Ухвала суду № 67563871, 01.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3283/16-к

Провадження № 1-кс/428/2440/2016

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД» ОСОБА_1, розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заявник ТОВ «Олвіст-ЛТД» звернувся до Сєвєродонецького міського суду Луганської області з клопотанням про скасування арешту майна, у якому зазначено, що ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області по справі № 428/1590/16-к від 09.03.2016 року було скасовано ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10.02.2016 року про задоволення клопотання старшого слідчого другого відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016130000000020 та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання старшого слідчого другого відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Однак вважають даний арешт майна необґрунтованим з тих підстав, що при зверненні до суду з клопотанням про арешт майна слідчим достатніх доказів в обґрунтування своїх тверджень не надано, апеляційний суд Луганської області при перевірці клопотання слідчого про накладення арешту на відповідність вимогам ст.ст. 131-132 та ст.ст. 170-173 КПК України обмежився лише усними поясненнями слідчого, а також те, що слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області та колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області не здійснено запит до апеляційного суду Луганської області стосовно надання дозволу слідчому на проведення оперативно-розшукових заходів в порядку глави 21 КПК України, що ставить під сумнів законність проведення негласних розшукових дій та використання здобутої інформації в рамках кримінального провадження, а тому просять, направити запит до апеляційного суду Луганської області з метою отримання інформації стосовно надання дозволу на проведення будь-яких оперативно розшукових заходів в порядку глави 21 КПК України стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД» або його посадових осіб (код ЄДРПОУ 23487878) в рамках кримінального провадження № 22016130000000020; надання дозволу в рамках кримінального провадження № 22016130000000020 на використання інформації, здобутої в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії в рамках іншого кримінального провадження та надання дозволу на проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, а за результатами розгляду клопотання скасувати арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 142829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070, Україна, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області ввід 09.03.2016 року по справі № 428/1590/16-к.

Представник заявника ТОВ «Олвіст-ЛТД» ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала клопотання частково лише в частині скасування арешту грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 142829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070, Україна, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області ввід 09.03.2016 року по справі № 428/1590/16-к.

Слідчий Шепіло О.С. у судове засідання не зявився, причини не явки не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність, або відкладення розгляду справи не надходило, у звязку з чим суд вважає можливим розглядати справу у його відсутність.

Вислухавши представника заявника, дослідивши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в рамках кримінального провадження № 22016130000000020 старшим слідчим другого відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 було подано до суду клопотання про арешт майна, а саме грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829).

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10.02.2016 року було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на зазначені грошові кошти. Ухвалою апеляційного суду Луганської області від 09.03.2016 року, яку постановлено за результатами розгляду апеляційної скарги ТОВ «Олвіст-ЛТД», ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10.02.2016 року було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання старшого слідчого другого відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та накладено арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Однак, як видно з матеріалів кримінального провадження № 22016130000000020, досліджених у судовому засіданні, дане провадження порушено 28.01.2016 року за ч. 5 ст. 191 КК України в результаті отримання від правоохоронних та контролюючих органів матеріалів про виявлення фактів вчинення чи підготовку до вчинення кримінальних правопорушень, а саме, що у 2015 році посадові особи у 2015 році посадові особи Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря, сільського дому культури в с.м.т. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського районцу та КП «Лисичанський шляхорембуд», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, уклали з підконтрольним останнім ПП «Листехносервіс» та ПП «Таблерон» договори на виконання робіт та постачання товарів. Після чого, зловживаючи своїм службовим становищем, вищевказані посадові особи здійснили розтрату грошових коштів на суму понад 100000 грн., шляхом оплати робіт, які фактично були виконані не в повному обємі, та товарів, які фактично не постачались.

При цьому, будь яких рішень щодо залучення до провадження ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), або його посадових осіб досудовим розслідуванням не приймалось, а тому на думку суду дане товариство у провадженні є третьою особою в розумінні положень ст. 65-2 КПК України.

Згідно ст. 65-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обовязки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Між тим, матеріали кримінального провадження не містять будь яких фактичних відомостей та доказів, що з моменту порушення кримінального провадження та накладення арешту на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, вони мають ознаки визначені абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України, та існують підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, на думку суду, в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відпала потреба, у звязку з чим відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД» про скасування арешту майна в частині скасування арешту підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою апеляційного суду Луганської області від 09.03.2016 року на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, скасуванню.

Керуючись ст.ст. 65-2, 174, 303 - 309, 369-372 КПК України, 96-2 КК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Олвіст-ЛТД» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою апеляційного суду Луганської області від 09.03.2016 року на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, України, а саме на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко