Ухвала суду № 67675516, 11.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3303/17

Провадження № 1-кс/591/2163/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Погребняк М.О., ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1, 2 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017200000000251 за фактами умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, приховування офіційного документу та підроблення офіційного документу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»), ч. 1, 2 ст. 357 («Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»), ч. 1 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу, при цьому умисно ухилившись за попередньою змовою з ОСОБА_3 від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС у Сумській області, проведеним аналізом в частині отриманих доходів та понесених витрат за період з 01.01.1998 по 31.03.2017 ОСОБА_2 встановлено, що сума отриманих нею доходів не є достатньою для придбання належних їй обєктів нерухомості. Вказане може свідчити про порушення податкового законодавства в частині несплати податку на доходи з фізичних осіб у великих розмірах. При цьому висновок щодо сум наявних розбіжностей між отриманими доходами та вартістю статків, власником яких являється ОСОБА_2, можливе лише після отримання відомостей про вартість вказаного майна на момент їх придбання.

Крім того, встановлено, що договори купівлі-продажу квартир укладалися за заниженими цінами та з особами, повязаними службовою або громадською діяльністю з батьком ОСОБА_2 ОСОБА_3. Так, 4 квартири у м. Києві протягом доби, 17.06.2016, придбано на підставі договору купівлі-продажу з ОСОБА_4, який є директором благодійного фонду «Сумський регіон», що здійснював фінансування будівництва футбольного центру «Барса» у період перебування ОСОБА_3 на посаді голови Сумської обласної державної адміністрації. ОСОБА_3 особисто контролював хід вказаного будівництва. Зв'язок вказаних осіб підтверджується протоколом допиту ОСОБА_3 в якості свідка під час досудового розслідування кримінального провадження №12014200440002956. Ще 2 квартири 29.07.2013 на підставі договору дарування з ОСОБА_5, який був помічником народного депутата України V скликання ОСОБА_3, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017. Також 3 квартири придбано 06.07.2016 у ОСОБА_6, кандидата в депутати Сумської обласної ради VI скликання від Партії Регіонів, обласний осередок якої в той час очолював ОСОБА_3, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки від 15.06.2017.

12.05.2017 ОСОБА_2 придбано квартири №78 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), №157 (загальною площею 65,8 м2) у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е. Відповідно до інформації Інтернет сайту «https://novostroyki.lun.ua/жк-ул-щорса-36д-киев» вартість 1 метру квадратного житла у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26150 грн. Однак, відповідно до укладених договорів купівлі-продажу на придбання вищевказаних квартир, їх вартість відповідно склала 771900 грн., 517090 грн. та 546140 грн., що може свідчити про істотне її заниження.

29.07.2013 ОСОБА_2 на підставі договорів дарування, укладених з ОСОБА_5, отримано у власність дві квартири у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 90,6 м2) та АДРЕСА_2 (загальною площею 142,9 м2). Квартиру за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_2 було відчужено 02.08.2016 на підставі договору купівлі-продажу за 3541566 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вилучено нотаріальну справу щодо здійснення купівлі-продажу машиномісця № 7 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 9-а від 24.05.2016, де ОСОБА_3 як сторона правочину надав паспорт громадянина України ВМ 332321 виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області.

За результатами аналізу документів встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_8 видав та посвідчив довіреність від 21.10.2015, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_9 бути його представником, надавши нотаріусу паспорт громадянина України ВМ 332321, як документ на підставі якого вчинялась нотаріальна дія. Однак вказаний паспорт громадянина України за заявою ОСОБА_3 13.10.2015 був втрачений ним у м. Шостка 05.10.2015, про що 13.10.2015 складено адміністративний протокол та накладено адміністративне стягнення.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_3 приховав офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії МВ 332321 виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно ст.27 Наказу № 20/5 «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обовязково долучаються до примірника правочину, свідоцтва, тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.2/1, кв. 36 де і зберігаються необхідні слідству нотаріальні документи, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, начальнику слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_10, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11, слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12, ОСОБА_13 та прокурорам у провадженні ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення засвідчених копій ) до документів нотаріальної справи щодо видачі довіреності від 21.10.2015 якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_9 бути його представником, які зберігаються за адресою реєстрації приватного нотаріуса ОСОБА_8 - АДРЕСА_4.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін