Ухвала суду № 67560670, 29.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36929/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Смирнової Е. Г., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення вказаної банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних» та розпочата процедура ліквідації банку.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» та стосуються фінансово-господарської діяльності вказаної банківської установи та видачі кредитів підприємствам, пов'язаним із власниками банку з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 17.02.2017 в рамках кримінального провадження призначено комісійну судово-економічну експертизу. 08.06.2017 та 13.06.2017до ГСУ НП України надійшли клопотання від експертів, якім доручено проведення даної експертизи щодо надання документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» та необхідні для проведення експертизи , що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції Смирновій Еліні Георгіївні та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи оригінали документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме:

1. Кредитні справи позичальників ПАТ «КБ «Хрещатик», за кредитами, які були не погашені станом на 01.04.2016р.:

- ТОВ «Будінвест-проект» (ЄДРПОУ 33744414);

- ТОВ «Азум Інвест» (ЄДРПОУ 39187028);

- ТОВ «Капітал-Профбуд» (ЄДРПОУ 33599077);

- ТОВ «Албор» (ЄДРПОУ 32110776);

- Підприємство «Томатекс» у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ 30873899);

- ТОВ «Успішний бізнес» (ЄДРПОУ 37476672);

- ПАТ «АТ НДІРВ» (ЄДРПОУ 24487685);

- ТОВ «Альфа Плюс» (ЄДРПОУ 31846816);

- ТОВ «Стейд-Інвест» (ЄДРПОУ 38908882).

2. Оборотно-сальдова відомість ПАТ «КБ «Хрещатик» на 1 березня 2016 року та на 1 квітня 2016 року.

3. Форма №302 (місячна)Звіт про класифікацію кредитних операцій на 01.04.2016 р.

4. Постанова Національного банку України № 260 «Про здійснення діагностичного обстеження банків» від 15.04.20154 (зі змінами та доповненнями).

5. Протоколи засідання комітету з управління активами та пасивами ПАТ «КБ «Хрещатик» про дострокове розірвання депозитних договорів, а саме:

- № 155 ОСОБА_3 на суму 20 000,00 доларів;

- № 176 ОСОБА_3 на суму 230 000,00 доларів;

- № 162 ОСОБА_4 на суму 173 654,45 доларів;

- № 163 ОСОБА_5 на суму 25 000 000,00 грн. та 1 200 000,00 доларів;

- № 152 ОСОБА_6 на суму 132 000,00 доларів;

- № 165 ОСОБА_7 на суму 320 000,00 доларів;

- № 156 ОСОБА_8 на суму 136 250,00 доларів.

6. Заяви вищезазначених фізичних осіб на дострокове розірвання депозитних угод (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.).

7. Виписки по депозитним рахункам вищезазначених фізичних осіб (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.).

8. Протокол Правління банку від 04.04.2016 щодо можливості погашення валютної заборгованості в гривневому еквіваленті на дату отримання заявки про погашення.

9. По підприємствам ТОВ «Парітет інцест» (ЄДРПОУ 34529278), ТОВ «Даймонд філм Україна» (ЄДРПОУ 34189764), ТОВ «АРС Трейд Юніон» (ЄДРПОУ 37451168), ТОВ «БК «Цегла» (ЄДРПОУ 38510606), ТОВ «Інтернешинал Пеймент Технолоджіс» (ЄДРПОУ 37001701):

- виписки по поточних рахунках підприємств за 2014-2015 роки;

- копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та додаткових угод до них (за наявності), які були укладені з юридичними особами за 2014-2015 роки;

- копії договорів забезпечення (за наявності);

- рішення Банку на купівлю-продаж цінних паперів;

- висновки підрозділів банку (з обґрунтуванням) про можливість проведення таких операцій.

10. Рішення кредитного комітету ПАТ «КБ «Хрещатик» № 165 від 04.04.2016р.

11. Наказ ПАТ «КБ «Хрещатик» за 04.04.2016 про роботу після завершення операційного часу.

12. Заява ТОВ «Медичний центр М.Т.К.» про дострокове розірвання депозитного вкладу на суму 74 000 000,00 грн.

13. Депозитні договори ТОВ «Медичний центр М.Т.К.» в рамках Генеральної угоди від 21.12.2015 № 43/ДЮГ-ГУ/2015.

14. Виписка за поточним рахунком ТОВ «Медичний центр М.Т.К.» за період з 01.01.2015 по 06.04.2016.

15. Заяви про дострокове розірвання депозитних договорів та виписки по рахункам достроково розірваних кредитних договорів по наступним фізичним особам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1) у сумі 18 378 650,43 грн.;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2) у сумі 15 583 439,00 грн.;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4) у сумі 30 822 900,00 грн.;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3) у сумі 10 882 800,00 грн.

16. Виписки по поточним рахункам ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ТОВ «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» за період з 01.01.2015 по 06.04.2016.

17. Лист від 24.02.2016 Targino Property Investments Limited до ПАТ «КБ «Хрещатик» про прощення боргу Банку від обов'язків перед компанією щодо повернення платежів за договором субординованого боргу.

18. Виписка по рахунку 5004 за 24.03.2016р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36929/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Смирновій Е. Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук