Ухвала суду № 67631221, 10.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12934/17

УХВАЛА

10 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000012,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2017 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, об'єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період лютого 2017 - червня 2017 року, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п. 226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч. ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, протягом лютого 2017 - червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32017240000000012, правова кваліфікація правопорушень - ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

29.06.2017 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 винесено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період з 01.02.2017 року по теперішній час незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 збувались через кур'єрські відділення ТОВ «Нова пошта», а грошові кошти від їх реалізації перераховувались на рахунки ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601). Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, службовими особами ТОВ «Пост фінанс» формується ряд наступних первинних документів, а саме: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ «Нова пошта» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу, та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Родичу Я.А., та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Заворотному Юрію Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601) - завірених копій документів, щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період 01.02.2017 року по теперішній час, зокрема: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ «Нова пошта» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Службовим особам ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, м.Київ, Столичне шосе, 103, БЦ «Європа», оф.601) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити завірені належним чином копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 10 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя