Ухвала суду № 67675628, 12.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1774/17

Провадження № 1-кс/591/2151/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: відомостей щодо рахунків № 4149 6059 1136 3059 на імя NATALIA KRUGLYAKOVA; № 4149 4978 7209 6013; № 5168 7423 5630 0909, якими постійно користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Клопотання просить розглянути відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000102 від 01.03.2017 за ч. 1 ст. 364, ст. 366-1, ч. 3 ст. 368 КК Україниза фактом зловживання службовим становищем, систематичного отримання неправомірної вигоди та внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, головним державним інспектором митного посту «Центральний» Сумської митниці ДФС ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування 13.06.2017 під час проведення обшуків за адресами: м. Суми, вул. Ю. Вєтрова, 35 (МП центральний Сумської митниці ДФС) та АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_2Г.) виявлено наступні банківські картки: пластикова картка «ПриватБанк», картка «Універсальна», № 4149 6059 1136 3059 на імя NATALIA KRUGLYAKOVA; пластикова картка «Приват Банк», картка для виплат, без імен, № 4149 4978 7209 6013; пластикова картка «ПриватБанк», MASTERCARD GOLD, № 5168 7423 5630 0909, без імен.

Враховуючи викладене, існує необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам карток, які вилучені за місцем роботи та проживання підозрюваного за ст. 366-1 КК України ОСОБА_2, які на протязі тривалого часу ним використовувались.

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094,м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50, або у відділенні Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_3, процесуальним керівникам (прокурорам) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094,м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50, або у відділенні Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1, відомостей щодо рахунків № 4149 6059 1136 3059 на імя NATALIA KRUGLYAKOVA; № 4149 4978 7209 6013; № 5168 7423 5630 0909, якими постійно користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак