Ухвала суду № 67669645, 11.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4078/17

№ провадження 1-кс/646/3402/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., при секретарі Писаренко Я.С, за участю прокурора Маргаряна А.А., слідчого Шаповалова Є.Є., адвоката - Житнього О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Шаповалова Є.Є. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юрист 1 класу Шаповалов Є.Є. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні юристом 2 класу Маргаряном А.А., про арешт майна в рамках матеріалів кримінального провадження за № 42017220000000221 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000221 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом, використання службовою особою службового становища посадовими особами митних органів ДФС України, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

В ході досудового розслідування, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Інтерінструмент» та низка підконтрольних суб'єктів господарювання, діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України, організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обов'язкових митних платежів при проведенні імпортних операцій шляхом використання підроблених документів та стійких корупційних зв'язків у органах митної служби ДФС України, пов*язаних з наданням неправомірної вигоди за бездіяльність посадових осіб митних органів ДФС України.

Відповідно до розробленої схеми підконтрольні посадові особи від свого імені здійснюють ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, з метою заниження митної вартості до митних органів подаються підробні документи (інвойс, ЦМР, пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості з приводу найменування, кількості товарів, що ввозяться на митну територію України. Внаслідок зазначених дій здійснюється заниження митної вартості та фактурної ціни товару.

В подальшому відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на прикриття незаконної діяльності, посадовими особами ТОВ «Інтерінструмент» передається неправомірна вигода посадовим особам митної служби ДФС України з метою забезпечення ними безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів, що ввозяться на митну територію України, які б могли виявити порушення вимог чинного законодавства та невідповідність заявленим товарам, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митних постів, внаслідок чого державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що виражаються у ненадходженні відповідних платежів.

04.07.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського суду м. Харкова від 12.06.2017 було проведено обшук офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_4, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 100 (сто гривень) на загальну суму 535 300 гривень;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 1 705 000 гривень;

- купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень на загальну суму 695 000 гривень;

- купюри номіналом по 50 гривень на загальну суму 121 050 гривень;

- купюри номіналом по 1, 2, 5, 10, 20, 100 гривень на загальну суму 4 177 грн.

- залізна гривня у кількості 2 штук;

- купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 316 600 доларів США;

- купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 21 850 доларів США;

- купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму 5040 США;

- купюри номіналом по 10 доларів США на загальну суму 1040 доларів США;

- купюра номіналом у 5 доларів США у кількості 1 штука;

- купюра номіналом 500 (п'ятсот) євро у кількості 1 штука;

2.Банковські картки:

Картка ПриватБанк НОМЕР_3;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_4;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_5;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_6;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_7;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_8;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_9;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_10;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_11;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_12;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_13;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_14;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_15;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_16;

- Картки ПриватБанк: НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26 у файлі з чорновим записом «Приват ОСОБА_5 11шт.»;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_27;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_28;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_29;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_30;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_31;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_32;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_33;

- Картки «ProCreditBank»: НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

- Картки «ПУМБ»: НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

-Картка Приватбанк № НОМЕР_54;

-Кратка Приват банк № НОМЕР_55;

-Картка «Bank Finance & Credit № НОМЕР_56;

-Картки ProCreditBank»: № НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62;

-Картка Приватбанка № НОМЕР_63;

-Картка ПриватБанк з номером НОМЕР_64;

-Картка UnikreditBank з номером № НОМЕР_65;

-Картка з номером № НОМЕР_66 Райфайзен Банк Аваль;

-Банківська картка № НОМЕР_67 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_68 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_69 ПриватБанк;

- Банківська картка № НОМЕР_70 ПриватБанк;

3.Печатки:

-Печатка з написом « ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_71 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_72 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_73 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_74 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_75 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_76 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» Для документів №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_12 №1472819461 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 Ідент. код НОМЕР_1, 61103, АДРЕСА_1, р\р\ НОМЕР_78, МФО 350697, АТ Банк «Фінанси та Кредит» в м.Харкові» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_77 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_14 Для документів НОМЕР_79 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_81 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_79 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_80 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_82 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_83 м. Харків»

- Печатка з написом «ПП «Грааль» №25470474 м. Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_84 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902133 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_80, №1, м.Харків» ;

- Печатка «підприємець ОСОБА_20»;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 1 м. Харків»;

- Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 2 м. Харків»;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 Для документів м. Харків»;

-Печатка «Фізична - особа підприємець ОСОБА_21 № НОМЕР_2 місто Харків»;

4. Жорстки диски:

- Жорсткий диск 160 Gb S/n 9RA4F5RA3 з написом «Каса»,

- Жорсткий диск WD 500Gb S/n WMC620D3Y055;

-Жорсткий диск Samsung 120Gb S/n SOAEJ1GYAO2701;

-Жорсткий диск HITACHI Deskstar S/n 23rRYRW5I;

-Жорсткий диск Deskstar S/n 230IHTWI;

-Жорсткий диск SAMSUNG S/n S08HI10Y893918;

-Жорсткий диск з позначкою «1»;

-Жорсткий диск з позначкою «2»;

-Жорсткий диск з позначкою «3»;

-Жорсткий диск з позначкою «4»;

-Жорсткий диск з позначкою «5»;

-Жорсткий диск з позначкою «6»;

-Жорсткий диск з позначкою «7»;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 22awy374;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62y1kc3z;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 5VPCSE47;

-Жорсткий диск SAMSUNG P/N A4523-C721-D3VQ7;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62Y5N8PG;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 3TUQBO;

-Жорсткий диск Seagate S/n 5VP6K17t$

-Жорсткий диск Seagate S/n 6VMBN21M 250 GB;

-Жорсткий диск Seagate S/n Z2AKPE40 500 GB;

-Жорсткий диск P/n: A423-c721-cjy19;

-Жорсткий диск S\n: WCANY3588804;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRR;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRZ;

-Жорсткий диск S/N:WMAYU8922711$

-Жорсткий диск S/N: 9VYF34MT;

-Жорсткий диск P/n: HD403LJ;

-Жорсткий диск S/n: W3T7DR77;

-Жорсткий диск Seagate DesktopHDD 500 Gb S/n WA4061LK (3);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb s/n: ZlD7MCJ2 (5.2);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb S/N: ZLD7MEBA (5.1);

-Жорсткий диск Seagate 250Gb S/n: 6RYMZ7DO (6);

-Жорсткий диск Seagate 1000GB S/N: ZLD2V8N8 (2.2)

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D2V96D (2.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D914G1 (4.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: ZLD914413 (4.1);

-Жорсткий диск Western Digital 500Gb S/n: WMAXP3590691;

-Сервер HP чорного кольору № 603717-015 з написом OSSlash 119;

-Сервер НР чорного кольору № 509443-033 з написом OS Slash 118;

Express 5800 Series s/n: 806827320006 з написом 111 .

-Сервер Express 5700 Series S/n 806864220000 у кількості 1 штука;

-Сервер «HP» з написом 5813637 Matlist ID 00078095004;

-Системний блок чорного кольору CVS Raskmount з написом OSSlash120;

-Флеш накопичувачі у кількості 4 штуки;

-Прилад чорного кольору марки «Lenovo» з написом «115» S/n US00212293;

-Ноутбук Lenovo S/n: 9B04546202;

-Мобільний телефон Nokia;

5. Документи:

- Коробок з листами інкасації та чорновими записами;

- Поліетиленовий пакет червоно - білого кольору з написом «Нова пошта» з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Картонна коробка білого кольору з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Чорнові записи, скріплені зажимом;

-Блокнот жовтого кольору з написом «Note book» з чорновими записами на 160 аркушах;

-Блокнот Intertool з чорновими записами;

-Копії сертифікатів відповідності товарів;

-Роздруківки «інвестування аренда»;

-Роздруківка з літерами латиниця та доменами банківської карти «Укрсиббанк»;

-Договір безвідсоткового займу ОСОБА_23, ОСОБА_24 грошових коштів;

-Договори безвідсоткового займу папка рожева, наймодавцем у яких є ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1

-Розписка ОСОБА_25 про займ грошових коштів;

-Договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 безвідсоткового займу грошових коштів;

-Копія документу «облік грошових коштів»;

-Зошит із розрахунками Brisk gold supercar;

-Додаток 7;

- Чохол на застібці, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 35 штук;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 4 штуки з написом «ХФ АТ «Укринбанк» ЧП «Грааль»;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 10 штук,

- Папка червоного кольору із копіями документів ТОВ «Інтерінструмент» (свідоцтво, статут, договори, повідомлення, протокол загальних зборів, зборів на знак для товарів «мир інструмента», Intertool;

- Папка зеленого кольору (із вмістом договорів між ОСОБА_20 та ТОВ «Нова пошта», договір надання фінансової допомоги;

- Копії документів ОСОБА_20;

- Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» на ім'я ОСОБА_20;

- Повідомлення № 9575 ПП «Інтер-інструмент»;

- Папка синього кольору з написом «Счета оплаченные»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Расходные накладные»;

-Папка для документов «Черновики отчеты комитета и комиссионеров»;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_28 (поступление товаров и услуг за 2013-2016 год акты смачи-принятия, акты нова пошта, експрес накладные ФОП ОСОБА_29.);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_22 (книги обліку доходів і витрат крім ос. спрац. Сист., заява про на заст. споц., роздруківки ПриватБанк;

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 отчеты; роздруківки квитанцій, відомості нарахування зароб. Платні);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 (відомості про зарахування платні, заяви застос. Додатк. Соц. Пільги);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_30 (книга обліку доходів, акти звірення, акти прийняття - передачі виконаних робіт,заваж. між ФОП ОСОБА_30 та ОСОБА_31

-Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_32 отчеты» (звіти по коштах, роздруківки);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_32.» (акти виконаних робіт, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_32);

-Папка синього кольору з аркушами в кількості 343 аркуші;

-Папка синього кольору з копіями документів з написом «ФЛП ОСОБА_33.» апрель 2016 вих. Накладне»;

- Папка зеленого кольору з документами «ФЛП ОСОБА_34 2017 приход»;

-Паперова папка з двома файлами з документами;

-Паперова папка сірого кольору з п'яти файлами з написом "ОСОБА_35, ФЛП ТТН Актом трансп. Услуг».

-Папка сірого кольору з двома файлами з написом «ФЛП ОСОБА_36 ТТН актом трансп. Услуг»

-Папка сірого кольору з 4 файлами з документами з написом ФЛП «ОСОБА_23 ТТН актом выполненных услуг»;

-Папка сірого кольору з документами з 7 файлами з написом «ОСОБА_37 актом выполненных услуг»

-Папка сірого кольору з документами, з 7 файлами з написом «ОСОБА_38 ТТН транспортн. Услуг»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Услуги полученные 2014-2016 р.р»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_39 отчеты»;

-Папка чорного кольору з файлами та документами з написом «ФЛП ОСОБА_29 Акти выполненных работ (входщие) 2017 р.рю;

-Папка жовтого кольору з файлами та документами з написом «ОСОБА_60, та в файлі книга обліку доходів ФЛП ОСОБА_27.»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_40.» (відомості про трудові договори»;

-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_41 ( відомості заробітна плата табелі, табель, роздруківки електронних документів, відомості про нарахування заробітної плати)

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_42.» (акты выполненных работ, рахунки);

-Акти прийому - передачі виконаних робіт/наданих послуг;

-Папка червоного кольору (відомості про виплату заробітної плати);

-Папка чорного кольору (ФЛП ОСОБА_43 поступление товаров и услуг); акти прийому-передачі виконаних робіт, міжОСОБА_55 та ОСОБА_43;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_44 отчеты» (відомості щодо чисельності працівників) звітності про суми, роздруківки;

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП» (ТТН, к актам выполненных работ 2016-2017);

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП 2015-2016 - 07 (ТТН к актам трансп. Послуг

-Папка чорного кольору «ОСОБА_27 ЗП» (заяви розрахунки, відомості про зарплату;

-Папка чорного кольору із звітністю ФЛП «ОСОБА_46 отчеты»;

-Папка зеленого кольору з написом «ОСОБА_33.» Р.н. август 2013;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_34 ЗП» (ыз відомостями про виплату заробітної плати, листами працездатності);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_33.» (акты, счета, расходные накладные, довідки KredoBank, експрес накладні Нова пошта, рахунки на оплату);

-Папка чорного кольору «ОСОБА_33 (із актами ДФС,книга обліку доходів, листи щодо проведення документальних перевірок форми ІНВ -3, копія довіреності ОСОБА_33;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_33 2017 услуги оказанные и полученные, счета входящие (акти прийому-передачі);

-Папка синього кольору з написом «ФЛп ОСОБА_27 Услуги полученные 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы октябрь 2016;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы ВСВ и ИАС ноябрь 2016»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы декабрь 2016 ВСВ ИАС»

-Папка для паперів з написом «Путевые листы февраль 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы март 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы август 2016»;

-Файл з чековими книгами у кількості 13 штук;

-Папка чорного кольору з написом «Регистрационные документы 2015»;

-Папка зеленого кольору з написом «Первичка»;

-Файли під скріпкою VIRGIN ISLANDS, текст англійською мовою із зазначенням осіб «ОСОБА_56, ОСОБА_57? Загальні продажі підприємства 100 000$;

-Зошит «Brisk office» помаранчевого кольору;

-Документи бухгалтерського обліку та звітності ВОП ОСОБА_33 відповідно до тексту додатку № 16 протоколу обшуку;

-Договір безпроцентного займу від 23.04.2009 між ОСОБА_31 та ОСОБА_47 на суму 156 876$, 57 cents, розписка, доп. Угода;

-Отчет о движении денежных средств;

-Аналіз прибыли торгових точек за 2012 год.;

-Анализ долей обьекта в об щем строительстве в с. Петровское, информатизации;

-Роздруківки фінансових звітів «Intertool»;

-Звіти по розписці акцій «depstor»;

-Роздруківки структури оптових продаж одежа; роздруківки покупців товарів;

-Роздруківка електронної пошти «ОСОБА_58»;

-Накази ТОВ «Інтерінструмент» у папці синього кольору;

-Файли з видатковими накладними у кількості 214 штук;

-Папка жовтого кольору «ФЛП ОСОБА_48.»

-Юридическая справка на 2 арк.;

-Видаткова накладна № МС - 0000118 выд 11.04.2016 на 1 арк.;

-Журнал реєстрації договорів за 2013 рік на 57 аркушах;

-Договірний лист № 44-17 на 2 аркушах;

-Блокнот червоно-сірого кольору з чорновими записами;

-Файл «ОСОБА_59» з документами ФЛП ОСОБА_40;

-Роздруківка аналізу по сплаті ФЛП на 2 аркушах;

-Блокноти з чорновими записами у кількості 8 штук;

-Папка синього кольору з написом «Сертификат 2016 г. ОСОБА_61»;

-Папка червоного кольору з написом «ОСОБА_33 сертификаты»;

-Папка чорного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 ТТД»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_30 ТТД»;

-Файл в якому знаходиться ТНТ;

-Папка синього кольору з написом «ТТД ОСОБА_49.»;

-Файл «ОСОБА_62»;

-Папка «польша» з документами;

-Блокнот з чорновими записами у кількості 5 штук;

-Файл «ФЛ-П ОСОБА_50.»;

-Фінансовий аналіз на 1 аркуші;

-Перечень руководства компании на 1 аркуші;

-Зелена папка - контракти ВЕД;

Слідчий зазначив, що приймаючи до уваги, що вказані грошові кошти, речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування в якості речових доказів з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат Житній О.О. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що обшук був проведений з порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, що тимчасове вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального провадження, просив його повернути.

Представник володільця вилученого майна - ОСОБА_4 ОСОБА_52 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що вилучення серверів, жорстких дисків, комп'ютерної техніки, печаток зупинило діяльність товариства, тому також просив його повернути.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частина 2 ст.171 КПК України передбачає, що в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)Підстави і мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2)Перелік і види майна, що належить арештувати;

3)Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4)Розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КПК України

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У зв'язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт лише на документи, вилучені 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_53, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств, стосовно яких винесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню 42017220000000221 від 16.03.2017, а саме:

-Папка червоного кольору із копіями документів ТОВ «Інтерінструмент» (свідоцтво, статут, договори, повідомлення, протокол загальних зборів, зборів на знак для товарів «мир інструмента», Intertool; Папка синього кольору з написом «Счета оплаченные»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Расходные накладные»;

-Папка для документов «Черновики отчеты комитета и комиссионеров»;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_28 (поступление товаров и услуг за 2013-2016 год акты смачи-принятия, акты нова пошта, експрес накладные ФОП ОСОБА_29.);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_22 (книги обліку доходів і витрат крім ос. спрац. Сист., заява про на заст. споц., роздруківки ПриватБанк;

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 отчеты; роздруківки квитанцій, відомості нарахування зароб. Платні);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 (відомості про зарахування платні, заяви застос. Додатк. Соц. Пільги);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_30 (книга обліку доходів, акти звірення, акти прийняття - передачі виконаних робіт,заваж. між ФОП ОСОБА_30 та ОСОБА_31

-Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_32 отчеты» (звіти по коштах, роздруківки);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_32.» (акти виконаних робіт, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_32);

-Папка синього кольору з аркушами в кількості 343 аркуші;

-Папка синього кольору з копіями документів з написом «ФЛП ОСОБА_33.» апрель 2016 вих. Накладне»;

- Папка зеленого кольору з документами «ФЛП ОСОБА_34 2017 приход»;

-Паперова папка з двома файлами з документами;

-Паперова папка сірого кольору з п'яти файлами з написом "ОСОБА_35, ФЛП ТТН Актом трансп. Услуг».

-Папка сірого кольору з двома файлами з написом «ФЛП ОСОБА_36 ТТН актом трансп. Услуг»

-Папка сірого кольору з 4 файлами з документами з написом ФЛП «ОСОБА_4 ТТН актом выполненных услуг»;

-Папка сірого кольору з документами з 7 файлами з написом «ОСОБА_37 актом выполненных услуг»

-Папка сірого кольору з документами, з 7 файлами з написом «ОСОБА_38 ТТН транспортн. Услуг»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Услуги полученные 2014-2016 р.р»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_39 отчеты»;

-Папка чорного кольору з файлами та документами з написом «ФЛП ОСОБА_29 Акти выполненных работ (входщие) 2017 р.рю;

-Папка жовтого кольору з файлами та документами з написом «ОСОБА_60, та в файлі книга обліку доходів ФЛП ОСОБА_27.»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_40.» (відомості про трудові договори»;

-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_41 ( відомості заробітна плата табелі, табель, роздруківки електронних документів, відомості про нарахування заробітної плати)

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_42.» (акты выполненных работ, рахунки);

-Акти прийому - передачі виконаних робіт/наданих послуг;

-Папка червоного кольору (відомості про виплату заробітної плати);

-Папка чорного кольору (ФЛП ОСОБА_43 поступление товаров и услуг); акти прийому-передачі виконаних робіт, міжОСОБА_55 та ОСОБА_43;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_44 отчеты» (відомості щодо чисельності працівників) звітності про суми, роздруківки;

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП» (ТТН, к актам выполненных работ 2016-2017);

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП 2015-2016 - 07 (ТТН к актам трансп. Послуг

-Папка чорного кольору «ОСОБА_27 ЗП» (заяви розрахунки, відомості про зарплату;

-Папка чорного кольору із звітністю ФЛП «ОСОБА_46 отчеты»;

-Папка зеленого кольору з написом «ОСОБА_33.» Р.н. август 2013;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_34 ЗП» (ыз відомостями про виплату заробітної плати, листами працездатності);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_33.» (акты, счета, расходные накладные, довідки KredoBank, експрес накладні Нова пошта, рахунки на оплату);

-Папка чорного кольору «ОСОБА_33 (із актами ДФС,книга обліку доходів, листи щодо проведення документальних перевірок форми ІНВ -3, копія довіреності ОСОБА_33;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_33 2017 услуги оказанные и полученные, счета входящие (акти прийому-передачі);

-Папка синього кольору з написом «ФЛп ОСОБА_27 Услуги полученные 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы октябрь 2016;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы ВСВ и ИАС ноябрь 2016»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы декабрь 2016 ВСВ ИАС»

-Папка для паперів з написом «Путевые листы февраль 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы март 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы август 2016»;

-Файл з чековими книгами у кількості 13 штук;

-Папка зеленого кольору з написом «Первичка»;

-Накази ТОВ «Інтерінструмент» у папці синього кольору;

-Файли з видатковими накладними у кількості 214 штук;

-Папка жовтого кольору «ФЛП ОСОБА_48.»

-Юридическая справка на 2 арк.;

-Видаткова накладна № МС - 0000118 выд 11.04.2016 на 1 арк.;

-Журнал реєстрації договорів за 2013 рік на 57 аркушах;

-Договірний лист № 44-17 на 2 аркушах;

-Блокнот червоно-сірого кольору з чорновими записами;

-Файл «ОСОБА_59» з документами ФЛП ОСОБА_40;

-Роздруківка аналізу по сплаті ФЛП на 2 аркушах;

-Блокноти з чорновими записами у кількості 8 штук;

-Папка синього кольору з написом «Сертификат 2016 г. ОСОБА_61»;

-Папка чорного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 ТТД»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_30 ТТД»;

-Файл в якому знаходиться ТНТ;

-Папка синього кольору з написом «ТТД ОСОБА_49.»;

Оскільки вони стосуються діяльності суб*єктів господарської діяльності, відносно яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одночасно з цим слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_53, грошові кошти, печатки, жорстки диски, сервери, комп'ютерну техніку, банківські картки та документи, що стосуються діяльності суб*єктів господарської діяльності щодо яких не внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 42017220000000221 від 16.03.2017оскільки вважає, що слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено підстав вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів, крім того, санкція ч.2 ст.364 КК України за якою розпочате кримінальне провадження № 42017220000000221 від 16.03.2017, не передбачає ані спеціальної конфіскації, ані конфіскації майна як виду покарання, крім того стороню обвинувачення на зазначений розмір шкоди, спричинений вказаним кримінальним правопорушенням. При цьому слідчий суддя також приймає до уваги той факт, що вилучення комп'ютерною техніки та печаток є причиною зупинення діяльності цілої низки суб*єктів господарської діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Шаповалова Є.Є. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_4, а саме:

-Папка червоного кольору із копіями документів ТОВ «Інтерінструмент» (свідоцтво, статут, договори, повідомлення, протокол загальних зборів, зборів на знак для товарів «мир інструмента», Intertool; Папка синього кольору з написом «Счета оплаченные»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Расходные накладные»;

-Папка для документов «Черновики отчеты комитета и комиссионеров»;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_28 (поступление товаров и услуг за 2013-2016 год акты смачи-принятия, акты нова пошта, експрес накладные ФОП ОСОБА_29.);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_22 (книги обліку доходів і витрат крім ос. спрац. Сист., заява про на заст. споц., роздруківки ПриватБанк;

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 отчеты; роздруківки квитанцій, відомості нарахування зароб. Платні);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_30 (відомості про зарахування платні, заяви застос. Додатк. Соц. Пільги);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_30 (книга обліку доходів, акти звірення, акти прийняття - передачі виконаних робіт,заваж. між ФОП ОСОБА_30 та ОСОБА_31

-Папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_32 отчеты» (звіти по коштах, роздруківки);

-Папка червоного кольору «ФЛП ОСОБА_32.» (акти виконаних робіт, книга обліку доходів ФОП ОСОБА_32);

-Папка синього кольору з аркушами в кількості 343 аркуші;

-Папка синього кольору з копіями документів з написом «ФЛП ОСОБА_33.» апрель 2016 вих. Накладне»;

- Папка зеленого кольору з документами «ФЛП ОСОБА_34 2017 приход»;

-Паперова папка з двома файлами з документами;

-Паперова папка сірого кольору з п'яти файлами з написом "ОСОБА_54, ФЛП ТТН Актом трансп. Услуг».

-Папка сірого кольору з двома файлами з написом «ФЛП ОСОБА_36 ТТН актом трансп. Услуг»

-Папка сірого кольору з 4 файлами з документами з написом ФЛП «ОСОБА_4 ТТН актом выполненных услуг»;

-Папка сірого кольору з документами з 7 файлами з написом «ОСОБА_37 актом выполненных услуг»

-Папка сірого кольору з документами, з 7 файлами з написом «ОСОБА_38 ТТН транспортн. Услуг»;

-Папка червоного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 Услуги полученные 2014-2016 р.р»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_39 отчеты»;

-Папка чорного кольору з файлами та документами з написом «ФЛП ОСОБА_29 Акти выполненных работ (входщие) 2017 р.рю;

-Папка жовтого кольору з файлами та документами з написом «ОСОБА_60, та в файлі книга обліку доходів ФЛП ОСОБА_27.»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_40.» (відомості про трудові договори»;

-Папка чорного кольору «ФЛП ОСОБА_41 ( відомості заробітна плата табелі, табель, роздруківки електронних документів, відомості про нарахування заробітної плати)

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_42.» (акты выполненных работ, рахунки);

-Акти прийому - передачі виконаних робіт/наданих послуг;

-Папка червоного кольору (відомості про виплату заробітної плати);

-Папка чорного кольору (ФЛП ОСОБА_43 поступление товаров и услуг); акти прийому-передачі виконаних робіт, міжОСОБА_55 та ОСОБА_43;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_44 отчеты» (відомості щодо чисельності працівників) звітності про суми, роздруківки;

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП» (ТТН, к актам выполненных работ 2016-2017);

-Папка синього кольору «ОСОБА_27. ФЛП 2015-2016 - 07 (ТТН к актам трансп. Послуг

-Папка чорного кольору «ОСОБА_27 ЗП» (заяви розрахунки, відомості про зарплату;

-Папка чорного кольору із звітністю ФЛП «ОСОБА_46 отчеты»;

-Папка зеленого кольору з написом «ОСОБА_33.» Р.н. август 2013;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_34 ЗП» (ыз відомостями про виплату заробітної плати, листами працездатності);

-Папка синього кольору «ФЛП ОСОБА_33.» (акты, счета, расходные накладные, довідки KredoBank, експрес накладні Нова пошта, рахунки на оплату);

-Папка чорного кольору «ОСОБА_33 (із актами ДФС,книга обліку доходів, листи щодо проведення документальних перевірок форми ІНВ -3, копія довіреності ОСОБА_33;

-Папка зеленого кольору «ФЛП ОСОБА_33 2017 услуги оказанные и полученные, счета входящие (акти прийому-передачі);

-Папка синього кольору з написом «ФЛп ОСОБА_27 Услуги полученные 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы октябрь 2016;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы ВСВ и ИАС ноябрь 2016»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы декабрь 2016 ВСВ ИАС»

-Папка для паперів з написом «Путевые листы февраль 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы март 2017»;

-Папка для паперів з написом «Путевые листы август 2016»;

-Файл з чековими книгами у кількості 13 штук;

-Папка чорного кольору з написом «Регистрационные документы 2015»;

-Папка зеленого кольору з написом «Первичка»;

-Документи бухгалтерського обліку та звітності ВОП ОСОБА_33 відповідно до тексту додатку № 16 протоколу обшуку;

-Накази ТОВ «Інтерінструмент» у папці синього кольору;

-Файли з видатковими накладними у кількості 214 штук;

-Папка жовтого кольору «ФЛП ОСОБА_48.»

-Юридическая справка на 2 арк.;

-Папка синього кольору з написом «Сертификат 2016 г. ОСОБА_61»;

-Папка чорного кольору з написом «ФЛП ОСОБА_27 ТТД»;

-Папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_30 ТТД»;

-Файл в якому знаходиться ТНТ;

-Папка синього кольору з написом «ТТД ОСОБА_49.»;

Майно, вилучене 04.07.2017р. в ході обшуку офісних приміщень літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_53, а саме: 1. Грошові кошти:

- купюри номіналом по 100 (сто гривень) на загальну суму 535 300 гривень;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень на загальну суму 1 705 000 гривень;

- купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень на загальну суму 695 000 гривень;

- купюри номіналом по 50 гривень на загальну суму 121 050 гривень;

- купюри номіналом по 1, 2, 5, 10, 20, 100 гривень на загальну суму 4 177 грн.

- залізна гривня у кількості 2 штук;

- купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 316 600 доларів США;

- купюри номіналом по 50 доларів США на загальну суму 21 850 доларів США;

- купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму 5040 США;

- купюри номіналом по 10 доларів США на загальну суму 1040 доларів США;

- купюра номіналом у 5 доларів США у кількості 1 штука;

- купюра номіналом 500 (п'ятсот) євро у кількості 1 штука;

2.Банковські картки:

Картка ПриватБанк НОМЕР_3;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_4;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_5;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_6;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_7;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_8;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_9;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_10;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_11;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_12;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_13;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_14;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_15;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_16;

- Картки ПриватБанк: НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26 у файлі з чорновим записом «Приват ОСОБА_5 11шт.»;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_27;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_28;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_29;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_30;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_31;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_32;

- Картка ПриватБанк НОМЕР_33;

- Картки «ProCreditBank»: НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45;

- Картки «ПУМБ»: НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53;

-Картка Приватбанк № НОМЕР_54;

-Кратка Приват банк № НОМЕР_55;

-Картка «Bank Finance & Credit № НОМЕР_56;

-Картки ProCreditBank»: № НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62;

-Картка Приватбанка № НОМЕР_63;

-Картка ПриватБанк з номером НОМЕР_64;

-Картка UnikreditBank з номером № НОМЕР_65;

-Картка з номером № НОМЕР_66 Райфайзен Банк Аваль;

-Банківська картка № НОМЕР_67 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_68 ПриватБанк;

-Банківська картка № НОМЕР_69 ПриватБанк;

- Банківська картка № НОМЕР_70 ПриватБанк;

3.Печатки:

-Печатка з написом « ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_71 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_72 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_73 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_74 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_75 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_76 м.Харків»;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» Для документів №35902123 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_12 №1472819461 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_9 Ідент. код НОМЕР_1, 61103, АДРЕСА_1, р\р\ НОМЕР_78, МФО 350697, АТ Банк «Фінанси та Кредит» в м.Харкові» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_77 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_14 Для документів НОМЕР_79 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_81 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_79 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_80 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_82 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_83 м. Харків»

- Печатка з написом «ПП «Грааль» №25470474 м. Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_84 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ТОВ «Оптімал сістем сервіс» №35902133 м.Харків» ;

- Печатка з написом « ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_80, №1, м.Харків» ;

- Печатка «підприємець ОСОБА_20»;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 1 м. Харків»;

- Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 № 2 м. Харків»;

-Печатка з написом «ТОВ «інтерінструмент» № 32033131 Для документів м. Харків»;

-Печатка «Фізична - особа підприємець ОСОБА_21 № НОМЕР_2 місто Харків»;

4. Жорстки диски:

- Жорсткий диск 160 Gb S/n 9RA4F5RA3 з написом «Каса»,

- Жорсткий диск WD 500Gb S/n WMC620D3Y055;

-Жорсткий диск Samsung 120Gb S/n SOAEJ1GYAO2701;

-Жорсткий диск HITACHI Deskstar S/n 23rRYRW5I;

-Жорсткий диск Deskstar S/n 230IHTWI;

-Жорсткий диск SAMSUNG S/n S08HI10Y893918;

-Жорсткий диск з позначкою «1»;

-Жорсткий диск з позначкою «2»;

-Жорсткий диск з позначкою «3»;

-Жорсткий диск з позначкою «4»;

-Жорсткий диск з позначкою «5»;

-Жорсткий диск з позначкою «6»;

-Жорсткий диск з позначкою «7»;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 22awy374;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62y1kc3z;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 5VPCSE47;

-Жорсткий диск SAMSUNG P/N A4523-C721-D3VQ7;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 62Y5N8PG;

-Жорсткий диск «Seagate S/n 3TUQBO;

-Жорсткий диск Seagate S/n 5VP6K17t$

-Жорсткий диск Seagate S/n 6VMBN21M 250 GB;

-Жорсткий диск Seagate S/n Z2AKPE40 500 GB;

-Жорсткий диск P/n: A423-c721-cjy19;

-Жорсткий диск S\n: WCANY3588804;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRR;

-Жорсткий диск S/n: WA406ZRZ;

-Жорсткий диск S/N:WMAYU8922711$

-Жорсткий диск S/N: 9VYF34MT;

-Жорсткий диск P/n: HD403LJ;

-Жорсткий диск S/n: W3T7DR77;

-Жорсткий диск Seagate DesktopHDD 500 Gb S/n WA4061LK (3);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb s/n: ZlD7MCJ2 (5.2);

-Жорсткий диск Seagate 1000Gb S/N: ZLD7MEBA (5.1);

-Жорсткий диск Seagate 250Gb S/n: 6RYMZ7DO (6);

-Жорсткий диск Seagate 1000GB S/N: ZLD2V8N8 (2.2)

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D2V96D (2.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: Z1D914G1 (4.1);

-Жорсткий диск Seagate 1000 Gb S/n: ZLD914413 (4.1);

-Жорсткий диск Western Digital 500Gb S/n: WMAXP3590691;

5. Інші речі та документи:

-Сервер HP чорного кольору № 603717-015 з написом OSSlash 119;

-Сервер НР чорного кольору № 509443-033 з написом OS Slash 118;

Express 5800 Series s/n: 806827320006 з написом 111;

-Сервер Express 5700 Series S/n 806864220000 у кількості 1 штука;

-Сервер «HP» з написом 5813637 Matlist ID 00078095004;

-Системний блок чорного кольору CVS Raskmount з написом OSSlash120;

-Флеш накопичувачі у кількості 4 штуки;

-Прилад чорного кольору марки «Lenovo» з написом «115» S/n US00212293;

-Ноутбук Lenovo S/n: 9B04546202;

-Мобільний телефон Nokia;

-Папка червоного кольору з написом «ОСОБА_49 сертификаты»;

-Видаткова накладна № МС - 0000118 выд 11.04.2016 на 1 арк.;

-Журнал реєстрації договорів за 2013 рік на 57 аркушах;

-Договірний лист № 44-17 на 2 аркушах;

-Блокнот червоно-сірого кольору з чорновими записами;

-Файл «ОСОБА_59» з документами ФЛП ОСОБА_40;

-Роздруківка аналізу по сплаті ФЛП на 2 аркушах;

-Блокноти з чорновими записами у кількості 8 штук;

-Файли під скріпкою VIRGIN ISLANDS, текст англійською мовою із зазначенням осіб «ОСОБА_56, ОСОБА_57? Загальні продажі підприємства 100 000$;

-Зошит «Brisk office» помаранчевого кольору;

-Папка чорного кольору з написом «Регистрационные документы 2015»;

- Коробок з листами інкасації та чорновими записами;

-Договір безпроцентного займу від 23.04.2009 між ОСОБА_31 та ОСОБА_47 на суму 156 876$, 57 cents, розписка, доп. Угода;

-Отчет о движении денежных средств;

-Аналіз прибыли торгових точек за 2012 год.;

-Анализ долей обьекта в об щем строительстве в с. Петровское, информатизации;

-Роздруківки фінансових звітів «Intertool»;

-Звіти по розписці акцій «depstor»;

-Роздруківки структури оптових продаж одежа; роздруківки покупців товарів;

-Роздруківка електронної пошти «ОСОБА_58»;

- Поліетиленовий пакет червоно - білого кольору з написом «Нова пошта» з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Картонна коробка білого кольору з деклараціями на пересилання грошових відправлень;

-Чорнові записи, скріплені зажимом;

-Блокнот жовтого кольору з написом «Note book» з чорновими записами на 160 аркушах;

-Блокнот Intertool з чорновими записами;

-Копії сертифікатів відповідності товарів;

-Роздруківки «інвестування аренда»;

-Роздруківка з літерами латиниця та доменами банківської карти «Укрсиббанк»;

-Договір безвідсоткового займу ОСОБА_23, ОСОБА_24 грошових коштів;

-Договори безвідсоткового займу папка рожева, наймодавцем у яких є ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1

-Розписка ОСОБА_25 про займ грошових коштів;

-Договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_26 безвідсоткового займу грошових коштів;

-Копія документу «облік грошових коштів»;

-Зошит із розрахунками Brisk gold supercar;

-Додаток 7;

- Чохол на застібці, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 35 штук;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 4 штуки з написом «ХФ АТ «Укринбанк» ЧП «Грааль»;

- Файл, в якому знаходяться чекові книжки у кількості 10 штук,

-Файли під скріпкою VIRGIN ISLANDS, текст англійською мовою із зазначенням осіб «ОСОБА_56, ОСОБА_57? Загальні продажі підприємства 100 000$;

-Зошит «Brisk office» помаранчевого кольору;

-Документи бухгалтерського обліку та звітності ВОП ОСОБА_33 відповідно до тексту додатку № 16 протоколу обшуку;

-Договір безпроцентного займу від 23.04.2009 між ОСОБА_31 та ОСОБА_47 на суму 156 876$, 57 cents, розписка, доп. Угода;

-Отчет о движении денежных средств;

-Аналіз прибыли торгових точек за 2012 год.;

-Анализ долей обьекта в об щем строительстве в с. Петровское, информатизации;

-Роздруківки фінансових звітів «Intertool»;

-Звіти по розписці акцій «depstor»;

-Роздруківки структури оптових продаж одежа; роздруківки покупців товарів;

-Роздруківка електронної пошти «ОСОБА_58»,

-Папка червоного кольору з написом «ОСОБА_33 сертификаты»;

повернути володільцю ОСОБА_4.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню згідно ст.175 КПК України.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу Шаповалову Є.Є.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя В.А.Журавель