Ухвала суду № 67641090, 10.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16931/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Ярошенко В.Ю.,

за участю прокурора - Галайби О.О.,

захисника - адвоката - Ремесло С.М.,

підозрюваного - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця с. Пироговичі Іваньківського р-ну Київської обл., з професійно-технічною освітою, пенсіонера, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, 14.12.2010 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Астра Груп Союз» (код СДРПОУ 35623881) з метою їх використання іншими особами та придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за наступних обставин.

Так, 14.12.2010 року, ОСОБА_2, зустрівся із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна (м. Київ, вул. Інститутська) та останній запропонував йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п'ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв'язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_2 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_2, знаходячись за адресою м. Київ, вул. Інститутська у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881).

14.12.2010 року, ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРГІОУ 35623881), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 3:

- для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 46000,0 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 46000,00 грн. є ОСОБА_2, який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

- ОСОБА_2 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. - ОСОБА_2 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статуту Товариства, ОСОБА_2, розумів, що він перереєстрував суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881), оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 14.12.2010 року перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 3 від 14.12.2010 року та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881), про перереєстрацію ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881), призначення директором товариства ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_2, який перереєстрував (придбав) ТОВ «Астра Груп Союз» (код ЄДРПОУ 35623881) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. 1, 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями; п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р.; п. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251- XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями; ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України; ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 р.; ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2, які виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які падають права, з метою використання їх підроблювачем, кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор Галайба О.О. підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_2 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Захисник - адвокат Ремесло С.М. також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі та три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальні правопорушення мали місце 14.12.2010 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв'язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: С.І. Смик