Ухвала суду № 67707233, 18.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9372/17

УХВАЛА

18 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017240000000017, від 17.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017240000000017, внесеного до ЄРДР 17.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в квітні 2017 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_3 Україна», підробили офіційні документи ТОВ «Україна 2001», а саме: наказ №14/16-П від 14.12.2016 про призначення на посаду заступника виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_4, довіреність ТОВ «Україна 2001» на ім`я ОСОБА_4 від 15.12.2016 року, картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Україна 2001» від 09.04.2017 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Україна 2001» №1101/1 від 11.01.2017. 13.04.2017 вказані підроблені документи було використано у відділенні №17 АТ «БМ БАНК» м. Запоріжжя як підставу для незаконного відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Україна 2001» №26008001309613. 21.04.2017 представниками ТОВ «ОСОБА_3 Україна», на виконання умов договорів купівлі-продажу №1000025918 та №1000025919 від 18.04.2017, укладених між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «ОСОБА_3 Україна», на вищевказаний незаконно відкритий рахунок в АТ «БМ БАНК» №26008001309613 перераховано грошові кошти в сумі 43500000 гривень як платіж за придбане зерно кукурудзи в ТОВ «Україна 2001». В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом безпідставного проведення відповідних банківських операцій по перерахуванню коштів з вищевказаного рахунку на рахунки інших підприємств, заволоділи грошовими коштами в сумі 16076 039,32 гривень.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських документів ТОВ «Україна 2001» код ЄДРПОУ 35080933 (Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні (Леніна), 37 В), в яких міститься інформація повязана з продажем зерна кукурудзи для ТОВ «ОСОБА_3 Україна», код ЄДРПОУ 34863309 (Хмельницька область, м. Славута, вул. Острозька, 138), а саме: договорів купівлі-продажу №1000025918 та №1000025919 від 18.04.2017, договорів поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, квитанцій про оплату, фінансових, касових та інших документів, що стосуються укладення договорів між даними підприємствами, їх виконання, поставки зерна кукурудзи, відповідно до вказаних договорів, перерахування коштів, матеріалів листування між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «ОСОБА_3 Україна» з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, та інших документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а також документів з вільними експериментальними зразками підпису виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 та зразками відтиску печатки ТОВ «Україна 2001». Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «Україна 2001» код ЄДРПОУ 35080933 (Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні (Леніна), 37 В).

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також потребують експертного дослідження та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим не вказано, які саме документи з вільними експериментальними зразками підпису виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 необхідно вилучити.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому в ОВС ОСОБА_6, старшому слідчому Карнауху С.К., слідчому Стратійчук Л.В., слідчому Топільчуку А.А., слідчому Лаврієнку О.М., слідчому-криміналісту ОСОБА_7 та/або за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Україна 2001», код ЄДРПОУ 35080933 (Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні (Леніна), 37 В), а саме до документів в яких міститься інформація повязана з продажем зерна кукурудзи для ТОВ «ОСОБА_3 Україна»: договорів купівлі-продажу №1000025918 та №1000025919 від 18.04.2017, договорів поставки, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, квитанцій про оплату, фінансових, касових та інших документів, що стосуються укладення договорів між даними підприємствами, їх виконання, поставки зерна кукурудзи, відповідно до вказаних договорів, перерахування коштів, матеріалів листування між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «ОСОБА_3 Україна» з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, та інших документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а також зразками відтиску печатки ТОВ «Україна 2001».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: