Ухвала суду № 67564563, 07.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9596/16-к

Провадження № 1-кс/428/5827/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

07 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130370000027 від 22.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272) при проведенні процедури державної реєстрації зміни юридичної адреси підприємства, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, здійснили підробку офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також подали державному реєстратору для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Матеріали кримінального провадження містять рапорт завідуючого сектору штабу ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області від 19.08.2016 р., із якого вбачається, що службові особи ТОВ «Форум Краси» 31.03.2016 р. змінили адресу реєстрації та здійснили реєстрацію в єдиному державному реєстрі змін до установчих документів підприємства, зазначивши нове основне місце обліку за наступною юридичною адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, б. 54Б, кв. 54. Проведеним візуальним обстеженням юридичної адреси ТОВ «Форум Краси» встановлено, що за вказаною адресою підприємство відсутнє. Також, згідно отриманої відповіді від КП «Житлосервіс Світанок» встановлено, що в будівлі №54Б по вулиці Гагаріна знаходиться всього 48 квартир.

Згідно інформації з АІС «Податковий блок» ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) зареєстровано 22.02.2005 р. Якимівським районним управлінням юстиції Запорізької області, з 30.04.2016 р. перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області. Юридична адреса: АДРЕСА_1. Засновником підприємства є ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), директором ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2), стан платника 65 (платник з наступного року основне місце обліку), свідоцтво платника ПДВ діюче.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) відносно реєстрації та перереєстрації підприємства ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) в тому числі: заяви (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресних даних платника податків; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішення засновника (про зміну адреси чи якісь інші зміни), квитанції про сплату послуг державного реєстратора, примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчого документу юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі, інформації про засновників (для фізичних осіб); інформації про засновників (для юридичних осіб); свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; свідоцтва про переєстрацію платника податку на додану вартість; запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витягу про переєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційної заяви платника податку на додану вартість; повідомлення про обєкти оподаткування або обєкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколів загальних зборів ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк); статуту ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) та додатків до статуту; протоколу правомочності загальних зборів учасників ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) та інших речей та документів, які мають відношення до реєстрації та перереєстрації ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) та знаходяться у володінні Якимівській районній державній адміністрації Запорізької області, які знаходяться у володінні Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області (юридична адреса: індекс 72503, смт. Якимівка, вул. Жовтнева, 6), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення зразків підпису та почерку службових осіб підприємства для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 22.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130370000027 від 22.08.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим працівникам Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Державної фіскальної служби України, що діятимуть у цьому кримінальному провадженні, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання Якимівською районною державної адміністрацією Запорізької області, у володінні якої перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до інших речей і документів, які мають відношення до реєстрації та перереєстрації ТОВ «Форум Краси», задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких речей і документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_7, інспектору штабу Оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області за юридичною адресою: індекс 72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Жовтнева, 6, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів відносно реєстрації та перереєстрації підприємства ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) в тому числі: заяви (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресних даних платника податків; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішення засновника (про зміну адреси чи якісь інші зміни), квитанції про сплату послуг державного реєстратора, примірника оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчого документу юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі, інформації про засновників (для фізичних осіб); інформації про засновників (для юридичних осіб); свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; свідоцтва про переєстрацію платника податку на додану вартість; запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витягу про переєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційної заяви платника податку на додану вартість; повідомлення про обєкти оподаткування або обєкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколів загальних зборів ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк); статуту ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк) та додатків до статуту; протоколу правомочності загальних зборів учасників ТОВ «Форум Краси» (код ЄДРПОУ 33947272, м. Сєвєродонецьк).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко