Ухвала суду № 67760170, 17.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/16-к

1-кс/310/1071/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Сушко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130003103 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2017 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Пономаренко А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130003103 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 14.06.2016 ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, з індивідуального сейфу № 12 Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк», таємно викрали грошові кошти та золоті вироби, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7

За вказаним фактом 13 липня 2015 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості за №12016080130003103.

В ході досудового розслідування та вивчення документів встановлено, що 26.08.2015 року між ОСОБА_8 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір про одержання банківського продукту «Депозит». Згідно умов даного договору 26 серпня 2015 року ОСОБА_8 з рахунку НОМЕР_4 перерахував на депозитний рахунок № НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 216 000 гривень.

Крім цього, 11.02.2014 року між ОСОБА_8 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір № 0068/104 на використання індивідуального сейфа № 12, в який ОСОБА_8 поклав на зберігання 120 000 доларів США, 10 000 Євро, золоті вироби: годинник механічний «Перемога», браслет чоловічий, вагою 100 гр.; сережки у вигляді підкови, вагою 25 гр.; ланцюжок, вагою 120 гр.; ланцюжок плетіння бісмарк, вагою 150 гр.; хрестик прямокутної форми із зображенням розп'яття, вагою 70 гр.; кільця весільні, класичні в кількості 40 штук, вагою від 8 до 10 гр., загальною вагою 350 гр.; маленькі кулончики (у вигляді пташки, квітки), сережки (в вигляді ромба) загальною вагою 150 гр.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 помер. Згідно заповіту від 09.06.2000 року грошові кошти та інше майно ОСОБА_8 повинно було перейти у спадок його доньці ОСОБА_7 Відповідно до рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 23.03.2017 за ОСОБА_6 та ОСОБА_9 визнано право власності в порядку спадкування за заповітом.

08.12.2015 ОСОБА_8 потрібно було вести в реанімацію в Запоріжжя. ОСОБА_3 відмовився вести батька в лікарню, тому 09.12.2015 року ОСОБА_6 самостійно повезла чоловіка в лікарню. На час їх відсутності за будинком доглядала сестра ОСОБА_10.

14.12.2015 ОСОБА_10 розповіла, що 10.12.2015 вранці до додому прийшов ОСОБА_3 та забрав з дому речі ОСОБА_8 (банківські та інші документи, рушницю).

В кінці грудня 2015 року ОСОБА_6 зустріла ОСОБА_3, який розповів, що він забрав банківські картки ОСОБА_8 і його дружина ОСОБА_4 допомогла зняти з них грошові кошти.

На початку січня 2016 року ОСОБА_6 дізналася від ОСОБА_3, що він хоче забрати цінності і гроші з банківського індивідуального сейфу ОСОБА_8 Проте вона не придала цьому значення так як потрапити до індивідуального сейфу крім законного володільця ніхто не міг. На початку червня 2016 року вона дізналась, що ОСОБА_3 все-таки незаконно забрав з сейфу всі цінності.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів всіма грошовими коштами з банківського рахунку, коштами і цінностями з сейфу, які належали ОСОБА_8 та перейшли у спадок дружині ОСОБА_6 та доньці ОСОБА_7

Відповідно до листа департаменту роздрібних операцій ПАТ «Промінвестбанк» відомо, що станом на ІНФОРМАЦІЯ_3 рік на розрахункових рахунках, відкритих для обслуговування ОСОБА_8 перебували грошові кошти в сумі 216 000 гривень.

Згідно договору № 0068/104 на користування індивідуальним сейфом, із змінами та доповненнями, ОСОБА_11 орендував у ПАТ «Промінвестбанк» індивідуальний сейф №12.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що дійсно 15.07.2016 у ОСОБА_3 вилучена рушниця ІЖ-43 к.12 НОМЕР_5, належна ОСОБА_8, що підтверджує факт перебування ОСОБА_3 на час відсутності ОСОБА_6 в будинку та викрадення речей належних ОСОБА_8

Також в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи ПАТ «Промінвестбанк» та встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_3, після його смерті було перераховано всі грошові кошті на банківський рахунок ОСОБА_4, які в подальшому останньою були зняті з рахунку.

В ході проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 було виявлено банківські карти, документи та ключі від індивідуального сейфу ОСОБА_8

Крім цього було встановлено, що 10.06.2016 року банківські працівники ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потрапили до приміщення з індивідуальними сейфами та за допомогою ключа, які були виявлені у квартирі ОСОБА_3, відкрили індивідуальний сейфу №12, звідки викрали цінності, належні ОСОБА_6 та ОСОБА_9

В ході отриманої оперативної інформації стало відомо, що у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можуть бути відкриті особисті рахунки та індивідуальні сейфи , де останні можуть зберігати викрадене майно.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, причетності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути доказами під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про наявність депозитних та інших банківських рахунків та індивідуальних сейфів, відкритих для обслуговування ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016080130003103 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю ознайомитися з ними.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Сушко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130003103 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909):

- про наявність депозитних та інших поточних рахунків та індивідуальних сейфів, відкритих для обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_6, ід.код НОМЕР_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (паспорт серії НОМЕР_7, ід.код НОМЕР_2),

- у разі наявності у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 депозитних та інших банківських рахунків, вказати їх реквізити та суму залишку грошових коштів по кожному рахунку;

- у разі наявності у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 індивідуальних сейфів, вказати їх реквізити та надати до них доступ, з метою встановлення їх вмісту.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева