Ухвала суду № 67600302, 07.07.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/6302/17

Провадження № 1-кс/750/1606/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010001461 від 22.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4323 3473 0803 5366; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №4323 3473 0803 5366; руху коштів по картковому рахунку № 4323 3473 0803 5366 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4323 3473 0803 5366 за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4323 3473 0803 5366 за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017, з можливістю вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080) головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Батумська, буд. 11.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010001461, розпочатому 22.02.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 49125 грн., що належать ОСОБА_3, які були перераховані потерпілим зі свого карткового рахунку №4323 3473 0803 5366, відкритого у ПАТ «А-Банк».

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого було встановлено, що 21 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_3 знайшов оголошення про продаж автомобілю «Шевроле Авео» та вирішив його придбати для власного користування. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, ОСОБА_3 домовився про те, що відправить передоплату у розмірі 3000 грн. на картковий рахунок № 4323 3473 0803 5366, який оформлений на імя ОСОБА_4. В подальшому, в результаті обману з боку невстановлених осіб потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти загальною сумою близько 49000 грн. на карткові рахунки ПАТ КБ «Приват Банку» № 4149 6258 1308 8901, який відкритий на імя ОСОБА_5 та № 5169 1573 0034 9374, який відкритий на імя ОСОБА_6. В подальшому встановлено, що картка № 4323 3473 0803 5366 емітована ПАТ «А-Банк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Акцент-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Батумська, 11) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4323 3473 0803 5366; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №4323 3473 0803 5366; руху коштів по картковому рахунку № 4323 3473 0803 5366 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4323 3473 0803 5366 за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4323 3473 0803 5366 за період часу з 00.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 09.03.2017, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь