Ухвала суду № 67603685, 03.07.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2389/17

У Х В А Л А

03 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Окушко А.В., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 8 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Між Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» № 26008300079669 банку АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» № 2600001009797 банку ПАТ «ОКСІ БАНК» відповідно до договору поставки товару № 310117/1.

У ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до виписки по особовим рахункам з 17.10.2016 по 06.06.2017 було встановлено, що 02.02.2017 грошові кошти у сумі 60204 гривень, які були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» № 26008300079669 банку АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» № 2600001009797 банку ПАТ «ОКСІ БАНК» відповідно до договору поставки товару № 310117/1, того ж дня перерахували з розрахункового рахунку ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» № 2600001009797 банку ПАТ «ОКСІ БАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «РЕГАНА» № 2600301009976 банку ПАТ «ОКСІ БАНК»

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, інформації по руху коштів розрахункового рахунку № 2600301009976, відкритого в ПАТ «ОКСІ БАНК», за період часу з 01.02.2017 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це юридичні справи, статутні та установчих документи, заяви на відкриття рахунків, заяви на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування і додатки, складені до цих договорів, акти прийому-передачі, інформація, щодо повного руху коштів розрахункового рахунку № 2600301009976, відкритому в ПАТ «ОКСІ БАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного розрахункового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного розрахункового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у приміщенні ПАТ «ОКСІ БАНК», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Газова 17.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Окушко А.В.) згоду на тимчасовий доступ до юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, повного руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600301009976, відкритого в ПАТ «ОКСІ БАНК», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, завірені належним чином, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «ОКСІ БАНК», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Газова 17.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.