Ухвала суду № 67743844, 07.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9883/17

н/п 1-кс/640/5270/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220430000019 від 22.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_3, адреса: місто Харків, майдан Конституції, буд.1, підїзд 8, а саме до: договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірною будівлею та земельної ділянки, розміром 0,1213 га, кадастровий номер якої 6325157313:00:001:0017, розташованих за адресою: селище Слобідське (колишнє Фрунзе) Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1, посвідчений за реєстровими № 3284 від 14.10.2011, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу для оформлення вказаної угоди, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні та реєстрації вказаної угоди.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Київського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42015220430000019 від 22.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. ст.365-2 КК України, за фактом неправомірних дій арбітражного керуючого ОСОБА_4, який перевищуючі службові повноваження, під час провадження у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_5 з порушенням процедури здійснив продаж житлового будинку та земельної ділянки за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Фрунзе, вул.Мирна, б.1, чим завдав матеріальну шкоду кредитору ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

В ході досудового розслідування встановлено, що за заявою ФОП ОСОБА_5 про визнання банкрутом ФОП ОСОБА_5 02.02.2011 Господарським судом Харківської області порушено провадження у справі про банкрутство № 5023/702/11. Постановою суду від 02.03.2011 ФОП ОСОБА_5 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 У звязку із постійними скаргами кредиторів на дії ліквідатора ОСОБА_4, не надання ним суду доказів здійснення ліквідаційної процедури банкрута, ухвалою суду від 01.07.2014 усунено ліквідатора ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_4 та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6

На дату відкриття ліквідаційної процедури на праві власності ОСОБА_5, в тому числі, належали: 1) житловий будинок з надвірною будівлею, розташований за адресою: селище Фрунзе Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1 та земельна ділянка, розміром 0,1213 га, кадастровий номер якої 6325157313:00:001:0017, розташованої за адресою: селище Фрунзе Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1; вказане майно було передано в іпотеку відповідно до Договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступник ТОВ «ОТП Факторинг Україна») 23.09.2008; 2) автомобіль Honda Accord, легковий седан-В, 2006 р.в., vin JHMCL76806C216038, д.н.з. НОМЕР_1, який був переданий у заставу відповідно до Договору застави, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступник ТОВ «ОТП Факторинг Україна») 24.11.2006. У межах ліквідаційної процедури банкрута ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заявлено грошові вимоги на загальну суму 8060796,46 грн., які розглянуті та визнані попереднім ліквідатором ОСОБА_4 у повному обсязі 20.06.2011.

06.10.2011 ліквідатором ОСОБА_4 на підставі угоди від 05.09.2011 з Товарною Біржею «Правопорядок» організовано проведення аукціонів з реалізації майна банкрута (житловий будинок з надвірною будівлею та земельна ділянка, розміром 0,1213 га, кадастровий номер якої 6325157313:00:001:0017, розташовані за адресою: селище Фрунзе Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1). Відповідно до протоколу проведення аукціону № 3 від 06.10.2011 вартість реалізованого майна склала 400000 грн., переможцем аукціону визнано ОСОБА_7 На підставі протоколу проведення аукціону ліквідатором ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 08.10.2011 за реєстровим № 1429. Однак до теперішнього часу не встановлено фактів 1)проведення оцінки житлового будинку, якою була встановлена початкова вартість, 2)розміщення в засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону, про продаж майна, 3)сплати реєстраційних та гарантійних внесків учасників аукціону, 4)внесення коштів на рахунок кредитора чи депозитний рахунок нотаріуса. Таким чином, ліквідатором ОСОБА_4 було свідомо здійснено заходи, які не були направлені на проведення розрахунку з заставним кредитором за реалізований обєкт нерухомості відповідно до договору купівлі-продажу. В рахунок чого ОСОБА_4 завдав збитки кредитору.

Вищезазначені дії ОСОБА_4, який здійснював професійну діяльність арбітражного керуючого, свідчать про умисне та свідоме невиконання вимог Закону про банкрутство, зловживання своїми повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредитора ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно після переможця аукціону ОСОБА_7 належні банкруту ОСОБА_5Є житловий будинок з надвірною будівлею та земельна ділянка, розташовані за адресою: селище Фрунзе Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1, декілька разів змінювали власника: з 17.10.2011 на ОСОБА_9 у відповідності до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 14.10.2011 за р. № 3284; з 25.12.2013 на ОСОБА_10, у відповідності до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 25.12.2013 за р. № 1476; з 29.12.2014 на ОСОБА_12 у відповідності до договору міни, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 29.12.2014 за р. № 1161; з 30.12.2015 ? частка на ОСОБА_14 у відповідності до договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_15 30.12.2015 за р. № 1866.

Слідчий вважає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та зясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в цілях швидкого, повного та неупередженого розслідування , виникла необхідність в дослідженні Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 14.10.2011 за р. № 3284, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу для оформлення вказаної угоди, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні та реєстрації вказаної угоди.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи знаходяться у приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_3, адреса: місто Харків, майдан Конституції, буд.1, підїзд 8, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і отримати їх у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

ПН ОСОБА_3, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявилась, про причини неявки суд не повідомила.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПН ОСОБА_3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015220430000019 від 22.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_3 (адреса: місто Харків, майдан Конституції, буд.1, підїзд 8), надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до: договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірною будівлею та земельної ділянки, розміром 0,1213 га, кадастровий номер якої 6325157313:00:001:0017, розташованих за адресою: селище Слобідське (колишнє Фрунзе) Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1, посвідчений за реєстровими № 3284 від 14.10.2011, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу для оформлення вказаної угоди, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні та реєстрації вказаної угоди.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківської області ОСОБА_3 (адреса: місто Харків, майдан Конституції, буд.1, підїзд 8), а саме до: договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірною будівлею та земельної ділянки, розміром 0,1213 га, кадастровий номер якої 6325157313:00:001:0017, розташованих за адресою: селище Слобідське (колишнє Фрунзе) Харківського району Харківської області, вулиця Мирна, будинок 1, посвідчений за реєстровими № 3284 від 14.10.2011, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу для оформлення вказаної угоди, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні та реєстрації вказаної угоди, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2017 року.

Розяснити ПН ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.