Ухвала суду № 67712793, 03.07.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9922/17

УХВАЛА

03 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014240010005254 від 22.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.125, ч.5 ст.191 КК України.

14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ"Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ"МріяЦентр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ"Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, повязаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006га.

Також, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ"Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ"Дзеленецьке" ОСОБА_3 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ"Дзеленецьке" в загальній кількості 804га. Також, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ"Дзеленецьке" в загальній кількості 804га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" укладено договір про поставку, згідно якого ФГ"Дзеленецьке" зобовязалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ"Дзеленецьке", ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000грн. ТОВ"Мрія Центр" послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ"Мрія Центр" на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ"Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ"Дзеленецьке" площею 799га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ"Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ"Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ"Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ"Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за №20125-24/3/2-2016 та №8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

Крім того встановлено, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770 та ТОВ "Мрія Центр", ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006га.

Також 22.11.2013 між ФГ"Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Вказаними договорами передбачено, що розрахунки між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр", а також між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ"Торговий Дім "Агрі-Трейд" повинні здійснюватися шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних субєктів підприємницької діяльності у банківських установах, а саме:

Фермерське господарство "Дзеленецьке" (ФГ "Дзеленецьке"), ідентифікаційний код юридичної особи 37016770 (знаходиться за адресою: 31265, Хмельницька область, Волочиський район, село Дзеленці, вулиця Шкільна, будинок 2А) - №26007010007829 в ПАТ А-Банк МФО307770:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія центр" (ТОВ "Мрія Центр"), ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 (знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А) розрахунковий рахунок №26009000011537 в ПАТ "КРЕДІАГРІКОЛЬ" м.Київ МФО300614;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд"), ідентифікаційний код юридичної особи 36145734 (знаходиться за адресою: 48257, Тернопільська область, Гусятинський район, село Васильківці, вул. Незалежності, будинок 68А) розрахунковий рахунок №26002385527 в АТ"ОСОБА_4 ОСОБА_3" МФО380805 (300335).

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що у звязку із викладеним у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги те, що в ПАТ "А-Банк" (ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК") МФО307770, код ЄДРПОУ 14360080, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007010007829, відкритого Фермерським господарством "Дзеленецьке" (ФГ"Дзеленецьке"), ідентифікаційний код юридичної особи 37016770, а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (ПАТ "А-Банк") МФО307770, код ЄДРПОУ 14360080, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, та стосуються відкриття і обслуговування рахунку №26007010007829, відкритого Фермерським господарством "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770, а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (ПАТ "А-Банк") МФО307770, код ЄДРПОУ 14360080, центральний офіс якого знаходиться за адресою: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю органу досудового розслідування надати за місцем розташування відділення ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" (ПАТ "А-Банк") МФО307770, код ЄДРПОУ 14360080, за адресою: 33023, м.Рівне, вул.В'ячеслава Чорновола, буд.18.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 03.07. 2017 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська