Ухвала суду № 67742054, 03.07.2017, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.07.2017
Номер справи
757/26126/17-к
Номер документу
67742054
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3029/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Писанець В.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Сибірякова О.О.,

власника майна ОСОБА_1,

представника власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва СибіряковаО.О. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Євтушенка М.С., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про накладення у кримінальному провадження № 22016101110000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ч. 2 ст. 205 КК України, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу прокуратури міста Києва Сибіряков О.О. подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Зокрема, апелянт вважає, що органом досудового розслідування клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено відповідно до вимог ст. 171 КПК України, а висновки слідчого судді під час прийняття рішення про відмову в задоволенні клопотання не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

14 червня 2017 року до Апеляційного суду міста Києва надійшло доповнення до апеляційної скарги прокурора відділу прокуратури міста Києва Сибірякова О.О. Зокрема, прокурор стверджує, що саме наявність такої кількості печаток може свідчити про те, що вказані підприємства можуть мати ознаки фіктивності, а грошові кошти можуть бути отримані внаслідок прикриття незаконної діяльності

Заслухавши доповідь судді, поясненняпрокурора Сибірякова О.О., який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна ОСОБА_2 та власника майна ОСОБА_1, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора Сибірякова О.О. не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що громадянами України ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2), ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4) здійснюється протиправна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків, створенням фіктивних підстав для формування податкового кредиту та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов'язаної із купівлею-продажем карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 та інші).

Згідно отриманих даних, вищевказані особи із використанням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме TOB «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), TOB «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395), здійснюють закупівлю карток на паливно-мастильні матеріали у компаній-виробників, зокрема, ПП «ОККО-Бізнес контракт» (код ЄДРПОУ 33614922) та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859) із відповідними знижками для подальшого продажу суб'єктам господарювання на території України.

З метою уникнення сплати ПДВ до державного бюджету та податку на прибуток вищевказані особи здійснюють реалізацію карток фізичним особам за готівку, не звітуючись при цьому до фіскальних органів України.

За наявними даними готівка, що накопичується внаслідок здійснення зазначених оборудок, використовується для протиправного обготівкування грошових коштів суб'єктам господарювання (юридичним особам), діяльність яких містить ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Світ Карток» (код ЄДРПОУ 40411539), ТОВ «Об'єднана Софія» (код ЄДРПОУ 40413728), ТОВ «Рочестер» (код ЄДРПОУ 40083433), ТОВ «Євро стандарт буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40956893), ТОВ «Редмі» (код ЄДРПОУ 40915925), ТОВ «Алфес» (код ЄДРПОУ 40911192), ТОВ «Кінг-Ойл» (код ЄДРПОУ 40978126), ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853), ТОВ «Платерс Ком» (код ЄДРПОУ 40109959), ТОВ «Оптітрейд-центр» (код ЄДРПОУ 39870368), ТОВ «Є-Пауер» (код ЄДРПОУ 39730894), TOB «Комплектбілдінг» (код ЄДРПОУ 39716707), ПП «Флоппі» (код ЄДРПОУ 40845921) у спосіб укладання нікчемних договорів з купівлі-продажу карток з ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи».

Встановлено, що фактично службовими особами ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» здійснюється продаж карток вищевказаним суб'єктам господарювання лише документально.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ГУ ДФС України у місті Києві, внаслідок вказаних незаконних оборудок у період з 01 січня 2016 року по теперішній час державним інтересам України завдано матеріальної шкоди (збитків) понад 4 млн. грн.

Накопичення готівки (близько 2 млн. грн. на добу) та видача її замовникам протиправних послуг, за вирахуванням 7 % від загальної суми, вищевказаними особами здійснюється за адресою: місто Київ, вул. Попудренка, буд. 52, у офісних приміщеннях ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395).

11 травня 2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: - печатка ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатка ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатка ЄПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1); - печатка ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатка TOB «MC ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатка ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатка ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатка ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатка «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400 000 (чотириста тисяч гривень).

Цього ж дня печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229), печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796), печатку СПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1), печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252), печатку TOB «MC ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593), печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591), печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296), печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282), печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728), печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE» та грошові кошти у національній валюті загальною сумою 200000 (двісті тисячу гривень) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

12 травня 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Євтушенко М.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майео, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

24 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було відмовлено в задоволенні цього клопотання слідчого.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого, внесеного в межах кримінального провадження № 22017101110000019, про накладення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000019 від 13 липня 2015 року, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Євтушенка М.С., власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_1 та його представника ОСОБА_2, прийшов до правильного висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, оскільки слідчим не доведено, що вищезазначене тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також не доведено наявності ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, не обґрунтовано правових підстав для арешту майна і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зокрема, в клопотанні слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Євтушенка М.С., в порушення ст. 171 КПК України, взагалі не міститься законної мети та посилання на правову підставу для арешту майна.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даного питання врахував, що слідчий у клопотанні не довів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та не привів доказів, які вказують на вчинення саме ОСОБА_1 злочину, а тому вмотивовано відмовив у задоволенні зазначеного клопотання.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва Сибірякова О.О. - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2017 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Євтушенка М.С., погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про накладення у кримінальному провадження № 22016101110000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ч. 2 ст. 205 КК України, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД «ОСОБА_9» (ідентифікаційний код НОМЕР_1); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва Сибірякова О.О. - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак

Попередній документ : 67742050
Наступний документ : 67742162