Ухвала суду № 67690519, 03.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37660/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Владіміровій О.К., за участю прокурора Ткача А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О. про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених підстав. Додатково зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк) з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб, які відкрили банківські рахунки у наступних банківських установах: Фiлiя - Головного управління по м. Києву та Київськiй областi, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Крім того, прокурор у клопотанні просить зобов'язати службових осіб вказаних банківських установ зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку. У разі зарахування на зазначені рахунки коштів, повідомити в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках за першим запитом слідчого/прокурора, на час його надання. Оскільки дане прохання не стосується питання накладення арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ 26007300465437, 26041300465437, 26104300465437, 26103301465437;

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ 26001300987494, 26045300987494;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26000300680703;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506300381056;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 26006301010073;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26008300517232, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № 26001521898;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ 26000521576, 2604668317;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26004522098;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004409081, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26047455001716;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 26004455022266;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ 26005455019290, 26047455001749;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26005455021879, 26049455001714;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26503455000314, 26509455000318, 26503455000314;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № 26004455034146;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26047455001750, 26001455022065, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 26006302296701;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26005302299301;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004302296101;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509302281901, 26048302281901, 26509302281901, 26508302281902, 26507302281903;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26005302298001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 260033171201;

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 260043135101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ 26004612762300, 26048612762300;

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 26002611864900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 260053011368;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № 26004015706801;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509015511201, 26048015511201;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ 26003011002801, 26047011002801;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600301952747, 26005010952767, 26005010952767, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26009011668722, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26157010952701, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26503300000197, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 2606300011796, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 26005300932201, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26008023008929, 26007013008929, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26002700412352;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26502700265009, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26007557426003, 26008557426002, 26009557426001, 26043557426001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26003200102492, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506314815, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26509056200154, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26005052642157, 26000052634869, 26001052642816, 26003052638367, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №2600723289, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

24. ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 2600101736255, 2605601736255, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак