Ухвала суду № 67714182, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35550/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павленка П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павленка П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павленка П.О., за погодженням прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001706 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації розміщеної у засобах масової інформації майно наявне у керівників місцевих прокуратур Київської області, а саме, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 не відповідає рівню їх офіційних доходів та могло бути отримано в якості неправомірної вигоди.

Так, слідством встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу квартир: від 26.05.2010 ВМТ № 194615, від 26.05.2010 ВМТ № 194617, від 11.06.2010 ВМТ № 194636 укладених колишніми та діючими працівниками органів прокуратури з ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат» (ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 33212226) ряд квартир за адресою: Київська область, м. Бровари, вулиця Черняховського, будинок 11 Г, перейшли у право власність останніх.

Досудовим слідством встановлено, що сплату коштів забудовнику за вищезазначеними квартирами здійснив благодійний фонд «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003).

Відповідно до банківських документів 17.11.2008 Благодійним фондом «Правозахисна фундація «Вільна громада» було перераховано з банківського рахунку № 26004676129803 Райффайзен банк Аваль (МФО 322904) на рахунок ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат» (ЄДРПУО 33212226) № 2600.3.3.8007.01 Акціонерний банк «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) кошти у сумі 450 тис. грн. Призначення платежу - для придбання житла згідно договору № 2-10/87/34 та № 2-10/86.

У зв'язку з чим, у слідства є підстави вважати, що до даного злочину можливо причетні керівники та засновники місцевого благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада».

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та інформації про причетність працівників благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003) до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № 26004676129803 благодійним фондом «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПОУ 33927003), а також про рух коштів на рахунку, тощо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001706 за ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павленка П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павленку Павлу Олександровичу дозвіл у кримінальному провадженні № 42017000000001706 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;

- анкети клієнта банку по рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку по 22.06.2017;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками банківської установи;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку, з дня відкриття рахунку по 22.06.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти її переведення та документів щодо купівлі-продажу з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по 22.06.2017;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку з дня відкриття рахунку по 22.06.2017;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку № 26004676129803, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку № 26004676129803 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26004676129803 та інших рахунках відкритих на ім'я Благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003) - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 22.06.2017.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк