Ухвала суду № 67638331, 07.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4233/17

Провадження № 1-кс/552/1242/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Гаращук О.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам: ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), відкрито рахунки №26001015178302 та №26002015178301 українська гривня; ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), відкрито рахунки №26005015146103, №26006015146102 та №26007015146101 українська гривня; ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), відкрито рахунки №26002015489302 та №26003015489301 українська гривня; ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), відкрито рахунки №26000015207702 та №26001015207701 українська гривня; ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), відкрито рахунки №26003015664502 та №26004015664501 українська гривня; ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), відкрито рахунки №26005015208502 та №26006015208501 українська гривня; ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), відкрито рахунки №26009015216802 та №26000015216801 українська гривня; ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343) відкрито рахунки №26004015178202 та №26005015178201 українська гривня; ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», відкрито рахунки №26004015453002 та №26005015453001 українська гривня; ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), відкрито рахунки №26001015216402 та №26002015216401 українська гривня; ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40084641), відкрито рахунки №26009015198102 та №26000015198101 українська гривня; ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40084484), відкрито рахунки №26004015190202 та №26005015190201 українська гривня; ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 39880884), відкрито рахунки №26001015445701 та 26000015445702 українська гривня; ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), відкрито рахунки №26003015802201 та 26002015802202 українська гривня; ТОВ «ІРЕН НОВА» (код ЄДРПОУ 20366097), відкрито рахунки №26107011937601, 26009011937602, 26000011937601, 26043011937602 та 26044011937601 українська гривня; ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40389857), відкрито рахунки №26006015673501 та 26005015673502 українська гривня; ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40965122), відкрито рахунки №26004015798701 та 26003015798702 українська гривня; ТОВ «ОЛІГРЕС» (код ЄДРПОУ 40843746), відкрито рахунки №26006015802101 та №26005015802102 українська гривня; ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код ЄДРПОУ 40095810), відкрито рахунок №26006015804701 українська гривня; ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), відкрито рахунки №26009015621301 та №26008015621302 українська гривня; ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40037119), відкрито рахунки №26004015254201 та №26003015254202 українська гривня; ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40798217), відкрито рахунки №26002015670401 та 26001015670402 українська гривня; ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код ЄДРПОУ 40965033), відкрито рахунки №26009015798201 та 26008015798202 українська гривня; ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), відкрито рахунки №26003015449501 та 26002015449502 українська гривня; ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), відкрито рахунок №26003015719101 українська гривня; ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40027138), відкрито рахунки №26000015287001 та 26009015287002 українська гривня; ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), відкрито рахунки №26008015583901 та 26007015583902 українська гривня; ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142), відкрито рахунки №26008015584201 та 26007015584202 українська гривня, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві, МФО 300346, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_10 Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922), попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_11 Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_8 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ОНІКС СИГМА (код 39498344), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код 38500493), ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6» (код 40389857), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код 40965122), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код 40843746), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5» (код 40037119), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «ОСОБА_12» (код 39855156) в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код 40965033), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7» (код 40027138), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142).

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Базальт Інвестмент», ТОВ «Гранітбудмонтаж», ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «Престиж Консалт ЛТД», ТОВ «Радуга Трансформацій»,ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор», ТОВ «Дакстер Трен», ТОВ «Ламан Ардо», ТОВ «Альфацентавр Альянс», ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_10 Інвест», ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «Курсверх», ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс», ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_11 Компані», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», ТОВ «ЛАЙТПАУР, ТОВ «ОНІКС СИГМА, ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП», ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «ГРАНТ ЛМС», ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «БІГСТАР», ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6», ТОВ «РЕМСІ ГРУП», ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС», ТОВ «ОЛІГРЕС», ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5», ТОВ «СІТРО-ГРУП», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», попередня назва - ТОВ «ПРОКСІ ГРУП», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП», ТОВ «РАЙА ЛЕОН», ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ 2016», ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП», ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7», ТОВ «БОРД-СЕРВІС», ТОВ «АЛЕКРІ», що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття кошова готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи зазначених підприємств, у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346, м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6), у підрозділах якого:

- ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), відкрито рахунки №26001015178302 та №26002015178301 українська гривня;

- ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), відкрито рахунки №26005015146103, №26006015146102 та №26007015146101 українська гривня;

- ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), відкрито рахунки №26002015489302 та №26003015489301 українська гривня;

- ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), відкрито рахунки №26000015207702 та №26001015207701 українська гривня;

- ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), відкрито рахунки №26003015664502 та №26004015664501 українська гривня;

- ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), відкрито рахунки №26005015208502 та №26006015208501 українська гривня;

- ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), відкрито рахунки №26009015216802 та №26000015216801 українська гривня;

- ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343) відкрито рахунки №26004015178202 та №26005015178201 українська гривня;

- ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», відкрито рахунки №26004015453002 та №26005015453001 українська гривня;

- ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), відкрито рахунки №26001015216402 та №26002015216401 українська гривня;

- ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40084641), відкрито рахунки №26009015198102 та №26000015198101 українська гривня;

- ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40084484), відкрито рахунки №26004015190202 та №26005015190201 українська гривня;

- ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 39880884), відкрито рахунки №26001015445701 та 26000015445702 українська гривня;

- ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), відкрито рахунки №26003015802201 та 26002015802202 українська гривня;

- ТОВ «ІРЕН НОВА» (код ЄДРПОУ 20366097), відкрито рахунки №26107011937601, 26009011937602, 26000011937601, 26043011937602 та 26044011937601 українська гривня;

- ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40389857), відкрито рахунки №26006015673501 та 26005015673502 українська гривня;

- ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40965122), відкрито рахунки №26004015798701 та 26003015798702 українська гривня;

- ТОВ «ОЛІГРЕС» (код ЄДРПОУ 40843746), відкрито рахунки №26006015802101 та №26005015802102 українська гривня;

- ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код ЄДРПОУ 40095810), відкрито рахунок №26006015804701 українська гривня;

- ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), відкрито рахунки №26009015621301 та №26008015621302 українська гривня;

- ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40037119), відкрито рахунки №26004015254201 та №26003015254202 українська гривня;

- ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40798217), відкрито рахунки №26002015670401 та 26001015670402 українська гривня;

- ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код ЄДРПОУ 40965033), відкрито рахунки №26009015798201 та 26008015798202 українська гривня;

- ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), відкрито рахунки №26003015449501 та 26002015449502 українська гривня;

- ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), відкрито рахунок №26003015719101 українська гривня;

- ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40027138), відкрито рахунки №26000015287001 та 26009015287002 українська гривня;

- ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), відкрито рахунки №26008015583901 та 26007015583902 українська гривня;

- ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142), відкрито рахунки №26008015584201 та 26007015584202 українська гривня, що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які зазначались постачальниками та покупцями у період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий Гаращук О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам:

- ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), відкрито рахунки №26001015178302 та №26002015178301 українська гривня;

- ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), відкрито рахунки №26005015146103, №26006015146102 та №26007015146101 українська гривня;

- ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), відкрито рахунки №26002015489302 та №26003015489301 українська гривня;

- ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), відкрито рахунки №26000015207702 та №26001015207701 українська гривня;

- ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), відкрито рахунки №26003015664502 та №26004015664501 українська гривня;

- ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), відкрито рахунки №26005015208502 та №26006015208501 українська гривня;

- ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), відкрито рахунки №26009015216802 та №26000015216801 українська гривня;

- ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343) відкрито рахунки №26004015178202 та №26005015178201 українська гривня;

- ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», відкрито рахунки №26004015453002 та №26005015453001 українська гривня;

- ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), відкрито рахунки №26001015216402 та №26002015216401 українська гривня;

- ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40084641), відкрито рахунки №26009015198102 та №26000015198101 українська гривня;

- ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40084484), відкрито рахунки №26004015190202 та №26005015190201 українська гривня;

- ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 39880884), відкрито рахунки №26001015445701 та 26000015445702 українська гривня;

- ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), відкрито рахунки №26003015802201 та 26002015802202 українська гривня;

- ТОВ «ІРЕН НОВА» (код ЄДРПОУ 20366097), відкрито рахунки №26107011937601, 26009011937602, 26000011937601, 26043011937602 та 26044011937601 українська гривня;

- ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40389857), відкрито рахунки №26006015673501 та 26005015673502 українська гривня;

- ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40965122), відкрито рахунки №26004015798701 та 26003015798702 українська гривня;

- ТОВ «ОЛІГРЕС» (код ЄДРПОУ 40843746), відкрито рахунки №26006015802101 та №26005015802102 українська гривня;

- ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код ЄДРПОУ 40095810), відкрито рахунок №26006015804701 українська гривня;

- ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), відкрито рахунки №26009015621301 та №26008015621302 українська гривня;

- ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40037119), відкрито рахунки №26004015254201 та №26003015254202 українська гривня;

- ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40798217), відкрито рахунки №26002015670401 та 26001015670402 українська гривня;

- ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код ЄДРПОУ 40965033), відкрито рахунки №26009015798201 та 26008015798202 українська гривня;

- ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), відкрито рахунки №26003015449501 та 26002015449502 українська гривня;

- ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), відкрито рахунок №26003015719101 українська гривня;

- ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40027138), відкрито рахунки №26000015287001 та 26009015287002 українська гривня;

- ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), відкрито рахунки №26008015583901 та 26007015583902 українська гривня;

- ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142), відкрито рахунки №26008015584201 та 26007015584202 українська гривня, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві, МФО 300346, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Базальт Інвестмент», ТОВ «Гранітбудмонтаж», ТОВ «Престиж Консалт ЛТД», ТОВ «Радуга Трансформацій»,ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Дакстер Трен», ТОВ «Курсверх», ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс», ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «ГРАНТ ЛМС», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6», ТОВ «РЕМСІ ГРУП», ТОВ «ОЛІГРЕС», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5», ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ 2016», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7», ТОВ «БОРД-СЕРВІС», ТОВ «АЛЕКРІ», у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Базальт Інвестмент», ТОВ «Гранітбудмонтаж», ТОВ «Престиж Консалт ЛТД», ТОВ «Радуга Трансформацій»,ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Дакстер Трен», ТОВ «Курсверх», ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс», ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «ГРАНТ ЛМС», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6», ТОВ «РЕМСІ ГРУП», ТОВ «ОЛІГРЕС», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5», ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ 2016», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7», ТОВ «БОРД-СЕРВІС», ТОВ «АЛЕКРІ»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- документів, які надавалися ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Базальт Інвестмент», ТОВ «Гранітбудмонтаж», ТОВ «Престиж Консалт ЛТД», ТОВ «Радуга Трансформацій»,ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Дакстер Трен», ТОВ «Курсверх», ТОВ «ЖИТОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс», ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5», ТОВ «АЛІОН СТРАЙК», ТОВ «ГРАНТ ЛМС», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_6», ТОВ «РЕМСІ ГРУП», ТОВ «ОЛІГРЕС», ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21», ТОВ «ТОЛМІН», ТОВ «ПАРМА ОСОБА_5», ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП», ТОВ «МЕГАТОРГ 2016», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС», ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_7», ТОВ «БОРД-СЕРВІС», ТОВ «АЛЕКРІ», з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва