Ухвала суду № 67714001, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34319/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - адвоката Войченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Войченка Сергія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Войченко С.В., який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В Повідомленні про підозру ОСОБА_2 від 27 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_3 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 28 квітня 2017 року, Повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 28 квітня 2017 року зазначено, що службові особи та основні акціонери ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ "ТЕРРА БАНК" протягом 2012-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах. ОСОБА_3 будучи основним акціонером ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і опосередковано, через афільовані підприємства керуючи діяльністю ПАТ «ТЕРРА БАНК», начебто створив злочинну організацію та залучив до участі в ній ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом погодження та видачі підконтрольних йому юридичним особам багатомільйонних кредитних ліній, створивши видимість законності дій службових осіб банку вчинив розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, в повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 2-3 арк. вказано щодо залучення до злочинної організації ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД». В повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 4 арк. зазначено про використання ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» для реалізації та досягнення мети злочинної організації, зокрема, для надання видимості законності дій злочинною організацією прийнято рішення про забезпечення отриманих за кредитними договорами грошових коштів афільованими юридичними особами неліквідною заставою, якою нібито виступило майно ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД». В повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на 4 арк. зазначено, що під час активної фази реалізації мети злочинної організації було залучено визначених ОСОБА_3 осіб, які, зокрема були співробітниками ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» та брали участь в організації наступних дій, а саме: підготовка та подача необхідних документів для отримання кредитів в ПАТ «ТЕРРА БАНК», визначення майна, яким мали забезпечуватися кредитні договори, укладення кредитних договорів та інших правочинів для забезпечення кредитних зобов'язань. В повідомленнях про підозру аркушах 7-13 вказано про укладення кредитного договору № КЛ/13/15 від 28.02.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», а також про укладення в якості забезпечення кредитних зобов'язань договору застави товарів в обороті № З/13/15, внесення змін до кредитного договору в зв'язку з укладенням іпотечного договору І/13/15 та іпотечного договору І/13/15-1, окрім того, належним ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» майном, забезпечувалися отримані іншими позичальниками - афільованими юридичними особами, кредитні зобов'язання, шляхом укладення договорів застави, майновим поручителем за якими виступало ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» зокрема, вищеперераховані договори укладалися за участі співробітників ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», які обіймали посади у період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року та готували необхідні документи для їх укладення. В повідомленнях про підозру на аркушах 14-16 зазначено про укладення кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013, на аркушах 17-18 вказано про укладення кредитного договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013, аркушах 19-20 зазначено про укладення кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013.

Враховуючи інформацію що міститься у повідомленнях про підозру у захисника - адвоката Войченка Сергія Вікторовича, виникла необхідність у проведенні допиту осіб, які в період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року займали посади в ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», оскільки свідчення цих осіб нададуть можливість отримати інформацію щодо подій, які відбувалися у вказаний період та встановити істину у даному кримінальному провадженні, забезпечити реалізацію завдань кримінального провадження, спростувати або підтвердити відомості, що містяться в підозрі, встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, встановити або спростувати участь та роль у начебто злочинній організації ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, довести в подальшому невинуватість ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та припинити їх незаконне, з явними політичними мотивами кримінальне переслідування.

У зв'язку з чим, у захисника - адвоката Войченка С.В. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо всіх працівників (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, з можливістю виготовлення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

На запит від 24.05.2017 № 974 захисника - адвоката Войченка С.В., в наданні персоніфікованої інформації Державною фіскальною службою України на вказаний адвокатський запит, відмовлено, оскільки зазначена інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Особа, у волоінні якої знаходяться речі і документи - ДФС України про час і місце судового розгляду клопотання повідомлялась належним чином, представника не делегувала, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015040220000368, зареєстрованому в ЄРДР 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В повідомленнях про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 міститься інформація щодо використання ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» та його співробітників для реалізації та досягнення мети злочинної організації.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні захисника - адвоката Войченка С.В., правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів стороною захисту належним чином не обґрунтовано, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Войченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати захиснику - адвокату Войченку С.В. в кримінальному провадженні № 12015040220000368 тимчасовий доступ до копій документів та баз даних на яких міститься (зберігається), інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця реєстрації, посаду тощо), які отримували доходи в ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32520315) у період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, з можливістю виготовлення їх копій (фотокопій), які перебувають у володінні службових осіб Державної фіскальної служби України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий адвокату Войченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк