Ухвала суду № 67564184, 10.06.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6528/16-к

Провадження № 1-кс/428/4269/2016

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участі секретаря Комм Я.О., слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна в кримінальному провадженні № 22015130000000298 від 15.06.2015 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 22015130000000298 від 15.06.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

У листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_3 зареєстрований як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «Схід Авто-Газ» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622), засновник ТОВ «Марківський Сирзавод» (код ЄДРПОУ 37779629).

У листопаді 2014 року березні 2015 року ОСОБА_3 здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР»: «ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_1», «ООО «Компания «Экотоп», «ООО «Луганская Газовая Компания».

Між «ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_1» та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м.Донецьк, пр.Ленінський, б.4, директор ОСОБА_5В.) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природнього газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується у м. Луганськ через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції), що належать «ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_1», «ООО «Компания «Экотоп», «ООО «Луганская Газовая Компания».

При цьому, природній газ метан поставлявся «ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_1» до укладення вищезазначеного договору.

Також вказаними підприємствами здійснюється оптова та роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки газу пропан, який закуповується на території РФ та незаконно потрапляє до тимчасово окупованої території Луганської області без розмитнення та інших обовязкових платежів.

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, за період з 15 по 31 жовтня 2014 року «ООО «Компания «Экотоп» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 27530 грн., за листопад 2014 року 36323 грн. За грудень 2014 року «ООО «ОСОБА_4 ОСОБА_1» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 4225 грн.

Таким чином, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн.

У вересні-листопаді 2015 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_3, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) вказана сума складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_3 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

4 травня 2016 року громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

6 травня 2016 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесена ухвала про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у СІЗО м. Старобільськ строком на 60 діб, тобто до 01.07.2016.

Під час затримання у ОСОБА_3 вилучена картка банку «Ощадбанк» Platinum «MasterCard», № 5307 7899 9800 7105, термін дії 04/16, користувач Andrii Prasol.

Крім того, за оперативними даними, ОСОБА_3 користувався банківською карткою № 5307 7899 9800 7105 АТ «Ощадбанк» з картковим рахунком № 26250500951884.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна, яке знаходиться у приватній власності ОСОБА_3, а саме арешт грошових коштів, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № 26250500951884, відкритому в АТ "Ощадбанк" (МФО 304665) із зобовязанням АТ "Ощадбанк" (МФО 304665, ЄДРПОУ 09304612) надати інформацію, щодо залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 № 26250500951884 на паперовому носії із зазначенням суми та видів валют на момент накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 15.06.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22015130000000298 від 15.06.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя зазначає, що за вищевикладених обставин є достатні підстави вважати, що майно, яке просить арештувати слідчий, є предметом вчинення злочину та/або доказом злочину, і таке майно було набуте злочинним шляхом. Арешт майна в такому випадку відповідатиме завданню щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також відповідатиме меті щодо забезпечення кримінального провадження.

Врахувавши вищевикладене, а також врахувавши правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № 26250500951884, відкритому в АТ "Ощадбанк".

Із урахуванням обставин, які були встановлені під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя також вважає за необхідне розяснити, що власник або законний володілець майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна, в тому числі якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна в кримінальному провадженні № 22015130000000298 від 15.06.2015 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, а саме: грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ОСОБА_3 №26250500951884, відкритому в АТ "Ощадбанк" (МФО 304665).

Зобовязати АТ "Ощадбанк" (МФО 304665, ЄДРПОУ 09304612) надати інформацію, щодо залишку грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 № 26250500951884 на паперовому носії із зазначенням суми та видів валют на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати учасникам розгляду клопотання.

Розяснити, що власник або законний володілець майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна, в тому числі якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Строк апеляційного оскарження для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Слідчий суддя І. Г. Макаренко