Ухвала суду № 67714008, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34322/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - адвоката Войченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Войченка Сергія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Войченко С.В., який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В Повідомленні про підозру ОСОБА_2 від 27 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_3 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 28 квітня 2017 року зазначено, що службові особи та основні акціонери ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ "ТЕРРА БАНК" протягом 2012-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах. ОСОБА_3 будучи основним акціонером ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і опосередковано, через афільовані підприємства керуючи діяльністю ПАТ «ТЕРРА БАНК», начебто створив злочинну організацію та залучив до участі в ній ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом погодження та видачі підконтрольних йому юридичним особам багатомільйонних кредитних ліній, створивши видимість законності дій службових осіб банку вчинив розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, в повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 2-3 арк. вказано щодо залучення до злочинної організації на виконання злочинного наміру на початку 2012 року підконтрольних юридичних осіб ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34626902), ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «МЕТИЗНО-КАЛІБРОВОЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37265292), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37265203), ТОВ «СПЕЦКОКСОХІМ» (код ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «СОЛІД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «РЕСУРС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «ЕНЕРГОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 37254102), ТОВ «КОМБІ-ГРАНД» (код ЄДРПОУ 37332845), ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 37332562), ТОВ «ФОРТСТРОНГ» (код ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «СКАТ-ПКБ» (код ЄДРПОУ 34557959), а також про придбання менше 10% частки у статутному капіталі ПАТ «ТЕРРА БАНК». В повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 4 арк. вказано щодо залучення до вчинення низки кримінальних правопорушеньафільованих юридичних осіб, вказаних адвокатом у клопотанні.

В повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 зазначено про використання вищевказаних товариств для реалізації та досягнення мети злочинної організації, зокрема, для надання видимості законності дій злочинної організації та залучення осіб, які, зокрема були співробітниками даних товариств та брали участь в організації описаних вище дій, а саме підготовка та подача необхідних документів для отримання кредитів в ПАТ «ТЕРРА БАНК», визначення майна, яким мали забезпечуватися кредитні договори, укладення кредитних договорів та інших правочинів для забезпечення кредитних зобов'язань (договорів застави, іпотеки), зокрема, вищеперераховані договори укладалися за участі осіб, які працювали на підприємствах у період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Враховуючи інформацію що міститься у повідомленнях про підозру у захисника - адвоката Войченка Сергія Вікторовича, виникла необхідність у проведенні допиту осіб, які в період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року займали посади в підприємствах, вказаних стороною захисту у клопотанні, оскільки свідчення цих осіб нададуть можливість отримати інформацію щодо подій, які відбувалися у вказаний період та встановити істину у даному кримінальному провадженні, забезпечити реалізацію завдань кримінального провадження, спростувати або підтвердити відомості, що містяться в підозрі, встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, встановити або спростувати участь та роль у начебто злочинній організації ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, довести в подальшому невинуватість ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та припинити їх незаконне, з явними політичними мотивами кримінальне переслідування.

У зв'язку з чим, у захисника - адвоката Войченка С.В. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо всіх працівників (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в підприємствах, вказаних слідчим у клопотанні, у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, з можливістю виготовлення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

На запит від 24.05.2017 № 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005 захисника - адвоката Войченка С.В., в наданні персоніфікованої інформації Державною фіскальною службою України на вказаний адвокатський запит, відмовлено, оскільки зазначена інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Особа, у волоінні якої знаходяться речі і документи - ДФС України про час і місце судового розгляду клопотання повідомлялась належним чином, представника не делегувала, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні захисника - адвоката Войченка С.В., правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Войченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати захиснику - адвокату Войченку С.В. в кримінальному провадженні № 12015040220000368 тимчасовий доступ до копій документів та баз даних на яких міститься (зберігається):

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОМПЛІТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34626902) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 37217144) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37216376) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «МЕТИЗНО-КАЛІБРОВОЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37265292) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СПЕЦКОКСОХІМ» (код ЄДРПОУ 37332583) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СОЛІД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35793987) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37254118) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 37265219) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 37254102) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОМБІ-ГРАНД» (код ЄДРПОУ 37332845) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СПЛАВ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 37332562) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОРТСТРОНГ» (код ЄДРПОУ 37671282) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37265203) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СКАТ-ПКБ» (код ЄДРПОУ 34557959) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «БЕСТ-КУРС» (код ЄДРПОУ 35683060) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 37254390) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37671303) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КЛОМАР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34828903) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 32547845) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 37201690) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31992700) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 37265230) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЮНІОІЛ» (код ЄДРПОУ 36102947) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВІАЦІОННА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 31992501) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ОКТАН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35730728) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АЕРО-КЛУБ» (код ЄДРПОУ 37064269) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37332782) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» (код ЄДРПОУ 14274221) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК-РУДА» (код ЄДРПОУ 19354901) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік;

- інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрацію, посаду тощо), які отримували доходи в Державному підприємстві «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 14309787) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік - з можливістю виготовлення їх копій (фотокопій), які перебувають у володінні службових осіб Державної фіскальної служби України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий адвокату Войченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк