Ухвала суду № 67591783, 20.06.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/7746/17

Номер провадження 1-кс/643/1448/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Сосновика А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням № 12017220470002179 від 03.04.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в січні 2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 300000 гривень, що належали ОСОБА_1, чим спричинила останньому матеріального збитку.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12017220470002179 від 03.04.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1, який пояснив, що протягом останніх 9 років, він займається підприємницькою діяльністю та зареєстрований як ФО-П «ОСОБА_1О.», в січні 2017 року він домовився з директором ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» ОСОБА_2, про постачання метало-ріжучих товарів на загальну суму 300000грн. При цьому були обговорені строки постачання, згідно яких до 01.03.2017 ОСОБА_2 повинен був передати зазначені товари ОСОБА_1 однак, до теперішнього дня, ОСОБА_2 товари не надав, грошові кошти не повернув.

ОСОБА_1 дзвонив бухгалтеру ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» - ОСОБА_3 на мобільний телефон з номером 066-711-13-32, але остання не відповідає на телефонні дзвінки. При цьому двері офісу ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД», за адресою: м. Харків, вул. М. Тореза, 15, постійно закриті, працівників в офісі не має.

На сьогоднішній день, директор та бухгалтер ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» на зв'язок не виходять, товар не постачають, грошові кошти не повертають ОСОБА_1

Згідно довідки з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37460900), місцезнаходження: АДРЕСА_1, засновниками є ОСОБА_2 та ОСОБА_4. Вид діяльності ТОВ є: Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, з метою проведення слідчо (розшукових) дій направлених на встановлення контрагентів, з якими ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37460900), веде господарську діяльність.

Згідно матеріалів виконаного доручення, було встановлено, що ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37460900), здійснює фінансово-господарську діяльність з наступними контрагентами: ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39596836); ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (ЄДРПОУ 39593840); ТОВ «ВОРКХОРС» (ЄДРПОУ 40255902); ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40396816); ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40662278); ТОВ «АГРОСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40510584); ТОВ «МІЛТОН ПЕЙС» (ЄДРПОУ 40467948); ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40934089); ТОВ «АГАМА НК» (ЄДРПОУ 40985222); ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ» (ЄДРПОУ 41039118); ТОВ «ПРІМУЛА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40807912); ТОВ «КОММЕРСБУД» (ЄДРПОУ 40763362); ТОВ «РИНАКТОРС» (ЄДРПОУ 39864176); ТОВ «ПЕТРА ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 40171681); ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39760447); ТОВ «ЕЛІТА КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40173783); ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40396816).

Стосунки з вказаними підприємствами у ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37460900) мають ознаки фіктивності.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, обґрунтовуючи його тим що для досягнення цілей кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані щодо характеру та змісту господарських стосунків зазначених субєктів підприємницької діяльності, оскільки вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи, що вищезазначена інформація має вагоме значення для встановлення важливих фактів у кримінальному провадженні та буде використана як доказ у кримінальному провадженні тим більше, що орган досудового розслідування немає можливості іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не може бути задоволено через наступне:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до до документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ОКЕАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37460900) з ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ВОРКХОРС» (ЄДРПОУ 40255902), ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40396816), ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «АГРОСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40510584), ТОВ «МІЛТОН ПЕЙС» (ЄДРПОУ 40467948), ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40934089), ТОВ «АГАМА НК» (ЄДРПОУ 40985222), ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ» (ЄДРПОУ 41039118), ТОВ «ПРІМУЛА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40807912), ТОВ «КОММЕРСБУД» (ЄДРПОУ 40763362), ТОВ «РИНАКТОРС» (ЄДРПОУ 39864176), ТОВ «ПЕТРА ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «ЕЛІТА КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40173783), ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40396816) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаним контрагентам, але слідчим не доведено яким чином вказані документи повязані з кримінальним провадженням № 12017220470002179, порушеним за ч. 3 ст. 190 КК України і яке мають значення для його досудового розслідування.

Встановлені обставини на думку суду дають підстави для відмови в задоволенні клопотання, так як слідчим в порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 12017220470002179 від 03.04.2017 за ч. 3 ст. 190 - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар