Ухвала суду № 67737073, 03.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10886/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6457/17

03 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Плюкала М.П.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000908 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000908, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, мають порушення вимог чинного законодавства під час проведення процедури державних закупівель Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, а також виконання робіт ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (ЄДРПОУ № 24427542), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 407.

23.11.2016 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли звернення голови правління громадської організації Верховенство права ОСОБА_3 у відношенні посадових осіб департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ Бустер (ЄДРПОУ 36365487).

Під час проведення досудового слідства до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради та посадовими особами комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, під час перерахування та використання наприкінці 2016 року бюджетних коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів. Так, в період з 09.12.2016 по 29.12.2016 перераховано 516 млн. 158 тис. 361 грн., а саме: КП "Коменергосервіс" ДМР (36639101) - 240 млн. 301 тис. 689 грн., КП "Дніпроводоканал" ДМР (3341305) - 102 млн. 725 тис. 855 грн., КП "Теплоенерго" ДМР (32688148) - 57 млн. 987 тис. грн., КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" ДМР (3341641) - 64 млн. 568 тис. 936 грн., КП "Дніпропетровські міські теплові мережі" ДМР (32082770) - 20 млн. грн.., КП "Міськзеленбуд" ДМР (33338361) - 15 млн. 893 тис. 408 грн., КП "Міськсвітло" ДМР (3341598) - 5 млн. 681 тис. 472 грн., КП "Комунжилсервіс" ДМР (38836677) - 5 млн. грн., КП "Міська інфраструктура" (39754779) - 4 млн. грн.

Таким чином, у володінні комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 22, знаходяться оригінали документів, які стали підставою для перерахування їм коштів у сумі 57 млн. 987 тис. грн., з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів та підтверджують перерахування вказаних коштів, а також їх подальше використання, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємств, а також судово-економічних експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в КП "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради, може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Плюкалу М.П., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 22, а саме:

1) які стали підставою для визначення необхідності перерахування коштів комунальному підприємству «Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: листи звернення з обґрунтуванням фінансової допомоги та внесків у статутний фонд;

2) які підтверджують перерахування коштів комунальному підприємству "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: накладні, податкові накладні, платіжні доручення;

3) які підтверджують використання коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів комунальним підприємством "Теплоенерго" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) а саме:

- фінансові плани та плани використання бюджетних коштів;

- звіти при виконанні фінансових планів;

- платіжні звіти при виконанні фінансових планів разом із пояснювальними записками - щоквартально;

- договори на виконання робіт, надання послуг, придбання товарів;

- акти виконаних робіт;

- накладні;

- податкові накладні;

- платіжні доручення;

- рахунки;

- рахунки-фактури;

- сертифікати походження та якості;

та іншими документами, які свідчать про використання отриманих коштів з 01.12.2016 по цей час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко