Ухвала суду № 67599824, 03.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/6609/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю прокурора Пономаренко С.В., слідчого Чечітка О.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, розташованому за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, 49, та їх вилучення, а саме: документів ДП «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві», що стосуються реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на обєкті «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м.Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів», у тому числі:

-договору про делегування функцій замовника на здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі від 23.10.2012 року № Д-15/292-2012;

-наказу про створення тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-положення про тендерний комітет Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-наказів про призначення на посаду та посадові інструкції членів тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» № 4 від 13.11.2012 року;

-протоколів переговорів тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

-документів, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі (копія листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2012 року № 7/19-18260; експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника щодо робіт на обєкті: «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів» від 08.11.2012 року; копія листа Виконавчого комітету Одеської міської ради від 07.11.2012 року № 03-1494/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія листа Виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.10.2012 року № 03-1106/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія договору підряду в капітальному будівництві № 37-07/П від 12.12.2007 року);

-запрошення до ПП «Ремерцентр»;

-листу ПП «Ремерцентр» з підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам;

-договору підряду із додатками, у тому числі договірною ціною та кошторисною документацією до договору;

-проектно-кошторисної документації, затвердженої відповідно до законодавства;

-календарного графіку виконання робіт;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних доручень по здійснення оплат згідно договору підряду;

-договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, а також актів виконаних робіт до них;

-наказів про призначення відповідальних осіб щодо виконання робіт, здійснення технічного та авторського нагляду;

-дозволів на виконання будівельних робіт;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-актів огляду прихованих робіт;

-актів гідравлічних випробувань;

-повідомлень та дозволі на виконання будівельних робіт архітектурно-будівельних інспекцій, які вилучено у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100090010805 від 27.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, із можливістю отримання з них завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 року укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних субєктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення обємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, повязаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення обємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у Державному науково-дослідному інституті автоматизованих систем в будівництві належним чином завірених копій щодо реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на обєкті «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів».

З цією метою слідчим у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено відповідний запит за № 17/1/2-6684-14 від 28.03.2017 року щодо отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

На зазначений запит отримано відповідь № 23 від 07.04.2017 року щодо неможливості надання таких документів, у звязку із їх вилученням працівниками Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12014100090010805 від 27.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У звязку цим та враховуючи те, що документи необхідні для проведення подальшого досудового розслідування перебувають у володінні Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 49, у органу досудового розслідування винила необхідність в отриманні до них тимчасового доступу, а саме: до документів, що стосуються реалізації проекту «Здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі на обєкті «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м.Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів», у тому числі:

-договору про делегування функцій замовника на здійснення реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення у м. Одесі від 23.10.2012 року № Д-15/292-2012;

-наказу про створення тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-положення про тендерний комітет Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-наказів про призначення на посаду та посадові інструкції членів тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-протоколів засідання тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» № 4 від 13.11.2012 року;

-протоколів переговорів тендерного комітету Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві»;

-звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

-документів, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі (копія листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2012 року № 7/19-18260; експертний висновок щодо наявності підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника щодо робіт на обєкті: «Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Камера переключень технологічних трубопроводів» від 08.11.2012 року; копія листа Виконавчого комітету Одеської міської ради від 07.11.2012 року № 03-1494/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія листа Виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.10.2012 року № 03-1106/вих. «Про терміновість виконання робіт»; копія договору підряду в капітальному будівництві № 37-07/П від 12.12.2007 року);

-запрошення до ПП «Ремерцентр»;

-листу ПП «Ремерцентр» з підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам;

-договору підряду із додатками, у тому числі договірною ціною та кошторисною документацією до договору;

-проектно-кошторисної документації, затвердженої відповідно до законодавства;

-календарного графіку виконання робіт;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних доручень по здійснення оплат згідно договору підряду;

-договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, а також актів виконаних робіт до них;

-наказів про призначення відповідальних осіб щодо виконання робіт, здійснення технічного та авторського нагляду;

-дозволів на виконання будівельних робіт;

-журналів технічного та авторського нагляду;

-актів огляду прихованих робіт;

-актів гідравлічних випробувань;

-повідомлень та дозволі на виконання будівельних робіт архітектурно-будівельних інспекцій, із можливістю отримання з них завірених належним чином копій.

Внаслідок зазначеного слідчий вважає, що вищевказані документи, потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

На підставі ч.2ст.163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з викладених у ньому підстав та просили задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас п.5 ч.2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, в даному клопотанні слідчим конкретно не зазначено яке саме значення мають документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, зазначення в клопотанні проте, що вище вказані документи потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, не може розглядатися як виконання вимог п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки є абстрактним та неконкретизованим.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що вказані докази, з приводу отримання тимчасового доступу до яких подане дане клопотання, не стосуються кримінального провадження.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про недостатність підстав для його задоволення, оскільки клопотання не містить в собі зазначення значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42014160000000101.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13