Ухвала суду № 67727460, 13.07.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/3312/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., за участю: слідчого Ковачук М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2017 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження №42017071030000019 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 17.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердити факт створення ФОП ОСОБА_2 вищевказаних підприємців для подальшого укладання від імені останніх, договорів про купівлю камяного вугілля зі службовими особами УО Тячівської РДА, а також фактичного розпорядження отриманих коштів, без відома підприємців, від імені яких укладались договора про закупівлю камяного вугілля, - необхідно отримати доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м. Тячів, МФО 351005, юридичний адрес АТ «УкрСиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12 (код 09807750), а саме:

- документів (довіреності, заяв) в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємців:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Тячів, вул. Бажана, 11/2, (код НОМЕР_1) по рахунку №26004591723200;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. Тячівський район, с. Вільхівці-Лази, вул. Миру, 19, (код НОМЕР_2) по рахунку № 26004582023500;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк. Тячівський район, с. Вільхівці-Лази, вул. Миру, 19, (код НОМЕР_3) по рахунку №26001582478200;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Тячів, вул. Робітнича, 16, (код НОМЕР_4) по рахункам №26009584869701, №26000584869700;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, м. Тячів, вул. Робітнича, 16 (код НОМЕР_5 ) по рахункам №26002598164400, №26055000061866, № 26000598164402;

- ОСОБА_8, мешканець м. Тячів, вул. Рильського 10, (код НОМЕР_6) по рахункам №26006582728900, №26005582728901, з можливістю проведення вилучення оригіналів вказаних документів.

В той же час отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) банківських документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м. Тячів, МФО 351005, юридичний адрес АТ «УкрСиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12 (код 09807750), а саме:

- документів (довіреності, заяв) в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємців:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Тячів, вул. Бажана, 11/2, (код НОМЕР_1) по рахунку №26004591723200;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. Тячівський район, с. Вільхівці-Лази, вул. Миру, 19, (код НОМЕР_2) по рахунку № 26004582023500;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк. Тячівський район, с. Вільхівці-Лази, вул. Миру, 19, (код НОМЕР_3) по рахунку №26001582478200;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, м. Тячів, вул. Робітнича, 16, (код НОМЕР_4) по рахункам №26009584869701, №26000584869700;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, м. Тячів, вул. Робітнича, 16 (код НОМЕР_5 ) по рахункам №26002598164400, №26055000061866, № 26000598164402;

- ОСОБА_8, мешканець м. Тячів, вул. Рильського 10, (код НОМЕР_6) по рахункам №26006582728900, №26005582728901, з можливістю проведення вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_9