Ухвала суду № 67629596, 07.07.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8490/16-к

Провадження № 1-кс/461/4557/17

УХВАЛА

07.07.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Мотрука Н. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140000000809, яке 25.08.2016 зареєстровано в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (ПАТ «КРЕДОБАНК»), код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Сахарова, 78, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахункам №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152; документів про внесення готівкових коштів на банківські рахунки №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152 та їх видачі з цих же рахунків.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «КРЕДОБАНК», стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення, тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, слід задоволити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» (ПАТ «КРЕДОБАНК»), код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Сахарова, 78, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахункам №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з банківських рахунків №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152; документів про внесення готівкових коштів на банківські рахунки №№ 2600901055152, 2600002055152, 26103011400, 2604402055152 та їх видачі з цих же рахунків.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, або оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів, або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Слободу Олександра Олександровича, або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів, або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько