Ухвала суду № 67641092, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34605/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Хавіна В.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт належності на праві власності статутних фондів ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Терра Банк», ПрАТ «Українська стратегічна група», ПАТ «Метал Юніон», що можливо з'ясувати за допомогою лише отримавши тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю і є в розпорядженні відповідного депозитарія.

Для встановлення необхідних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також точного часу переходу права власності на акції товариства від одного власника до іншого, спосіб та умови оплати, тощо. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Згідно статті 24 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ЦСФК», ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді всіх документів, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), зокрема:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з іменними простими акціями ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), а саме:

1) операція № 130872 від 13.09.13 (передача ЦП до ЦД: Переказ ЦП зберігачу з коррахунку) щодо декількох правочинів на загальну кількість 20000 акцій;

2) операція № 243492 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

3) операція № 243647 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

4) операція № 243782 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

5) операція № 243785 від 16.12.13 (переказ) щодо 3033 акцій;

6) операція № 243789 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

7) операція № 243812 від 16.12.13 (переказ) щодо 1967 акцій;

8) операція № 243937 від 16.12.13 (переказ) щодо 3000 акцій;

які відкриті у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376);

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), відкритих у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку № 100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), по теперішній час;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), що стосується депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ТОВ «ЦСФК» ЄДРПОУ 32547714, адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, депозитарний код рахунку №100024-UA 40401620 (код міждепозитарного обліку 401620), для депозитарного обліку рахунку депонента іменних простих акцій ПАТ «Українська стратегічна група» (ЄДРПОУ 21819939, ISIN UA 4000062376), за період часу відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 34605/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя В.М.Карабань