Постанова № 67597118, 03.07.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3516/17

Провадження № 1-кс/487/947/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

03.07.2017 прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.5 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (в тому числі електронних), та зобовязати надати копії документів які містять інформацію про розрахункові рахунки які перебувають у володінні ПАТ «Артем-Банк» (код ЄРДПОУ 26253023 МФО 300885, юридична адреса: вул. Січових Стрілків, 103, м. Київ, 04050) та зобовязати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ «Трансбуд-Груп» ( код 38907187) 2600914503301, а також всі інші рахунки( поточні, депозитні, карткові) ТОВ «Трансбуд-Груп», які були відкриті у ПАТ «Артем-Банк», рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, а також накади картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Трансбуд-Груп», наказ про призначення службових осіб, довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбулось керування рахунками за допомогою системи «Кліент-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Кліент-Банк», документи що до використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи виконані від імені службових осіб ТОВ «Трансбуд-Груп».

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000077 від 12.11.2015 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що службові особи ПАТ «Миколаївобленерго»( код ЄДРПОУ 23399393) та ПП «Рута-Люкс» ( код 39024301) шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства ПАТ «Миколаївобленерго» внесли до первинних документів накладних актів приймання виконаних робіт при здійснені робіт з ремонту будівель ЗТП ( зактира трансформаторна підстанція), а також із заміни метало пластикових вікон, дверей та ролетів в базі ремонту ПАТ «Миколаївобленерго», недостовірні данні щодо отримання товарів( робіт, послуг) від підприємства, яке надавало послуги по документальному оформленню «безтоварних» операцій та має ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Трансбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38907187). В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження «32015150000000040 за ч.1 ст. 205 КПК України за фактом перереєстрації ТОВ «Трансбуд-Груп», з метою прикриття незаконної господарської діяльності.

Згідно висновку спеціаліста ВБВДОЗШ ГУ ДФС у Миколаївській області №19/14-29-16-00/39024301 від 30.06.2015 р. посадовими особами ПП «Рута-Люкс» в період 2015 року привласнено кошти державного підприємства у сумі 550704 грн.

У звязку із викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізовану інформацію про всі рахунки ТОВ «Трансбуд-Груп», які були відкриті у ПАТ «Артем-Банк», рух коштів на них.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.5 ст. 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за їх дорученням іншій уповноваженій осіб згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ( в тому числі електронних), які містять інформацію про розрахункові рахунки які перебувають у володінні ПАТ «Артем-Банк» (код ЄРДПОУ 26253023 МФО 300885, юридична адреса: вул. Січових Стрілків, 103, м. Київ, 04050) та зобовязати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ «Трансбуд-Груп» ( код 38907187) 2600914503301, а також всі інші рахунки( поточні, депозитні, карткові) ТОВ «Трансбуд-Груп», які були відкриті у ПАТ «Артем-Банк», рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, а також накади картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Трансбуд-Груп», наказ про призначення службових осіб, довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбулось керування рахунками за допомогою системи «Кліент-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Кліент-Банк», документи що до використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи виконані від імені службових осіб ТОВ «Трансбуд-Груп».

Строк дії ухвали - до 03.08.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_4 Кузьменко