Ухвала суду № 67718606, 10.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2307/17

н/п 1-кс/640/5297/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5, укладеного між представником ВАТ "ОСОБА_3 банк ОСОБА_4" та ОСОБА_5, договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 р. за ст. 190 ч.4, 366 ч. 1 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України (в ред. від 05.04.2001).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи засновником та президентом ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, дата державної реєстрації 24.03.2003, юридична адреса м. Харків, пров. Мало-Панасівський, 4/7, що займалося будівництвом житлових на нежитлових будівель, являючись відповідно до статуту товариства службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймала на підприємстві посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період часу з 13.01.2006 по 14.07.2008 спричинив тяжкі наслідки окремому громадянину, які виразилися в заподіянні гр. ОСОБА_5 матеріальних збитків, які в двісті пятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян за наступних обставин.

Так, президент ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 8 загальних зборів учасників 01.07.2005, президент являвся виконавчим органом товариства, який мав право представляли інтереси товариства перед третіми особами, розпоряджатися майном та грошовими коштами товариства на суми, що перевищує пять млн. грн., укладати будь-які цивільно-правові, господарсько-правові договори, сума яких перевищує пять млн. грн., а відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 28 загальних зборів учасників 15.06.2006, він мав право вирішувати будь-які питання з поточної діяльності товариства, віднесені до компетенції директора, розпоряджатися усім майном та грошовими коштами товариства, 13.01.2006 від імені ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» уклав із гр. ОСОБА_5, як інвестором, договір про участь у будівництві, згідно якого інвестор повинен був передати забудовнику для будівництва обєкта нерухомості нежитлового приміщення № 3/2/Н загальною будівельною площею 492,7 кв.м. за адресою: м. Харків, вулиця Барабашова ріг вулиці Валентинівської (колишня Блюхера) на другому поверсі в блоці «А», грошові кошти на загальну суму 4229 829,50 грн., а забудовник після прийняття обєкта в експлуатацію був зобовязаний передати йому цей обєкт в натурі та зареєструвати за ним право власності на вищевказані нежитлові приміщення. Одержавши протягом часу з 04.01.2008 по 14.07.2008 від гр. ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» № 26009302000157, відкритий в ХФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_3», грошові кошти в загальній сумі 3173004 грн., та ввівши в експлуатацію згідно акту державної приймальної комісії від 28.12.2007 багатоповерховий житловий будинок з торгівельно-побутовими приміщеннями по вул. Барабашова, 38-А в м. Харкові, серед яких також є обєкт нерухомості, що повинен був належати інвестору ОСОБА_5, президент ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, свої обовязки перед ним не виконав, вищезазначені нежитлові приміщення йому не передав, а належними ОСОБА_5 грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальні збитки на загальну суму 3173004 грн.

Крім того, восени 2014 року ОСОБА_4 із корисних мотивів з метою особистого збагачення, вчинив шахрайство у великих розмірах. Так, у ОСОБА_4, який достовірно знав, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 08.06.2012 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», засновником та президентом якого він був до виходу зі складу учасників 05.08.2010, та діяльність якого продовжував контролювати, та розумів, що незабаром судом буде винесено постанову про визнання товариства банкрутом, восени 2014 року виник умисел на придбання права власності на чуже нерухоме майно. Так, ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права у звязку із укладеним ним, ще як президентом ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», з гр.ОСОБА_5, як інвестором, договором про участь у будівництві, на обєкт інвестування (приміщення), який на будівельному плані визначено під номером 3/2/Н і розміщено у блоці «А» на 2-му поверсі, загальною будівельною площею 492,7 кв.м., будівництво якого ведеться на земельній ділянці площею 0,5685 га, наданої на підставі рішення Харківської міської ради № 66/04 від 28.04.2004, розташованої за адресою: вул. Барабашова ( ріг вул. Валентинівської (колишня Блюхера) в м. Харкові, будівництво якого не завершено, який в майбутньому стане власністю гр.ОСОБА_5 до завершення будівництва, оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності на вищевказані приміщення, і які після завершення будівництва, оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності продовжує бути забезпеченням виконання зобовязань гр. ОСОБА_5 за кредитним договором строком до 29.12.2026, перебувають в іпотеці ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» згідно укладеного інвестором договору іпотеки №014/1932/74/96431/1 від 28.12.2007, маючи умисел на придбання права власності на вищевказаний обєкт нерухомості, знаючи що згідно акту державної приймальної комісії від 28.12.2007 багатоповерховий житловий будинок з торгівельно-побутовими приміщеннями по вул. Барабашова, 38-А в м. Харкові введено в експлуатацію, умисно змінивши обєкт заставленого майно (площа 518,5 кв.м., присвоєний № 1-10 на 2-му поверсі по вул. Барабшова, 36-А, в літ.»Б-2» у м.Харкові), восени 2014 року, не маючи ніякого юридичного відношення до ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», підробив договір № 3/2/1Н про участь у будівництві від 06.01.2006, додаткову угоду № 1 від 27.03.2008 до договору про участь у будівництві № 3/2/1Н від 06.01.2006, укладених начебто між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «Моноліт» будівельний альянс», довідку на імя ОСОБА_7 вих. №28/03 від 28.03.2008 щодо оплати за договором, список інвесторів нежитлової будівлі літ «Б-2» по вул. Барабашова, 36-А у м. Харкові, акт прийому-передачі від 28.03.2008, розписавшись від імені колишнього директора ОСОБА_8 та завіривши наявною в нього печаткою ТОВ «Моноліт» будівельний альянс». На підставі виготовлених ОСОБА_4 завідомо підроблених документів вищевказаний обєкт нерухомості, вартістю 3316462 грн. згідно судової оціночно-будівельної експертизи № 622/3218 від 31.03.2017, не зважаючи на діючу іпотеку, 18.11.2014 реєстраційної службою було зареєстровано на імя підконтрольної ОСОБА_4 його близької знайомої ОСОБА_7 Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» завдано матеріальну шкоду на суму 3316462 грн.

Слідчий вважає, що кредитний договір №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5, укладений між представником ВАТ "ОСОБА_3 банк ОСОБА_4" та ОСОБА_5, договір іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткові угоди до них, договори поруки та інші укладені договори, заява ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договір про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інші документи, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документи, підтверджуючі видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016221080000240 від 13.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9,надати старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5, укладеного між представником ВАТ "ОСОБА_3 банк ОСОБА_4" та ОСОБА_5, договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до: кредитного договору №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 про надання кредиту ОСОБА_5, укладеного між представником ВАТ "ОСОБА_3 банк ОСОБА_4" та ОСОБА_5, договору іпотеки №014/1932/74/96431 від 28.12.2007 та додаткових угод до них, договорів поруки та інших укладених договорів, заяви ОСОБА_5 на видачу кредиту, анкети, договору про участь у будівництві № 3/2/Н від 13.01.2006 та інших документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_5 кредиту, документів, підтверджуючих видачу (перерахування) кредитних коштів, а також інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку та по 19.06.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2017 року.

Розяснити ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.