Ухвала суду № 67652414, 11.07.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1 «кс»/235/663/17

Справа № 235/3305/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

11 липня 2017 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Зубковій В.В..

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

-слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050410002231 від 02.09.2015 р. за ч. 2 ст. 190 України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 11 липня 2017 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 08.09.2015 до чергової частини Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернулась гр. ОСОБА_4, 12.02.1981р.н., яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 1/40, с заявою про те, що 30.06.2015 року невідома особа шахрайським шляхом зняла з її кредитної картки ПАТ «Приватбанк» 20 тисяч гривень.

За інформацією наданою ПАТ «ПриватБанк» грошові кошти з картки ОСОБА_4 5168742327188912 зняті 30.06.2015 року трьома трансакціями в період часу з 13:44 до 14:15 через термінал СО146945, мерчант RBA PLATON P2P 3, процесінг ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1».

Відповідно до листа ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» №81-15-5-02/6511 від 06.10.2015 у наданні інформації про власника рахунку на який перераховані кошти ОСОБА_4 і місця розміщення терміналу СО146945 відмовлено, посилаючись на банківську таємницю.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати повну інформацію про власників рахунків на які перераховані кошти ОСОБА_4 і місця розміщення терміналу СО146945, в тому числі фото та відеоматеріалів з цього приводу.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Красноармійського міськрайсуду Донецької області протягом 2016-2017 року надавались дозволи на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», але у звязку з відсутністю можливості у слідчих здійснити виїзди до м. Києва, зазначені ухвали суду до теперішнього часу не виконані

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що ж стосується вимоги слідчого надати тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», через Красноармійське (Покровське) відділення ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», розташоване за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), 189, слідчий суддя залишає без задоволення цю частину клопотання, оскільки це суперечить ст. 163 ч. 5 КПК України, в якій зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. З огляду на вказане, слідчий суддя зазначає, що Красноармійське (Покровське) відділення ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», розташоване за адресою Донецька область, м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), 189, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України, не є юридичною особою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Покровського відділу поліції ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), стосовно операцій по переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 №5168742327188912, власника і місця розміщення терміналу СО146945, власників рахунків, на які перераховані грошові кошти і з яких вони зняті (копій паспортів, ІПН, угод про відкриття рахунків, номерів телефонів, виписок по рахунку за 30.06.2015 року), фото та відеоматеріалів фактів зняття грошових коштів отриманих з картки ОСОБА_4, відомостей про дату, час і місце перерахування і зняття грошових коштів отриманих з картки ОСОБА_4, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва