Ухвала суду № 67640820, 23.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36009/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю старшого слідчого Даніча Є.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 12013110000001296 від 12.12.2013, надійшло клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури УкраїниПаршутіним А.Б.,про тимчасовий доступ дореєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Вастел» (код 36376347), в разі їх відсутності належним чином завірених копій (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків, договір про визнання електронних документів) за період з 01.01.2014 по час проведення виїмки, що перебувають у володінні ДПI у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» під час проведення тендерних закупівель привласнили та розтратили державні кошти в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.

Також, службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) в період 2012-2016 року розтратив грошові кошти підприємства на загальну суму понад 130 млн. грн. шляхом укладання удаваних угод про надання послуг з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060) та ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Також встановлено, що ТОВ «Вастел» (код 36376347) виконувало роботи по технічному переоснащенню систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. зоні української ділянки аміакопроводу, а також поставка 2-х шаф телеметрії, а також обстеження комплексу систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій для УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Вастел» перебуває на податковому обліку в ДПI у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві.

На даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності постає необхідність в зібранні доказів, а саме проведення аналізу реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «Вастел» шляхом їх вилучення у посадових осіб ДПI у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві, проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб - виконавців підписів на реєстраційних та звітних документів товариства.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогамст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності до належним чином завірених копій) реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «Вастел» (код 36376347), в разі їх відсутності належним чином завірених копій (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків, договір про визнання електронних документів) за період з 01.01.2014 по час проведення виїмки, що перебувають у володінні ДПI у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36009/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань