Ухвала суду № 67680047, 12.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.07.2017 Справа №607/8514/17

Провадження № 1-кс/607/5222/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12017210010002263 від 07 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 07 липня 2017 року о 10.45 год. невідома особа, представившись працівником Національного банку під приводом розблокування картки «UniCrеditBank», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 10314,00 грн. із картки № 5169 1100 1689 6097, чим спричинила шкоду ОСОБА_3 на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №5169 1100 1689 6097.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, щоінформація стосовно банківського рахунку №5169 1100 1689 6097 щодо руху коштів по даному рахунку та інформація стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4Б, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄРДПОУ 00039019, МФО 300023, що в м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5169 1100 1689 6097 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 07 липня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №5169 1100 1689 6097 ПАТ «Укрсоцбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та помер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5169 1100 1689 6097 ПАТ «Укрсоцбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5169 1100 1689 6097 у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 07 липня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку №5169 1100 1689 6097 ПАТ «Укрсоцбанк» у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 07 липня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14