Ухвала суду № 67638334, 10.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4235/17

Провадження № 1-кс/552/1243/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.

За участі слідчого Гаращука О.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.07.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул.Лесі Українки, 88.

В судовому засіданні слідчий Гаращук О.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_2» (код 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «ОСОБА_2 Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ТОВ «ОСОБА_2 Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код 40220487), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_4» (код 40408505), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_6 Інвест» (код 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_5» (код 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_8 Компані» (код 40133379), ТОВ «ОСОБА_2 Логістік» (код 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_2» (код 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Ерібор» (код 39298141), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код 39849179), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код 39848950), ТОВ «ОСОБА_2 Інвест Торг» (код 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код 40177353), ПП «Жито Постач» (код 40220445), ПП «ОСОБА_2 Торг» (код 40220450), ПП «Торгальянс К» (код 40220471), ПП «Експорт Торг» (код 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього.

На даний час, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377),

Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП», ТОВ «РАЙА ЛЕОН» перебувають на податковому обліку у Києво-Святошинської ОДПI ГУ ДФС у Київськiй областi.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаних підприємств, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП», ТОВ «РАЙА ЛЕОН», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб та які перебувають у володінні Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул.Лесі Українки, 88.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк предявлення ухвали до виконання до 10 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко