Ухвала суду № 67702263, 10.07.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.07.2017

№ 320/2528/17-к

(1-кс/320/1726/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення

«10» липня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В.,

при секретарі Луценко П.В.,

за участю старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1,

прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000016,

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, а саме: до оригіналів документів ДП «Запорізький ЕТЦ» (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, тел/факс: (061) 213-21-95, info@ot.zp.ua), а саме: усі документи, на підставі яких 28.11.2016 ДП «Запорізький ЕТЦ» проведено державний технічний огляд транспортного засобу КП «Райсількомунгосп» МРР (код 31880284) екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ, зокрема заява від КП «Райсількомунгосп» МРР на проведення технологічного огляду ТТЗ, договір № 0466я16 від 24.11.2016 між ДП «Запорізький ЕТЦ» та КП «Райсількомунгосп» МРР, рахунку № 0466я2016 від 24.11.2016, акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 28.11.2016, з можливістю зробити копії наступних документів ДП «Запорізький ЕТЦ», а саме: копій поданих КП «Райсількомунгосп» МРР до ДП «Запорізький ЕТЦ» свідоцтва про державну реєстрацію; карти бухгалтерського обліку; платіжного доручення, а також журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу, який містить запис про проведення реєстрації державного технічного огляду екскаватора ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), що належить КП «Райсількомунгосп» МРР.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2017 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп» бюджетними коштами у сумі 343000 грн. при укладанні договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та перерахуванні грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер Т08378АР, ідентифікаційний номер 680963, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Тобто посадові особи ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп», шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та безпідставного перерахування грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами, діючи повторно, безпідставно заволоділи бюджетними коштами у сумі 343 000 грн.

В ході подальшого досудового слідства було встановлено, що участь в вищевказаних заходах з поставки транспортних засобів по фіктивним договорам з жовтня 2016 року та в подальший час приймали засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Міраторг» ОСОБА_4; директор КП «Райсількомунгосп» ОСОБА_5; посередник ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_3).

Крім того, встановлено, що 29.11.2016 ГУ Держпраці у Запорізькій області КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради (код 31880284) видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного транспортного засобу екскаватора ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР.

В документах ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо реєстрації транспортного засобу міститься уніфікована форма № ОС-6 КП «Райсількомунгосп» за вих. 01/17 від 13.06.2013 відповідно до якої трактор ЄО-2621 (екскаватор), ідентифікаційний номер 680963, вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013. Однак в ході слідства було встановлено, що за бухгалтерським документами підприємства вищевказаний ТЗ не обліковувався взагалі. Вказаний документ містить підписи відповідальної особи КП «Райсількомунгосп». Серед реєстраційних документів є заява від 28.11.2016 КП «Райсількомунгосп» начальнику ГУ Держпраці у Запорізькій області щодо постановки на облік вищевказаного ТЗ, підписана керівництвом КП «Райсількомунгосп», згідно якої оформлення реєстраційної дії доручено провести ОСОБА_7, а також квитанція про оплату ОСОБА_8 28.11.2016 технічного огляду вказаного ТЗ, з зазначенням призначення платежу: техогляд технологічного транспортного засобу рахунок № 0466-Я-2016 від 24.11.2016. Слідством встановлено, що ОСОБА_7 не є працівником КП «Райсількомунгосп».

В ході подальшого досудового слідства були отримані відомості, що вказаний екскаватор проходив технічний огляд в ДП "Запорізький ЕТЦ". При цьому в акті технічного огляду вказаного технологічного транспортного засобу від 28.11.2016, складеному технічним експертом з промислової безпеки ДП "Запорізький ЕТЦ" ОСОБА_9, було відображено, що при проведенні ТО встановлено, що ТЗ відповідає технічним вимогам за параметрами: тип, модель, ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів, номерний знак, технічний стан технологічного транспортного засобу та записам у документах. Згідно акту в ТО взяла участь від імені власника ТЗ директор КП «Райсількомунгосп» ОСОБА_5, за яку поставив підпис ОСОБА_7 В акті є посилання «D:Акти ТО/0466я16 КП Райсількомунгосп МРР пост..odt». На акті відсутня печатка КП «Райсількомунгосп».

У відповідь на запит слідчого щодо обставин технічного огляду вказаного екскаватору ДП «Запорізький ЕТЦ» повідомило, що до вказаного підприємства надійшла заява від КП «Райсількомунгосп» МРР на проведення технологічного огляду ТТЗ (екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний номер шасі 680963, номер двигуна 1Л4553). На підставі заяви був підготовлений договір № 0466я16 від 24.11.2016, який був підписаний виконавцем ДП «Запорізький ЕТЦ» та Замовником КП «Райсількомунгосп» МРР директором ОСОБА_5 (договір підписаний і затверджений мокрою печаткою). Після чого була проведена оплата рахунку № 0466я2016 від 24.11.2016 (квитанція № QS000141025901 від 28.11.2016). Після чого був проведений технічний огляд технічним експертом ОСОБА_9, екскаватора ЭО-2621 В, в присутності ОСОБА_7, на підставі чого був складений акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 28.11.2016. Екскаватор ЭО-2621 В обстежувався вперше і на обліку в ДП «Запорізький ЕТЦ», не був. Фотозображення екскаватора ЭО-2621 В під час технічного огляду не проводилось у звязку з тим що це не передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці. Згідно з Наказом № 9 від 27.01.2010 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» пункт 8, для реєстрації Замовником були подані до ДП «Запорізький ЕТЦ» копії таких документів: свідоцтво про державну реєстрацію; карта бухгалтерського обліку; платіжне доручення. Обстеження екскаватора ЭО-2621 В проводилося 28.11.2016, у присутності ОСОБА_7, на території промислового майданчика. Додано копію журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу (на якій містиці запис про проведення реєстрації державного технічного огляду екскаватора ЭО-2621 В, який належить КП «Райсількомунгосп» МРР.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ДП «Запорізький ЕТЦ», а саме: усі документи, на підставі яких 28.11.2016 ДП «Запорізький ЕТЦ» проведено державний технічний огляд транспортного засобу КП «Райсількомунгосп» МРР (код 31880284) екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ, зокрема заява від КП «Райсількомунгосп» МРР на проведення технологічного огляду ТТЗ, договір № 0466я16 від 24.11.2016 між ДП «Запорізький ЕТЦ» та КП «Райсількомунгосп» МРР, рахунку № 0466я2016 від 24.11.2016, акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 28.11.2016. З метою обєктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, що також потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобовязана надати суду оригінал документа.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у вищевказаних документах і речах можуть використовуватися як докази, без використання цих речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів обставин реєстрації, перереєстрації транспортного засобу, способу приховування злочину), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення через встановлення кола осіб, що здійснювали реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин злочину, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

Вказана інформація та документи перебувають в ДП «Запорізький ЕТЦ» (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, тел/факс: (061) 213-21-95, info@ot.zp.ua), оскільки є документами вказаної установи.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Суд розгляд клопотання провів без виклику представника ДП «Запорізький ЕТЦ», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, так як слідчим було доведено, що існують ризики знищення або переховування речового доказу в разі повідомлення про розгляд даного клопотання представника установи.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджені матеріали кримінального провадження додані до клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до усіх документів, на підставі яких 28.11.2016 ДП «Запорізький ЕТЦ» проведено державний технічний огляд транспортного засобу КП «Райсількомунгосп» МРР (код 31880284) екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ, зокрема заява від КП «Райсількомунгосп» МРР на проведення технологічного огляду ТТЗ, договір № 0466я16 від 24.11.2016 між ДП «Запорізький ЕТЦ» та КП «Райсількомунгосп» МРР, рахунку № 0466я2016 від 24.11.2016, акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 28.11.2016, з можливістю зробити копії, до наступних документів ДП «Запорізький ЕТЦ», а саме: копій поданих КП «Райсількомунгосп» МРР до ДП «Запорізький ЕТЦ» свідоцтва про державну реєстрацію; карти бухгалтерського обліку; платіжного доручення, а також журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу, який містить запис про проведення реєстрації державного технічного огляду екскаватора ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), що належить КП «Райсількомунгосп» МРР, свідчить про те, що вказані документи є речовими доказами та мають значення для встановлення істини по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення - задовольнити.

1)Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, а також за його дорученням працівникам поліції УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ, слідчим Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів ДП «Запорізький ЕТЦ» (адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, тел/факс: (061) 213-21-95, info@ot.zp.ua), а саме: усі документи, на підставі яких 28.11.2016 ДП «Запорізький ЕТЦ» проведено державний технічний огляд транспортного засобу КП «Райсількомунгосп» МРР (код 31880284) екскаватор ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), державний номерний знак Т-08378 АР; видано свідоцтво АР № 007552 про реєстрацію технологічного ТЗ, зокрема заява від КП «Райсількомунгосп» МРР на проведення технологічного огляду ТТЗ, договір № 0466я16 від 24.11.2016 між ДП «Запорізький ЕТЦ» та КП «Райсількомунгосп» МРР, рахунку № 0466я2016 від 24.11.2016, акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 28.11.2016;

2)Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, а також за його дорученням працівникам поліції УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ, слідчим Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю зробити копії, до наступних документів ДП «Запорізький ЕТЦ», а саме: копій поданих КП «Райсількомунгосп» МРР до ДП «Запорізький ЕТЦ» свідоцтва про державну реєстрацію; карти бухгалтерського обліку; платіжного доручення, а також журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу, який містить запис про проведення реєстрації державного технічного огляду екскаватора ЭО-2621 В, 1991 р.в., ідентифікаційний № 680963, двигун № 1Л4553 (V=4940 куб.см.), що належить КП «Райсількомунгосп» МРР.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів встановити тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова