Ухвала суду № 67750098, 30.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37304/17-к

У Х В А Л А

30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лало В.В., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001898 від 13.06.2017 за фактом вчинення колишніми посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, які діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов'язаними з банком особами, в період надання траншів від Національного банку України рефінансування надавали кредитні кошти ТОВ «ПриватОфіс» та ТОВ «Ключове рішення» на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000001898 від 13.06.2017, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, із можливістю вилучення оригіналів документів, в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- Кредитні справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ПриватОфіс» ЄДРПОУ (33546549), що діють станом на 30.06.2017 (в тому числі рішення кредитних комітетів, протоколи їх засідань);

- Кредитні справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Тайлон» ЄДРПОУ (33564306), НВ ТОВ «Океанмаш» ЄДРПОУ (30852560), ТОВ «Канделла» ЄДРПОУ (33906849), ТОВ «Елара» ЄДРПОУ (33669725), ТОВ «ОПФ» ЄДРПОУ (32930996), ТОВ «Комунальне обслуговування домів» ЄДРПОУ (33808540), ТОВ «Зернопоставка-М» ЄДРПОУ (33116674), ТОВ «Фрилайн» (32952674), ТОВ «Ел ті груп» ЄДРПОУ (36572550), ТОВ «Агенція новий світ» ЄДРПОУ (37619793);

- Кредитні справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Ключове рішення» ЄДРПОУ (34410967);

- Інформацію з операційних систем ПАТ КБ «ПриватБанку», в якій відображено попередньою датою відомості про відстрочення погашення кредитних зобов'язань на 10-30 років з ТОВ «ПриватОфіс» ЄДРПОУ (33546549), з зазначенням конкретних осіб (працівників банку які здійснювали такі зміни);

- Рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ПриватОфіс» ЄДРПОУ (33546549), ТОВ «Тайлон» ЄДРПОУ (33564306), НВ ТОВ «Океанмаш» ЄДРПОУ (30852560), ТОВ «Канделла» ЄДРПОУ (33906849), ТОВ «Елара» ЄДРПОУ (33669725), ТОВ «ОПФ» ЄДРПОУ (32930996), ТОВ «Комунальне обслуговування домів» ЄДРПОУ (33808540), ТОВ «Зернопоставка-М» ЄДРПОУ (33116674), ТОВ «Фрилайн» (32952674), ТОВ «Ел ті груп» ЄДРПОУ (36572550), ТОВ «Агенція новий світ» ЄДРПОУ (37619793) за останні 3 роки;

- Рух коштів за увесь період діяльності за розрахунковими рахунками: ТОВ «ПриватОфіс» ЄДРПОУ (33546549) (основний рахунок 26003050003143) , (рахунок 20637050001692), (рахунок 20684050004578), (рахунок 35789050123513), (рахунок 26005050004429), (рахунок 26005050004656); ТОВ «Бюро кредитних історій» ЄДРПОУ (33546549) (рахунок 26003050003273), (рахунок 20635050002411, рахунок 20685050002654), (рахунок 3578050021420), (рахунок 2063050000783), (рахунок 20684050002558), (рахунок 35726050020605) ТОВ «Тайлон» ЄДРПОУ (33564306) (рахунок 26003050001457), НВ ТОВ «Океанмаш» ЄДРПОУ (30852560) (рахунок 26006132918001), ТОВ «Канделла» ЄДРПОУ (33906849) (рахунок 26000050003168), ТОВ «Елара» ЄДРПОУ (33669725) (рахунок 26008050001645), ТОВ «ОПФ» ЄДРПОУ (32930996) (рахунок 26009050000861), ТОВ «Комунальне обслуговування домів» ЄДРПОУ (33808540) (рахунок 26002050001759), ТОВ «Зернопоставка-М» ЄДРПОУ (33116674) (рахунок 26008050001021), ТОВ «Фрилайн» (32952674) (рахунок 26001050000847), ТОВ «Ел ті груп» ЄДРПОУ (36572550) (рахунок 26001050001705), ТОВ «Агенція новий світ» ЄДРПОУ (37619793) (рахунок 26001060356655), ТОВ «Істейт сервіс» ЄДРПОУ (35807397) (рахунок 26007060096340), ( рахунок 20631050000956), (рахунок 20680050008103), (рахунок 35783050034898), ТОВ «Інгосстрах» ЄДРПОУ (33248430) (рахунок 26507050000686), (рахунок 26500050000069), ТОВ «Істейтальянс» ЄДРПОУ (35863818), (рахунок 26000060193057), (рахунок 20630050000537), (рахунок 20683050009949), (рахунок 35723050031512), ТОВ «Спектрум - енерго» ЄДРПОУ (33563983) (рахунок 26002050002145), (рахунок 20633050001890), (рахунок 20681050007879), (рахунок 35781050032751)

- Рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритому в ГУ НБУ ( рахунок 3200917060401), ( рахунок 32009100400).

- Кредитні справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Сієста - шоп» ЄДРПОУ (39548913), ТОВ «Гастел Груп» ЄДРПОУ (39756446);

- Інформацію про зарплатні проекти ТОВ «Сієста - шоп» ЄДРПОУ (39548913) та ТОВ «Гастел Груп» ЄДРПОУ (39756446), щодо видачі розрахункових карт найманим працівникам вказаних підприємств;

- Матеріали справ, щодо розрахункового касового обслуговування ТОВ «Сієста - шоп» ЄДРПОУ (39548913), ТОВ «Гастел Груп» ЄДРПОУ (39756446) ТОВ «Сигматрейдер» ЄДРПОУ (34316176), ТОВ «Старма» ЄДРПОУ (38299647), ТОВ «Ел ті-трейд» ЄДРПОУ (36962639), ТОВ «Мікуран» ЄДРПОУ (37070382), ТОВ «Лансел» ЄДРПОУ (36575043), ТОВ «Каларі» ЄДРПОУ (37006893), ТОВ «Берсоль» ЄДРПОУ (37006914), ТОВ «Юнівега Плюс» ЄДРПОУ (37807467), ТОВ «Стимекс» ЄДРПОУ (34914934) та рух коштів по рахунках відкритих вищевказаними товариствами у ПАТ КБ «ПриватБанк» за останні три роки;

- Матеріали (акти приймання-передачі) щодо створення та отримання керівниками: ТОВ «Сієста-шоп» (ОСОБА_3, іпн-НОМЕР_1), ТОВ «Гастел Груп» (ОСОБА_4, іпн-НОМЕР_2) та керівниками ТОВ «Сигматрейдер» ЄДРПОУ (34316176), ТОВ «Старма» ЄДРПОУ (38299647), ТОВ «Ел ті-трейд» ЄДРПОУ (36962639), ТОВ «Мікуран» ЄДРПОУ (37070382), ТОВ «Лансел» ЄДРПОУ (36575043), ТОВ «Каларі» ЄДРПОУ (37006893), ТОВ «Берсоль» ЄДРПОУ (37006914), ТОВ «Юнівега Плюс» ЄДРПОУ (37807467), ТОВ «Стимекс» ЄДРПОУ (34914934) - сертифікатів електронного цифрового підпису та інформацію про їх використання, а саме час, місце, IP-адреса користувача та інші наявні дані упродовж їх дії, окремо по кожному користувачу;

- Кредитні справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» і ТОВ «Сигматрейдер» ЄДРПОУ (34316176), ТОВ «Старма» ЄДРПОУ (38299647), ТОВ «Ел ті-трейд» ЄДРПОУ (36962639), ТОВ «Мікуран» ЄДРПОУ (37070382), ТОВ «Лансел» ЄДРПОУ (36575043), ТОВ «Каларі» ЄДРПОУ (37006893), ТОВ «Берсоль» ЄДРПОУ (37006914), ТОВ «Юнівега Плюс» ЄДРПОУ (37807467), ТОВ «Стимекс» ЄДРПОУ (34914934);

- Особові справи (накази, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, автобіографії, характеристики, документи, що підтверджують отримання ЕЦП, акти приймання-передачі та інші) наступних співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32;

- Інформацію про співробітника ПАТ КБ «ПриватБанк» за логіном в реєстрації системі банку «НОМЕР_3»;

- Інформацію про взаємовідносини ПАТ КБ «ПриватБанк» з ТОВ «ПБ Консальтінг» ЄДРПОУ(30011624) (угоди про співпрацю, стан заборгованості, розрахункове касове обслуговування, листування та інше), рух коштів по рахунках ТОВ «ПБ Консальтінг» за останні 3 роки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37304/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лало В.В.

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий