Ухвала суду № 67665781, 10.07.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2334/17

ун. № 759/10232/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі А.М. Немировська,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції Гриненко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080003856, відомості про якевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції Гриненко К.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Черніченко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

А також зобов'язати керівника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (адреса:м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), розкритибанківськутаємницю по поточному рахунку № 26001015348701та вилучити в оригіналах і повномуобсязідокументи (здійснитиїхвиїмку), а самевиписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26001015348701, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) за період часу з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017.

У клопотанні слідчий пояснив, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080003856 від 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_3, 06 травня 2017 року в період часу з 01 години 30 хвилин по 04 годину 25 хвилин, будучи матеріально-відповідальною особою, касиром торгівельного залу магазину «Сільпо», знаходячись по проспекту Перемоги, 87 в місті Києві, привласнив чуже майно, яке перебувало в його віданні, завдавши ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» матеріальну шкоду на загальну суму 3023 гривні 00 копійок.

Так, ОСОБА_3, згідно наказу про прийняття на роботу № 2/МЦ12 к від 14.11.2016 перебував на посадікасираторгівельного залу магазину «Сільпо» по вул. ГнатаЮри, 20 у містіКиєві і відповідно до договору від 14.11.2016 про повну ндивідуальну матеріальну відповідальність, був матеріально - відповідальною особою.06.05.2017 ОСОБА_3 був відкомандирований по місту Києву до магазину «Сільпо», розташованого по проспекту Перемоги, 87 в місті Києві.

Здійснюючи свою діяльність ОСОБА_3, мав вільний доступ до касового обладнання, яке належить ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», а саме до касової шухляди на касі № 6 магазину «Сільпо», розташованого по проспекту Перемоги, 87 в місті Києві і був довіреною особою.

В подальшому ОСОБА_3 знаючи про наявність грошових коштів у касовій шухляді на касі № 6, користуючись довірою службових осіб підприємства, маючи вільний доступ до касового обладнання ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», в порушення взятих на себе обов'язків, усвідомив можливість розпорядитися ввіреним йому чужим майном, яке перебувало в його віданні та вирішив привласнити майно ТОВ «СІЛЬПО-ФУД».

З цією метою діючи умисно, з ціллю власного протиправного збагачення, знаючи про те, що 06.05.2017 в нічний час з 01 години 30 хвилин по 04 годину 30 хвилин покупців буде невелика кількість, а працівники охорони можуть не звернутиувагу на його дії, вирішив прослідувати на касу № 6 магазину «Сільпо», розташованого по проспекту Перемоги, 87 в містіКиєві.

У виконаннясвогозлочинного умислу ОСОБА_3 06.05.2017 в період часу з 01 години 30 хвилин по 04 годину 30хвилин, відчинивкасовушухлядукаси № 6 магазину «Сільпо», розташованого по проспекту Перемоги, 87 в місті Києві, і будучи матеріально-відповідальною особою, незаконно, з метою обернення на свою користь та особистого збагачення привласнив грошові кошти ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в сумі 3023 гривні.

Заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_3 з місця скоєння злочину направився до виходу з магазину, де знаходиться платіжний терміналi Box ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № 11527, розташований по проспекту Перемоги, 87 у місті Києві, за допомогою якого перерахував грошові кошти:

✓у сумі 570 гривень отримувачу ТОВ «ФАЙ ВОЛЛ», ЄДРПОУ 40295547, банк отримувача ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві, МФО 300346, № банківського рахунку 26001015348701, про що свідчить квитанція № 17291-11527-94374;

✓у сумі 1000 гривень отримувачу ТОВ «ФАЙ ВОЛЛ», ЄДРПОУ 40295547, банк отримувача ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві, МФО 300346,№ банківського рахунку 26001015348701, про що свідчить квитанція№ 17292-11527-25884.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підста взастосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, якізазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, якімістять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні посадових осібПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, якімістять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26001015348701, в жодному разі не порушує права і свободи визначені КонституцієюУкраїни, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 КонституціїУкраїни.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточног орахунку №26001015348701, який відкритий ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, якіможуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та ємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємо відносин з ним чи третіми особами при наданніпослуг банку, і розголошення якої можезавдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, щов икористовуються банками для захисту інформації.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначенихкримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніхпідстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26001015348701, який відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за період з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017, мають суттєве значення для встановлення важливихобставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів в період отримання грошових коштів від гр. ОСОБА_3, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції Гриненко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080003856, відомості про якевнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Гриненко К.В., або іншим працівникам за її дорученням в порядку ст. 41 КПК України, имчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

А також зобов'язати керівника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (адреса:м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), розкритибанківськутаємницю по поточному рахунку № 26001015348701та вилучити в оригіналах і повномуобсязідокументи (здійснитиїхвиїмку), а самевиписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 26001015348701, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) за період часу з 01 год. 35 хв. по 04 год. 30 хв. 06.05.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук