Ухвала суду № 67743079, 11.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7485/17

н/п 1-кс/640/4925/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Василенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ольги Валеріївни у кримінальному провадженні №32017220000000005 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 червня 2017р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко О.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) за рахунком № 2600501626949 (Євро, долар США, українська гривня) за період з 01.01.2015 по 08.06.2017 з можливістю вилучення документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);копій усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); платіжних доручень ТОВ «Полтрейд» (код 39815363), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) по рахунку № 2600501626949 за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код 09807862), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000005 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, разом зі службовими особами ТОВ «Агропродукт СП» (код 38385070), ТОВ «Полтрейд» (код 39815363), ТОВ «Агроінвест Холдінг» (код 39365736), ПП «ТП «Мегатранс» (код 37180335), ПП «Янтарь-21» (код 31940296), ТОВ «Купянск Агро» (код 40306857), ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 40767090), шляхом приховування доходу отриманого від купівлі-продажу зернових культур в готівковій формі на загальну суму понад 22 млн. грн. в період 2015-2016 років умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, податку на додану вартість та податку на прибуток понад 3,5 млн. грн., що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ "КРЕДОБАНК" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000005 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, разом зі службовими особами ТОВ «Агропродукт СП» (код 38385070), ТОВ «Полтрейд» (код 39815363), ТОВ «Агроінвест Холдінг» (код 39365736), ПП «ТП «Мегатранс» (код 37180335), ПП «Янтарь-21» (код 31940296), ТОВ «Купянск Агро» (код 40306857), ТОВ «Сангрейн інвест» (код 34000176), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 40767090), шляхом приховування доходу отриманого від купівлі-продажу зернових культур в готівковій формі на загальну суму понад 22 млн. грн. в період 2015-2016 років умисно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб, податку на додану вартість та податку на прибуток понад 3,5 млн. грн., що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ольги Валеріївни у кримінальному провадженні №32017220000000005 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код 09807862), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ользі Валеріївні право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) за рахунком № 2600501626949 (Євро, долар США, українська гривня) за період з 01.01.2015 по 08.06.2017: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);копій усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); платіжних доручень ТОВ «Полтрейд» (код 39815363), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) за рахунком № 2600501626949, дату здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити слідчому ФР ГУ ДФС у Харківській області Василенко Ользі Валеріївні ознайомитись, зробити копії документів: відносно клієнта ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) за рахунком № 2600501626949 (Євро, долар США, українська гривня) за період з 01.01.2015 по 08.06.2017: документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);копій усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Полтрейд» (код 39815363); платіжних доручень ТОВ «Полтрейд» (код 39815363), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полтрейд» (код 39815363) за рахунком № 2600501626949, дату здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, код 09807862), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ "КРЕДОБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко