Ухвала суду № 67675590, 12.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1774/17

Провадження № 1-кс/591/2150/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ "ОСОБА_2 Аваль",

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОСОБА_2 Аваль", а саме: відомостей по рахункам Raiffeisen BANK AVAL № 4149 5000 2086 2721 та 4119 9790 0450 4994 відкритих на імя MYKOLA RYBALKO, якими постійно користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Клопотання просить розглянути відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000102 від 01.03.2017 за ч. 1 ст. 364, ст. 366-1, ч. 3 ст. 368 КК Україниза фактом зловживання службовим становищем, систематичного отримання неправомірної вигоди та внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, головним державним інспектором митного посту «Центральний» Сумської митниці ДФС ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування 13.06.2017 під час проведення обшуків за адресами: м. Суми, вул. Ю. Вєтрова, 35 (МП центральний Сумської митниці ДФС) та АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_3Г.) виявлено наступні банківські картки: Raiffeisen BANK AVAL : 4149 5000 2086 2721 та 4119 9790 0450 4994 на імя MYKOLA RYBALKO.

Враховуючи викладене, існує необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам карток, які вилучені за місцем роботи та проживання підозрюваного за ст. 366-1 КК України ОСОБА_3, які на протязі тривалого часу ним використовувались.

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні у приміщенні Харківської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11 або в головному офісі ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні Харківської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11 або в головному офісі ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_4, процесуальним керівникам (прокурорам) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Харківської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11 або в головному офісі ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, відомостей по рахункам Raiffeisen BANK AVAL № 4149 5000 2086 2721 та 4119 9790 0450 4994 відкритих на імя MYKOLA RYBALKO, якими постійно користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: про залишок коштів на зазначених рахунках станом 10.07.2017, щодо руху коштів на рахунках з 01.01.2016 по 10.07.2017 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв, тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак