Ухвала суду № 67602828, 03.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7417/17 1-кс/335/5024/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 липня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., процесуального прокурора Мірзоян Т.М., представників заявника ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроресурс» про зняття арештів з поточних рахунків підприємства, відкритих в АТ «ОТП ОСОБА_4», ПАТ «Банк «Грант», ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4», накладених ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 червня 2017 р. та 9 червня 2017 р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017080000000225 від 24.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2017 (справа № 335/6831/17) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Украгроресурс» (код ЄДРПОУ 32227053) р/р № 26007455016332 (мультивалютний), відкритий 26.11.2015, який відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, в частині видатку коштів.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.06.2017 (справа № 335/6908/17) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Украгроресурс» (код ЄДРПОУ 32227053) р/р № 26006057574 (мультивалютний), відкритому 19.11.2013 та 15.02.2017 в ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19, в частині видатку коштів.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2017 (справа № 335/6827/17) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Украгроресурс» (код ЄДРПОУ 32227053) р/р № 26002500109838 (євро) відкритий 21.10.2014, р/р № 26043007904120 (гривня) відкритий 21.02.2014, р/р № 26059500034503 (гривня) відкритий 09.08.2012, р/р № 26008000010658 (мультивалютний) відкритий 05.08.2010; які відкриті в ПАТ «Кредi Агрiколь ОСОБА_4» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, в частині видатку коштів.

21.06.2017 до суду надійшло клопотання ТОВ «Украгроресурс» про зняття арешту з поточного рахунку підприємства, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 червня 2017 р. у справі № 335/6831/17, 1-кс/335/4597/2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку підприємства, відкритому в АТ «ОТП ОСОБА_4». Клопотанню присвоєно єдиний унікальний номер № 335/7417/17, провадження № 1-кс/335/5024/2017.

21.06.2017 до суду надійшло клопотання ТОВ «Украгроресурс» про зняття арешту з поточного рахунку підприємства, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 9 червня 2017 р. у справі № 335/6908/17, 1-кс/335/4667/2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку підприємства, відкритому в ПАТ «Банк «Грант». Клопотанню присвоєно єдиний унікальний номер № 335/7419/17, провадження № 1-кс/335/5026/2017.

22.06.2017 до суду надійшло клопотання ТОВ «Украгроресурс» про зняття арешту з поточного рахунку підприємства, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 8 червня 2017 р. у справі № 335/6827/17 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку підприємства, відкритому в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4». Клопотанню присвоєно єдиний унікальний номер № 335/7473/17, провадження № 1-кс/335/5066/2017.

Ухвалою слідчого судді від 03.07.2017 вищезазначені клопотання ТОВ «Украгроресурс» про зняття арештів з розрахункових рахунків обєднані в одне провадження із присвоєнням єдиного № 335/7417/17, 1-кс/335/5024/2017.

В обґрунтування клопотань ТОВ «Украгроресурс» про зняття арештів з розрахункових рахунків зазначається, що арешт було накладено необґрунтовано. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки.

На підставі ст. 174 КПК України просили слідчого суддю скасувати арешти, накладені на всі вищезазначені розрахункові рахунки підприємства.

У судовому засіданні представники заявника підтримали клопотання та просили їх задовольнити у повному обсязі. На підтвердження своїх доводів надали документи, що підтверджують реальне здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства та інші матеріали, які, на думку представників, свідчать про непричетність ТОВ «Украгроресурс» до кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала з тих підстав, що вищезазначене підприємство має ознаки фіктивності, створене з метою прикриття незаконної діяльності, про що до ЄРДР внесено відповідні відомості за ч. 2 ст. 205 КК України. Незаконна діяльність даного підприємства встановлена як за наслідками оперативно-розшукових заходів, так і іншими даними, що наявні в матеріалах кримінального провадження.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими учасники процесу обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвал слідчого судді від 08.06.2017 та від 09.06.2017. Ухвали слідчого судді не були переглядалися в апеляційному порядку та є чинними.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотань про скасування арештів майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З витягу з кримінального провадження № 42017080000000225 від 24.04.2017 випливає, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Запорізької області внесено такі відомості за ч. 2 ст. 205 КК України: невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд субєктів підприємницької діяльності, у т.ч. й ТОВ «Украгроресурс».

Підставою для накладення арешту майна на грошові кошти даного підприємства було у т.ч. й те, що грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та є доказами злочину. Отже, арешт на грошові кошти було накладено слідчим суддею обґрунтовано.

На переконання слідчого судді, скасування арешту майна може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Поряд із цим, заявником клопотання не надано слідчому судді доказів, які б спростовували обставини, що стали підставою для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, клопотання є передчасним та необґрунтованим, тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроресурс» про скасування арешту відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 3 липня 2017 р.

Повний текст ухвали оголошено 7 липня 2017 р. о 8:35 год.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова