Ухвала суду № 67564405, 19.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9629/16-к

Провадження № 1-кс/428/5829/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

19 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370001143 від 28.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2015 року Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 укладено договір будівельного підряду №44 від 27.10.2015 року з ТОВ «Укренергогрупп», в особі директора ОСОБА_4 Предметом договору відповідно до пункту 1.2. Види робіт: «Капітальний ремонт спортивної культурно-оздоровчої бази «Лисичанець» по вул. Берегова, 1, в м. Лисичанськ», на загальну суму 945988 грн. 80 коп., у тому числі ПДВ 157664 грн. 80 коп.

27.10.2015 року УКБ в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №45 від 27.10.2015 року з ТОВ «Укренерногрупп» в особі директора ОСОБА_4 Предметом договору відповідно до пункту 1.2. Види робіт: «Капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9 по вул. Докучаєва, 7 м. Лисичанськ» на загальну суму 902784 грн., у тому числі ПДВ 150464 грн.

20.11.2015 року УКБ в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №51 від 20.11.2015 року з ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_4 Предметом договору відповідно до пункту 1.2. Види робіт: «Капітальний ремонт Сватівської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів» на загальну суму 291440 грн. 40 коп., у тому числі ПДВ 48573 грн. 40 коп.

22.12.2015 року УКБ в особі начальника управління ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до договору будівельного підряду №51 від 20.11.2015 року з ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_6, відповідного до якого внесено зміни до пункту 3.1. договору будівельного підряду №51 та збільшено вартість робіт до 1753130 грн. 40 коп., у тому числі ПДВ 292188 грн. 40 коп.

За виконання зазначених будівельних робіт на рахунок ТОВ «Укренергогрупп» перераховано кошти, що підтверджується платіжними дорученнями.

Відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку №5278/12-14-08/18 від 22.04.2016 року, 01.07.2013 року ТОВ «Укренергогрупп» зареєстровано платником ПДВ, ІНН -377605615542, №свідоцтва НОМЕР_1. 17.09.2014 року реєстрація платника ПДВ зазначеного підприємства анульована на підставі пп. «г» п. 184.1 ст.184 ПК України. 01.01.2016 року підприємство зареєстровано платником ПДВ, ІНН 377605612144. З 2014 року по 22.04.2016 року до ДПІ у м. Сєвєродонецьку від ТОВ «Укренерногогрупп» не надходило заяв про перехід на іншу систему оподаткування, таким чином підприємство застосовує загальну систему оподаткування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 директор ТОВ «Укренергогрупп» показав, що підприємство уклало декілька договорів будівельного підряду з УКБ ЛОГА. 09.12.2015 року представник підприємства звернувся до ДПІ у м. Сєвєродонецьку з заявою про отримання свідоцтва платника ПДВ. Після виконання робіт на рахунок підприємства перераховано відповідні кошти. Пізніше стало відомо, що підприємство отримало свідоцтво платника ПДВ лише 01.01.2016 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 начальник Управління податків та зборів з юридичних осіб, показав, що рішенням №36 від 17.09.2014 року анульовано свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Укренергогрупп». Зазначене рішення направлено адресату, отримано 24.09.2015 року. Починаючи з 01.01.2016 року ТОВ «Укренергогрупп» отримало свідоцтво платника ПДВ.

Також отримано матеріали облікової справи ТОВ «Укренергогрупп», відносно до якої вказане підприємство взято на облік як платник ПДВ з 01.01.2016 року.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: договору будівельного підряду №44 від 27.10.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 а.А. та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, договору будівельного підряду №45 від 27.10.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, договору будівельного підряду №51 від 20.11.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, а також додатків, специфікацій, накладних, додаткових угод, платіжних доручень, актів прийому виконаних робіт (КБ-2в) до вказаних договорів; експертних звітів ТОВ «Лугекспертиза» №21/10-15-4к від 21.10.2015 року, №23/10-15-1к від 23.10.2015 року, №15/12-15-3к від 15.12.2015 року; документів, які мають відомості про рух коштів за виконання договорів будівельного підряду №44 та №45 від 27.10.2015 року, №51 від 20.11.2015 року, які перебувають у володінні ТОВ «Укренерногрупп» (ЄДРПОУ 37760560, адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою вивчення документації та призначення судово-економічної експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Укренерногрупп». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370001143 від 01.09.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Укренерногрупп» (ЄДРПОУ 37760560) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору будівельного підряду №44 від 27.10.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 а.А. та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, договору будівельного підряду №45 від 27.10.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, договору будівельного підряду №51 від 20.11.2015 року, укладеного між ТОВ «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_9 та УКБ ЛОГА в особі начальника управління ОСОБА_5, а також додатків, специфікацій, накладних, додаткових угод, платіжних доручень, актів прийому виконаних робіт (КБ-2в) до вказаних договорів;

- експертних звітів ТОВ «Лугекспертиза» №21/10-15-4к від 21.10.2015 року, №23/10-15-1к від 23.10.2015 року, №15/12-15-3к від 15.12.2015 року;

- документів, які мають відомості про рух коштів за виконання договорів будівельного підряду №44 та №45 від 27.10.2015 року, №51 від 20.11.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко