Ухвала суду № 67612058, 06.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8641/17

н/п 1-кс/640/5453/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Коціняна В.Л., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017220000000504, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017220000000504 від 30.05.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300027) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10 за рахунком в UAH №26003011665397за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300027) за рахунком в UAH № 26003011665397за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 30.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000504 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи Харківської обласної ради в період з січня по грудень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем та за допомогою печатки комунального підприємства Харківської обласної ради «Знахідка», яка перебувала у їх користуванні, укладали фіктивні договори та вносили недостовірні відомості щодо обєму та вартості робіт в акти виконаних робіт чи послуг, після чого за допомогою електронного ключа системи «Інтернет-клієнт-банк», перераховували грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, таких як ФОП «ОСОБА_3П.», ФОП «ОСОБА_4І.», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Сеолан», ТОВ «Укртранскомпані», ТОВ «Е.П.Л.», ТОВ «Поллі-плюс», ТОВ «Інгрія-2015», КП «Індустріальний парк Рогань» за нібито виконані роботи чи послуги з метою подальшого переведення їх у готівкову форму та привласнення, в результаті чого привласнили грошові кошти ОКП ХОР «Знахідка» на суму понад 80 тис. гривень».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300027), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Коціняна В.Л.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Укрсоцбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017220000000504, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300027), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, за рахунком в UAH № 26003011665397за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної справи ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ФОП «Левченко Раїса Іванівна» (код НОМЕР_1) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300027) за рахунком в UAH № 26003011665397за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2017 року.

Розяснити ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський