Ухвала суду № 67572773, 04.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7594/17

Провадження № 1-кс/263/4201/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Желязко В.В., прокурора Рябушка С.А. розглянувши матеріали клопотання слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12017050000000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №12017050000000017 від 12.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

З клопотання вбачається, що в невстановлений слідством час, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконну пересилку наркотичних засобів до м. Костянтинівки, Донецької області з метою подальшого збуту, після чого, вона зателефонувала по телефону раніше знайомій ОСОБА_3 якій повідомила, що направила до м.Костянтинівки сумку, яку необхідно було зустріти та передати до м.Донецьк. На пропозицію ОСОБА_2, ОСОБА_3 погодилася, після чого 02.12.2016 ОСОБА_2, знаходячись у м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, більш точне місце знаходження не встановлено, діючи умисно, придбала у невстановлений слідством час та у невстановленої слідством особи наркотичний засіб метадон, який незаконно зберігаючи при собі, замаскувала в дві подарункові свічі, які в свою чергу помістила у сумку яку переправила за допомогою автобусного сполучення з м.Кривий Ріг Дніпропетровської області до м. Костянтинівка Донецької області, де вказану сумку на прохання ОСОБА_3 зустріла ОСОБА_4, у якої 02.12.2016 в період часу з 18:00 годин до 18:30 годин з вказаної дорожньої сумки було вилучено 631 (шістсот тридцять один) згортків з полімерного матеріалу, в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса вказаного наркотичного засобу метадону складає 98,373 г, яку ОСОБА_2 незаконно придбала, зберігала та пересилала з метою подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений слідством час, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконне перевезення наркотичних засобів до м.Донецька з метою подальшого збуту, після чого, 14.03.2017 вона зателефонувала по телефону раніше знайомому ОСОБА_5 з яким вступила в злочинну змову, а саме запропонувала останньому приїхати до м.Одеси, де у вказаному їй місці забрати наркотичну речовину метадон, яку перевезти до м.Донецьк з метою подальшого збуту. На пропозицію ОСОБА_2, ОСОБА_5 погодився, після чого 14.03.2017 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2, переслідуючи спільну мету, а саме перевезти наркотичну речовину до м. Донецька для подальшого збуту, він найняв водія ОСОБА_6 з яким на автомобілі «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 поїхав до м. Одеса.

15.03.2017 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2 знаходячись у м.Одеса, за невстановленою слідством адресою, залишила у сміттєвому баку сумку у якій знаходилась наркотична речовина, після чого зателефонувала ОСОБА_5, якому повідомила адресу за якою знаходилась зазначена сумка з наркотичною речовиною. Після чого, ОСОБА_5 підїхав до зазначеної ОСОБА_2 адресою, звідки забрав сумку з наркотичною речовиною, яку на автомобілі «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 перевіз до Донецької області, а саме с.Мангуш, де 15.03.2017 на стаціонарному посту поліції «Мангуш», розташованому на 619 км. автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у період з 23 годин 35 хвилин до 00 годин 30 хвилин в ході огляду з автомобіля «Daewoo Lanos», державний номер НОМЕР_1 було вилучено 859 (вісімсот пятдесят девять) полімерних згортки, в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Загальна маса вказаного наркотичного засобу метадону складає 134,716 г, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_2 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою подальшого збуту

Також встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні незаконної діяльності повязаної зі збутом наркотичних засобів, використовує банківський рахунок №5168742600683373 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на імя ОСОБА_7.

Вищевказана банківська картка №5168742600683373 відкрита у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на імя ОСОБА_7, знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2, на який останній надходять грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів. Також з вказаного банківського рахунку, ОСОБА_2 перераховує грошові кошти на рахунки «курєрів», які безпосередньо під керівництвом ОСОБА_2 здійснюють збут наркотичної речовини на території Донецької області.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1д, МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570, а саме:

а)інформації щодо власника банківського рахунку №5168742600683373 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

б)інформації щодо руху грошових коштів по рахунку №5168742600683373 який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.11.2016 по 17.03.2017 (включно);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко