Ухвала суду № 67636955, 04.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7127/17

1-кс/295/2624/17

УХВАЛА

Іменем України

04.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф. розглянувши клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000122 від 01.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6а).

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ПСП "Троянда" код ЄДРПОУ 32576986 юридична адреса: вул. Войтецького 22, с. Троянів, Житомирського району з метою заволодіння коштами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" шляхом шахрайства, 21.03.2013 уклала договір поставки зерна майбутнього врожаю за №К004ВIL-F, але свої зобовязання не виконала, таким чином заволоділа коштами ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

01.02.2016 року відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016060170000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно умов даних договорів, директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 зобовязаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.

21.03.2013 ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" уклал з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3.

21.03.2013 ПСП «Троянда» уклала зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінант» у м. Києві договір № МН\АК-13 № 101103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

21 березня 2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000002 на суму 770000,00 грн.

09.04.2013 платіжним дорученням № 107 ПАТ «ДПЗКУ» через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» 26008060730376 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», кошти в сумі 712250,0 грн. призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури ТР 0000002 від 21.03.2013 по договору №К004ВIL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ.

09.04.2013 платіжним дорученням № 108 ПАТ «ДПЗКУ» через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ТОВ «Старахове товариство «Домінанта»» 260050400053310 відкритий в ПАТ «ВБР» кошти в сумі 11550,00 грн. призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору МН\АК -13 № 103 КВ від 21.03.2013без ПДВ.

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 у м. Києві укладає додаткову угоду № 1 зі СТ ТДВ «Домінант» до Договору МН\АК 13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору згідно листа № 493 від 17.07.2013.

23.08.2013 ТДВ СТ «Домінант» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 11550,0 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк»

13.05.2013 ПАТ "Державна продовольчо- зернова корпорація України" уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3

13.05.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000,00 грн.

27.05.2013 платіжним дорученням № 544 ПАТ «ДПЗКУ» через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» 26008060730376 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти в сумі 640000,00 грн призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку ТР-0000012 від 13.05.2013 по договору №К004ВIL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ в сумі 101066, 67.

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_2 у м. Києві укладає додаткову угоду до договору № 000160\06\13 КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії» про дострокове припинення дії Договору згідно листа № 713 від 22.07.2013.

11.09.2013 ТДВ «Страхові гарантії» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 4704,00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в аналізі статистичної звітності ПСП «Троянда», зокрема звітності про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай (форма № 4 СТ), сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма 37 СТ), підсумки збору врожаю (СТ 29-СТ), основні показники сільськогосподарської діяльності фермерського господарства, малого підприємництва у сільському господарстві (форма № 2), баланс, звіт про фінансові результати роботи діяльності за період з 01.01.2013 по 20.06.2017

Вищевказані документи знаходяться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6а).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки останні мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, в якій містяться відомості, які мають суттєве значення для зясування всіх обставин справи та встановлення істини у даному кримінальному провадженні і слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Житомирського районного відділення поліції ЖВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, а за її дорученням оперативним працівникам Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016060170000122, які знаходиться у володінні Головного управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6а ) з метою її вилучення, а саме:

- звітності про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай (форма № 4 СТ),

- сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма 37 СТ),

- підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (СТ 29-СТ),

- основні показники сільськогосподарської діяльності фермерського господарства, малого підприємництва у сільському господарстві (форма № 2),

- баланс,

- звіт про фінансові результати роботи діяльності за період з 01.01.2013 по 20.06.2017, які ПСП «Троянда» надавала до Головного управління статистики в Житомирській області.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: