Ухвала суду № 67696290, 10.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1059/17

№ провадження 1-кс/646/3406/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., за участю секретаря Писаренка Я.С., слідчого Стецюка Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено з процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фону України в Харківській області за адресою: м.Харків, Держпром, 3 підїзд, 2 поверх, а саме: особові (пенсійні) справи ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН 515021466), ОСОБА_5 (ІПН 227022118), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2); документи щодо місця роботи, нарахованої заробітної плати, інших доходів та їх джерела, а також відрахування з них до Пенсійного фонду щодо вказаних осіб за період з 01.01.2009 по теперішній час; документи щодо сплачених вказаними особами обов'язкових внесків та платежів до Пенсійного фонду за період з 01.01.2009 по теперішній час, окремо по здійснених операціях із нерухомістю, цінними паперами, тощо; виписка з системи персоніфікованого обліку по вказаним громадянам України (форма ОК-5) за період з 01.01.2009 по теперішній час; персоніфікована інформацію щодо вказаних осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що низка обслуговуючих кооперативів, серед яких «ЖБК Зеленоград» «ЖБК «Сонячне містечко», «ЖБК Болінья», «ЖБК «Слайс», «ЖБК «Легація», «ЖБК «Цезар», «ЖБК «Сокольники-люкс», «ЖБК «КІПЕРБУД», «ЖБК «Магнат», «ЖБК «Мілленіум», «ЖБК «Відпочинок», «ЖБК «Житлобуд-11», «ЖБК «Тихий квартал», «ЖБК «Слобожанка», «ЖБК «Сан-Марино», діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міською радою протягом 2008-2010 років у місті Харкові, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла. В той же час, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі рішень Харківської міської ради розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Зокрема, рішенням 41 сесії 5 скликання Харківської міської ради №13/10 від 24.02.2010, а саме пунктом 13.3 Додатку №1 до вказаного рішення Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельному кооперативу «Слобожанка» (далі ОК «ЖБК «Слобожанка») передано у власність земельні ділянки площею 1,5134 га (кадастровий номер 6310136300:16:003:0033) та площею 0,6189 га (кадастровий номер 6310136300:16:003:0034), які знаходяться за адресою: вул. Деревянка, 19, м. Харків, Харківська область.

На підставі зазначеного рішення Харківської міської ради 09.12.2010 обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Слобожанка» отримано державний акт серії ЯЛ №177761 на право власності на земельну ділянку площею 1,5134 га та державний акт серії ЯЛ №177762 на право власності на земельну ділянку площею 0,6189 га.

В результаті протиправних дій засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» та посадових осіб Харківської міської ради із комунальної власності територіальної громади м. Харкова незаконно були відчужені земельні ділянки загальною площею 2,1323 га, вартість яких складає 23 046 396, 00 гривень.

Засновниками ОК «ЖБК «Слобожанка» є ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які також є засновниками ОК «ЖБК «Тихий квартал» та ОК «ЖБК «Сан-Марино», яким із аналогічних підстав безоплатно передавались у власність земельні ділянки територіальної громади м. Харкова.

Вищезазначені обставини в сукупності дають підстави вважати про наявність в діях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та посадових осіб Харківської міської ради ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що в рамках вищезазначеного кримінального провадження було направлено запит до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про надання інформації щодо місця роботи, отриманих доходів, розміру заробітної плати та інших даних щодо фінансового стану засновків вказаних кооперативів - ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6 за період з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням їх обсягів та найменувань відповідних податкових агентів відносно Однак, у наданні вищезазначеної інформації відмовлено у звязку з віднесенням вказаної інформації до охоронюваної законом таємниці.

На підставі вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ в Головного управління Пенсійного фону України в Харківській області за адресою: м.Харків, Держпром, 3 підїзд, 2 поверх, з тимчасовим вилученням належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також той факт, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в звязку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фону України в Харківській області за адресою: м.Харків, Держпром, 3 підїзд, 2 поверх, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фону України в Харківській області за адресою: м.Харків, Держпром, 3 підїзд, 2 поверх, а саме:

-особові (пенсійних) справи ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН 515021466), ОСОБА_5 (ІПН 227022118), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2);

-документи щодо місця роботи, нарахованої заробітної плати, інших доходів та їх джерела, а також відрахування з них до Пенсійного фонду щодо вказаних осіб за період з 01.01.2009 по теперішній час;

-документи щодо сплачених вказаними особами обов'язкових внесків та платежів до Пенсійного фонду за період з 01.01.2009 по теперішній час, окремо по здійснених операціях із нерухомістю, цінними паперами, тощо;

-виписка з системи персоніфікованого обліку по вказаним громадянам України (форма ОК-5) за період з 01.01.2009 по теперішній час;

-персоніфікована інформацію щодо вказаних осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель