Ухвала суду № 67690395, 07.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37090/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., погоджене прокурором прокуратури Київської обл. Соколовим А. В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Протягом 2015-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490).

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для заволодіння державними коштами, мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

27.05.2016 р. ОСОБА_4 засуджений вироком судді Печерського районного суду міста Києва у вчиненні фіктивного підприємництва ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808) та підробці офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, встановлено, що у слідчому відділі Фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а саме у матеріалах кримінального провадження № 42016101070000099 від 27.05.2016 р., перебувають оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) із ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), які були вилучені у КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та проведення перевірки у форми ревізії КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137).

14.04.2017 р. на адресу слідчого відділу Фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві направлений запит № 51/12-3884 з проханням надати оригінали вказаних документів щодо взаємовідносин КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) із ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808).

Однак, згідно відповіді слідчого відділу Фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 1880/9/26-56-23 від 30.05.2017 р., службові особи вказаного слідчого відділу відмовились видати вказані документи без ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. в судовому засіданні просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи документації ТОВ «Клавзула».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а саме до усіх документів (оригіналів), що були вилучені у зв'язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 42016101070000099 у КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) щодо взаємовідносин КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) із ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37090/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Понамаренко Г. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук