Ухвала суду № 67572692, 04.07.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7604/17

Провадження № 1-кс/263/4208/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Буряка І.М., прокурора Танабаш Л.К.розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №42017050000000187 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №42017050000000187 від 24.02.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг викликають сумнів бо проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені «ризикові» субєкти господарювання по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Протягом 2015-2016 років посадовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн.грн., в тому числі 22 млн.грн. по вказаним операціям. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Держави.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017050000000187 від 24.02.2017.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про проведення службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) безтоварних операцій, що призвело до формування податкового кредиту та подальшого відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) за вих. №1530/8/28-03-07-03 від 26.12.2016 за підписом голови комісії з реорганізації СДПІ з ОВП у м. Донецьку МГУ ДФС першого заступника начальника-начальника оперативного управління майора податкової поліції ОСОБА_2 встановлено, що в ході проведення комплексу заходів співробітниками оперативного управління СДПІ з обслуговування ВП у м.Донецьку МГУ ДФС виявлено, що в період 2015-2016 років посадові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» ЄДРПОУ 00210602 сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. Проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій, встановлені «ризикові» субєкти господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Зазначене свідчить про здійснення службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» ряду безтоварних операцій з метою переведення безготівкових коштів на рахунки «сумнівних» субєктів господарювання для їз конвертації в готівкову форму, для подальшого проведення розрахунків готівкою за отриману вугільну продукцію з окупованої території України. В подальшому службовими особами субєкта господарювання за рахунок зазначених операцій формуються суми ПДВ, які включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Під час проведення обшуку в приміщеннях ПАТ «Енергомашспецсталь» було вилучено товаро транспортні накладні, відповідно до який автомобілі які належать АТП 11410, перевозили вугілля та інші товари від ТОВ «Примо-Фаро» та ТОВ «Траф альянс». Допитаний директор ТОВ «Примо-Фаро» під час допиту пояснив, що вказане підприємство займається управлінням флоту, продажем вугілля ніколи не займалося, а допитаний директор ТОВ «Траф-Альянс» пояснив, що став директором вказаного підприємства на прохання знайомого за грошову винагороду у сумі 3000 грн. та у господарській діяльності підприємства участі не приймає. У звязку з вказаними фактами, АТП 11410 надали до матеріалів кримінального провадження завірені копії товаро транспортних накладних, подорожніх листів за фактом перевезення товарів вищезазначених підприємств, але на теперішній час виникла необхідність у вилучені оригіналів зазначених документів, т.я. по ним буде проведена почеркознавча експертиза. Крім того є необхідність у вилучені журналів випуску автомобілів, щоб доказати, що автомобілі взагалі виїжджали у вказані дні.

Крім того, з відповіді на запит з ПАТ «Енергомашспецсталь» та вилученим під час проведення обшуків документам, встановлено, що ТОВ «Пріма-Фаро» показувало придбання товарів які постачалися до ПАТ «Енергомашспецсталь», з ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЄДРПОУ 00186542). Вказані угоди містять ознаки фіктивності, що можна перевірити тільки витребував документи та відомості з ПАТ «Краматорське автотранспортне підприємство 11410».

Слідчий зауважує, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушень необхідно вилучення документів та інформації у АТП 11410.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, слдічим які входять до складу групи

з розслідування кримінального провадження №42017050000000187 або за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ПЗуБС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України, а саме: заступнику начальника відділу ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_6, ст. оперуповноважений в ОВС ОСОБА_7, ст. оперуповноважений ОСОБА_8, ст. оперуповноважений ОСОБА_9, ст. оперуповноважений ОСОБА_10, оперуповноважений ОСОБА_11 до документів та відомостей які знаходяться у володінні у ПАТ «Краматорське автотранспортне підприємство 11410», яке знаходиться за адресою м.Краматорськ, вул. О.Тихого, (стара назва вул. Орджонікідзе), 6, а саме: оригіналів товаро транспортних накладних в яких як «Вантажовідправник» зазначено ПАТ «ЗФЗ», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Пріма-Фаро», як «Вантажоодержувать» вказано ПАТ «Енергомашспецсталь»; оригінали подорожних листів до вказаних товаро транспортних накладних; оригінали журналів виїзду та вїзду автотранспорту через КПП АТП 11410; оригінали журналів перевірки автотранспортна механіком АТП 11410, завірені копії табелів урахування робочого часу водіїв АТП 11410 за період часу з 01.01.2015 по час 04.07.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко