Ухвала суду № 67768727, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35554/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ КРАЇНИУ

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В. , за участю сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Ярмишка А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000200 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 у квітні 2006 року призначено першим заступником Луганського міського голови, у квітні 2014 року, діючи умисно, як пособник, шляхом надання порад, а також усуненням перешкод сприяв захопленню будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.

ОСОБА_6, реалізовуючи свій умисел на вихід Луганської області зі складу України, виконуючи злочинний план ОСОБА_7 та перебуваючи у змові із ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, сприяв політичному та силовому блоку терористичної організації «Луганська народна республіка» для забезпечення їх протиправної діяльності; дискредитації діяльності органів державної влади України та формування думки серед населення про законність таких дій; організації та проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР».

Разом з тим, громадянин України ОСОБА_6, упродовж квітня-травня 2014 року, умисно вчинив дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, шляхом сприяння зусиллям іноземної організації та її представникам заподіяти шкоду державній безпеці України.

27 грудня 2014 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України.

Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що підозрюваним ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрито у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» картковий рахунок № НОМЕР_1.

У зв'язку з цим, інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_6 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 може бути використана як доказ підтвердження протиправності його дій.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000200 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу слідчого управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Ярмишку А.С., прокурору Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Пащенко К.А., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Савоніку І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття ОСОБА_11 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» карткового рахунку № НОМЕР_1, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам відкритим у) ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ( код ЄДПОУ 14305909), чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів по вказаному вище рахунку від 01.05.2011 з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату виконання ухвали, відкритих у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ( код ЄДПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Ярмишці А.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк