Ухвала суду № 67593573, 26.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9271/17

Справа №760/17099/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т. Г., розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Ліпи О.П., погоджене з прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренко В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування №52016100000000081 від 23.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Державного підприємства державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», ідентифікаційний код юридичної особи - 21655998 (далі - ДК «Укрспецекспорт»), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході укладання та виконання ряду зовнішньоекономічних контрактів по експорту продукції і послуг військового призначення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів (договорів), послуги за якими фактично не надавались, вчинили заволодіння на свою користь чужим майном - коштами ДК «Укрспецекспорт».

Так між ДК «Укрспецекспорт» та Paramount General Trading L.L.C укладено договір щодо постачанням до Головного управління озброєння і постачання Іраку запасних частин та інших комплектуючих до військових літаків.

У подальшому на виконання вказаного договору з рахунку ДК «Укрспецекспорт» на рахунок Paramount General Trading L.L.C перераховано державні кошти.

Разом з цим, встановлено, що компанія Paramount General Trading L.L.C будь-яких послуг пов'язаних з реалізацією (постачанням) продукції військового призначення ДК «Укрспецекспорт» не надавала.

В своєму листі від 15.06.2016 голова та керуючий директор Paramount General Trading L.L.C Sikander A. Durrani вказує, що зазначена компанія жодного відношення до постачання запасних частин та інших комплектуючих до військових літаків на території Іраку не має, а належні їй банківські рахунки використовувались для транзиту коштів.

Таким чином, службові особи ДК «Укрспецекспорт», достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання договору зі сторони Paramount General Trading L.L.C, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаним вище договором.

Вказане свідчить про наявність в діях службових осіб ДК «Укрспецекспорт» складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДК «Укрспецекспорт» в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а також складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

За результатами проведених слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2011 у місті Миколаїв громадянами ОСОБА_3 (директор Paramount General Trading L.L.C), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934).

З метою ведення господарської діяльності ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ» відкрито банківські рахунки у АТ «Райффайзен Банк Аваль», зокрема:

- НОМЕР_3 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_1 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_2 у валюті рахунку українська гривня.

В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами, що належать ДК «Укрспецекспорт» як виручка від виконання зовнішньоекономічного контракту, між компанією та ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» укладено договір, за умовами якого останнім надавались транспортні послуги по перевезенню вантажів а також послуги, пов'язаних з проходженням процедур митного контролю та митного оформлення для Paramount General Trading L.L.C.

На виконання даного удаваного правочину, Paramount General Trading L.L.C. перераховувало грошові кошти на рахунки підконтрольного посадовим особам ДК «Укрспецекспорт» підприємства - ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА». Надалі отримані кошти конвертувались у готівкову форму та привласнювались.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 07.07.2015 у місті Києві громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884). Основним видом економічної діяльності даного Товариства визначено «Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками».

19.08.2015 з метою ведення господарської діяльності Товариством відкрито банківські рахунки у АТ «Райффайзен Банк Аваль», зокрема:

- НОМЕР_5 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_6 у валюті рахунку українська гривня.

Встановлено, що ОСОБА_8 являється дружиною ОСОБА_3, директора компанії «Paramount General Traiding LLC», а ОСОБА_9 є цивільною дружиною ОСОБА_10

Викладені обставини свідчать про факти використання підконтрольного посадовим особам ДК «Укрспецекспорт» підприємств ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» та ТОВ «АМЛ Групп» для вчинення незаконних операцій з перерахування грошових коштів, їх конвертації у готівку та подальшого їх привласнення.

З урахуванням встановлених в ході досудового слідства обставин, з метою збору доказів у кримінальному провадженні та перевірки встановлених фактів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» - ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884), а саме: оригіналів документів справи клієнтів ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884), що знаходиться в банківській установі та на основі яких здійснювалось відкриття і обслуговування рахунків даних підприємств; виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаних Товариств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, а також інших документів пов'язаних з рухом грошових коштів по рахунках.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» та ТОВ «АМЛ Групп», можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ДК «Укрспецекспорт», Paramount General Trading L.L.C., ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» та ТОВ «АМЛ Групп».

Володільцем зазначеної вище інформації є АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909).

Наявна в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909) інформація та документи по відкритих для ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» та ТОВ «АМЛ Групп» рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 52015000000000081 від 23.03.2016, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунків ДК «Укрспецекспорт» на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунки ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» та ТОВ «АМЛ Групп», в тому числі через компанії-нерезиденти, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, проведення почеркознавчих експертиз та інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 23.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000081, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненку Дмитру Івановичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Батогу Ростиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (код за ЄДРПОУ - 14305909, адреса знаходження банківської установи: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), що містять банківську таємницю клієнтів банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та Товариства з обмеженою відповідальністю «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884), а саме:

1) оригіналів документів справи клієнта ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884), що знаходиться в банківській установі та на основі яких здійснювалось відкриття і обслуговування наступних рахунків:

- НОМЕР_3 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_1 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_2 у валюті рахунку українська гривня;

- НОМЕР_5 у валюті рахунку Євро;

- НОМЕР_6 у валюті рахунку українська гривня.

а також належним чином завірених копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки; копій договорів на встановлення системи «Клієнт- Банк» та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

2) належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884), за період з моменту відкриття і по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

3) належним чином завірених платіжних доручень в іноземній валюті та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884) за період з моменту відкриття і по теперішній час;

4) документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття і по теперішній час;

5) належним чином завірених копій документів щодо здійснення ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

6)інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих для ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884);

7) належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по всіх поточних та карткових рахунках ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 37697934) та ТОВ «АМЛ Групп» (код за ЄДРПОУ - 39879884);

8) належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксюта Т. Г.