Ухвала суду № 67713142, 05.07.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5340/17

Провадження № 1-кс/711/1944/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

05 липня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., за участю слідчого Падалки Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1, внесене в кримінальному провадженні №12016250200000091від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним в кримінальному провадженні №12016250200000091від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що Службовими особами ТОВ «ВПЦ Шампань», разом та за попередньою змовою з службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужили її невідомим особам, що завдало значної шкоди ОСОБА_3.

03.03.2016 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250200000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі від Концерну «Техвоєнсервіс» Міністерства оборони України в особі директора ОСОБА_4 було передано Корпорації «УКРІНМАШ», для оформлення довідок-рахунків, згідно договорів комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008 транспортні засоби БАЗ-6944, шасі №69444130188 та БАЗ-6944, шасі №69446860188. Відповідно до актів демілітаризації від 39.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944ША за №694444130188 та БАЗ-6944 за №69446860188 та № двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано та передано від ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_3 Відповідно до довідок-рахунків №050874 та № 050875 від 21.09.2012, дану військову техніку ОСОБА_3 придбав за власні кошти.

30.04.2016 під час проведення тимчасового доступу до документів в Державній інспекції сільського господарства в Черкаській області, було виявлено та вилучено договір купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, яким було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_5, але відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_3 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_3 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у звязку із виробничою необхідністю ОСОБА_5 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) ОСОБА_3, який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ 6944, з метою подальшого продажу на користь третіх осіб.

22.10.2007 року було укладено біржовий договір купівлі-продаж між ОСОБА_6 та ТОВ «ВПЦ Шампань» в особі директора ОСОБА_5 на реалізацію військової техніки МТ-ЛБ, заводський номер 67609004-Б, 1976 року випуску, номер двигуна 679023. Дану біржову угоду погоджував директор Шполянської товарної біржі ОСОБА_7

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7, який пояснив, що біржову угоду реєстраційний номер №39/10-07 від 22.10.2007 він не підписував, хто міг поставити даний підпис у вказаному договорі йому невідомо. В ході проведення допиту ОСОБА_7, останній відмовився надати зразки підписів.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в Шполянській районній державній адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Лозуватська 60, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Шполянська товарна біржа» (код ЄДРПОУ 25727803), що знаходилося за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Леніна 36-А.

15.04.2014 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, про припинення діяльності ТОВ «Шполянська товарна біржа».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Шполянська товарна біржа» (код ЄДРПОУ 25727803), що знаходилося за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Леніна 36-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить дозвіл отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Лозуватська 60, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів реєстраційної справи ТОВ «Шполянська товарна біржа» (код ЄДРПОУ 25727803), що знаходилося за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Леніна 36-А, які перебувають у володінні Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Лозуватська 60, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких мається підпис ОСОБА_7

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Шполянська товарна біржа» (код ЄДРПОУ 25727803), що знаходилося за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Леніна 36-А, що перебувають у володінні Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Шпола, вул. Лозуватська 60, з можливістю з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких мається підпис ОСОБА_7

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко