Ухвала суду № 67591731, 06.07.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2188/16-к

Провадження № 1-кс/645/559/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі Новицькій Я.В., за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №12013220460000649 від 08.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Немишлянського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристу 2 класу ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №12013220460000649 від 08.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, а саме: завірені ксерокопії документів, щодо ФОП «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209) а саме: юридичні справи Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), копії податкової звітності Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209) та додатки до неї; інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), інформацію щодо одержання доходів та прибутку Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), наявну інформацію щодо трудових відносин Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна» та ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209). Зазначена інформація перебуває у володінні ЦОП Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, буд. 1.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 08.02.2013 року до СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ «Нібулон», про те, що ПП «Диво-світ» не виплачує борг у сумі 103621,44 грн. Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460000649 від 08.02.2013 року, за ст.190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2010 між ТОВ СП «Нібулон» та ПП «Диво-світ» було укладено договір поставки № 2503/1ПС, відповідно до умов якого боржник зобовязався поставити та передати у власність стягувача матеріали та інше устаткування в кількості та асортименті встановлених у додаткових угодах до договору, а стягувач зобовязався прийняти та оплатити поставлені матеріали та устаткування. Стягувачем на виконання своїх зобовязань за договором поставки №2503/1ПС від 25.03.2010 року, на підставі рахунку-фактури № ДС-000017 від 10.07.2010 року, було здійснено передплату та перераховано на розрахунковий рахунок боржника грошові кошти в сумі 103621, 44 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 47543 від 18.08.2010 року. Так, ТОВ СП «Нібулон» свої зобовязання за договором виконав у повному обсязі, проте з боку ПП «Диво-світ» зобовязання по передачі продукції у власність стягувача виконано не в повному обсязі, оскільки передано матеріали на загальну суму 58431,18 грн., що підтверджується копіями видаткових накладних. 23.05.2011 на адресу ПП «Диво-світ» надіслано вимогу №5430/01-27 про повернення суми передплати за недопоставлений товар за договором поставки № 2503/1ПС від 25.03.2010 у розмірі 45190, 26 грн. Проте, зазначена вимога залишена боржником без виконання, грошові кошти залишились несплаченими. Так, 02.08.2011 господарським судом Харківської області прийнято рішення по справі №5023/5297/11, на виконання якого 19.08.2011 виданий наказ про стягнення з ПП «Диво-світ» на користь ТОВ СП «Нібулон» 45190,26 грн. попередньої оплати, 12067,49 грн. штрафу, 572,57 грн. державного мита, 225,06 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, всього на загальну суму 58055,38 грн. 06.07.2015 року отримана копія реєстраційної частини облікової справи ПП «Диво-світ» (код 35970209), встановлено що ПП «Диво-світ» має стан «8» - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. Також встановлено, що директор ПП «Диво-світ» ОСОБА_3 проживала за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, однак 17.09.2015 процесуальним керівником був здійснений виїзд за вказаною адресою, для виклику на допит в якості свідка, та встановлено що за вище вказаною адресою ОСОБА_3 не проживає. Власник вищевказаної квартири змінювався 4 рази, зі слів сусідів власник квартири ОСОБА_4, ОСОБА_3 не проживає за вказаною адресою приблизно 2 роки. 24.09.2015 на запити процесуального керівника, надійшла відповідь з УДАІ ГУМВС України в Харківській області, що за ОСОБА_3 та ОСОБА_5 транспортні засоби не значаться. На даний час встановити місцезнаходження ОСОБА_3 не представилось можливим. 16.01.2016 отримано відповідь з прикордонної служби, що ОСОБА_3 державний кордон не перетинала. Під час досудового розслідування, встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_3, зареєструвала Фізичну особу-підприємця «Голубова Яна Леонідівна» та ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173), ПП «Диво-світ» (ЄДРПОУ 35970209). Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати дані податкової звітності ФОП «Голубова Яна Леонідівна» за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173) за адресою: м. Харків, провулок Новопоселковий, 15, ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209) за адресою: м. Харків, провулок Новопоселковий, 15, які знаходяться в ЦОП Східної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.. 163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури №3 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №12013220460000649 від 08.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристу 2 класу ОСОБА_1 завірені ксерокопії документів, щодо ФОП «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209) а саме: юридичні справи Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), копії податкової звітності Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209) та додатки до неї; інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень у володінні Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), інформацію щодо одержання доходів та прибутку Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна», ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173); ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209), наявну інформацію щодо трудових відносин Фізичної особи-підприємця «Голубова Яна Леонідівна» та ТОВ «КП Віральянс» (ЄДРПОУ 33290173), ПП «Диво-Світ» (ЄДРПОУ 35970209).

Зазначена інформація перебуває у володінні ЦОП Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Бекетова,1.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 06 серпня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Іващенко